Справа № 703/5025/25
1-кс/703/790/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
01 серпня 2025 року м.Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2025 року за №12025250350000464, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про телефонні з'єднання абонентів оператора мобільного телефонного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12025250350000464 від 15 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду Черкаської області №703/4363/25, 1-кс/703/711/25 від 10 липня 2025 року про внесення відомостей до ЄРДР: 13 липня 2024 року до ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з мобільного телефону, який в неї не зберігся від представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що потрібно продиктувати код з СМС-повідомлення для покращення стільникового зв'язку. Після чого її сім-карту мобільного оператора було заблоковано. 20 травня 2025 року надійшла позовна заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 про те, що на її ім'я оформлено кредиту в сумі 47360 гривень.
Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13 липня 2024 року надійшов телефонний дзвінок на її номер телефону НОМЕР_1 з мобільного телефону, який в неї не зберігався від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що потрібно продиктувати код з СМС-повідомлення для покращення стільникового зв'язку. Після чого її сім картку мобільного оператора було заблоковано 20 травня 2025 року надійшло позовна заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 про те, що на її ім'я оформлено кредит в сумі 47360 гривень.
З врахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про зв'язок абонента НОМЕР_1 та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступу до даних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, у якій просила розгляд клопотання провести без її та представника оператора мобільного зв'язку участі, на задоволенні клопотання наполягала.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12025250350000464 внесені 15 липня 2025 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до диспозиції ч.4 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за вказаною частиною статті настає за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19 липня 2025 року, остання повідомила, що 17 липня 2024 року близько 20 години 00 хвилин на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок від номера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був без цифр. Даний номер телефону їй заблокували одразу після її звернення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з вказаним абонентом, невідома жінка представилась як оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказала, що вони проводять авторизацію від шахрайських дій і на її номер телефон надійде смс-повідомлення з кодом і їй треба буде повідомити даний код оператору, що вона у подальшому і зробила. В той же день вона спробувала зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак не змогла цього зробити. Після чого її син зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому повідомили, що у зв'язку із спробами шахрайських дій на її двох картках, служба безпеки банку їх заблокувала. 15 липня 2024 року вона звернулася самостійно до банку та їй повідомили, що грошві з її карток зняті не були. 27 липня 2024 року їй надійшов дзвінок від « ОСОБА_6 », де їй повідомили, що на неї відкрито кредит на 16000 гривень. Вона повідомила їм, що це шахраї відкрили даний кредит і звернулась до поліції. Після її звернення, під час його розгляду в подальшому, працівник поліції зателефонував в « ОСОБА_6 » та повідомив, що заява написана, але вона даний кредит не оформлювала. Після цієї розмови вона вирішила, що в ситуації вони розібралися і написала заява про закриття матеріалів її звернення. 20 травня 2025 року їй прийшов лист із судовим позовом про стягнення з неї боргу в сумі 47360 гривень за кредитним договором від 13 липня 2024 року. Ознайомившись, вона звернулася до поліції повторно за вказаним фактом. Даний договір був відкритий шахраями з використанням її номеру телефону НОМЕР_2 . Цей договір вона не підписувала та кредити не отримувала. Кредитний договір був підписаний електронним підписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від її імені, якого вона не має і ніколи не отримувала і не використовувала. Системою для перерахунку грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 вона ніколи не користувалася. До протоколу додала копії документів.
Згідно листа №20-0905 від 09 травня 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », остання повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає послуги з переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунків. Для цього підприємство внесене в державний реєстр фінансових установ (свідоцтво серії ФК №342 від 02 жовтня 2012 року) та отримало ІНФОРМАЦІЯ_8 №3 від 11 листопада 2013 року. Між даними підприємствами укладено договір на переказ коштів ФК-П/2024/01-2 від 01 квітня 2024 року. Відповідно до зазначеного договору було успішно перераховано кошти на платіжну картку клієнта: 13 липня 2024 року о 00:07:18 на суму 16000 гривень, номер картки НОМЕР_3 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 - 451472331, призначення платежу - видача за договором кредиту №13.07.2024-100000011.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити повністю.
Надати, в межах кримінального провадження №12025250350000464 від 15 липня 2025 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , про зв'язок абонента НОМЕР_1 , а саме інформації про вхідні та вихідні з'єднання, час та тривалість з'єднань, з прив'язкою до базових станцій за 12 липня 2024 року, з можливістю отримання та вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1