Справа №: 630/240/25 Провадження № 1-кс/630/607/25
31 липня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221320000043 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.
У провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12025221320000043 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 22.01.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом того, що в період з 01.10.2024 по 30.11.2024 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, призначених як пенсійні виплати з банківської картки померлого ОСОБА_4 20.09.1971 - 06.09.2024, чим ІНФОРМАЦІЯ_1 завдала матеріальної шкоди на загальну суму 5450 грн.
Так, було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Виплата пенсії здійснювалась на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .
Згідно наданої інформації ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так виникла переплата ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.10.2024 по 30.11.2024, яка складає 5450 грн. Зазначена сума була знята та до теперішнього часу гроші не повернуті.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 від 21.02.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по зазначеному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належав померлому ОСОБА_4 було встановлено, де за період визначений в ухвалі - з 01.10.2024 по 30.11.2024 грошові кошти лише нараховувались ІНФОРМАЦІЯ_1 , зняття не відбувалось, у зв'язку з чим виникла необхідність отримання додаткової інформації по рахунку за більший проміжок часу, а саме включаючи термін перед та після вказаного періоду, так як за інформацією фонду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляв, що на теперішній час гроші на рахунку померлого відсутні, у зв'язку з чим повернення їх фонду неможливе.
Так, встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , який значиться за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;
- розшифровані відомості про рух грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).
Зобов'язати уповноважених осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з послідуючим наданням вказаному слідчому.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1