ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
28.07.2025Справа № 910/8438/25
Суддя Сівакова В.В., розглянувши позовну заяву Акціонерного товариства «Мегабанк» (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053)
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» (узвіз Кловський, 7, прим 51, м. Київ, 01021)
про витребування прав вимоги та повернення документів
07.07.2025 до Господарського суду міста Києва через підсистему ЄСІТС «Електронний суд» надійшла позовна заява Акціонерного товариства «Мегабанк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» про
- витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» права вимоги за наступними договорами: кредитний договір № 20-14в/2018 від 22.06.2018, який укладено між Банком та ТОВ «ШЕВ 7»; договір поруки № 20-14в/2018-П від 27.06.2018, який укладено між Банкок та ОСОБА_1 ; кредитний договір № 117/2011 від 30.09.2011, який укладено між Банком та ПП «ОНІКС-КО»; кредитний договір № 20-17в/2018 від 22.06.2018, який укладено між Банком та ТОВ «КУЛ 27»; договір поруки № 20-17в/2018-П від 27.06.2018, який укладено між Банком та ОСОБА_2 ; кредитний договір № 20-16в/2018 від 22.06.2018, який укладено між Банком та ТОВ «ПЛАНЕТАРНЕ»; договір поруки № 20-16в/2018-П від 27.06.2018, який укладено між Банком та ОСОБА_3 ; кредитний договір № 20-13в/2018 від 22.06.2018, який укладено між Банком та ТОВ «КОМС»; договір поруки № 20-13в/2018-П від 27.06.2018, який укладено між Банком та ОСОБА_4 ; кредитний договір № 20-18в/2018 від 22.06.2018, який укладено між Банком та ТОВ «МІКРОН 12»; договір поруки № 20-18в/2018-П від 27.06.2018, який укладено між Банком та ОСОБА_5 ; договір № ТОВ.2020.0991.9323 про відкриття рахунків, видачу та обслуговування платіжних карток МПС з відкриттям кредитної лінії від 27.05.2020, який укладено між Банком та ОСОБА_5 ; кредитний договір № 20-15в/2018 від 22.06.2018, який укладено між Банком та ТОВ «СУМСЬКА АПТЕКА №2»; договір поруки № 20-15в/2018-11 від 27.06.2018, який укладено між Банком та ОСОБА_6 ; кредитний договір № 18-06/2012/ГД-02/2012 від 25.12.2012, який укладено між Банком та ПП «ВЧС 2016»; кредитний договір № 18-06/2012/ГД-02/2012 від 25.12.2012, який укладено між Банком та ПП «РИН 2016»;
- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» повернути позивачу усі документи, отримані відповідно до акту приймання-передачі оригіналів документів до договору № GL19N1025527 про відступлення прав вимоги від 18.07.2024.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що за результатами проведеного аукціону з продажу пулу активів АТ «МР Банк», АТ «Мегабанк» та ПАТ «Промінвестбанк», що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання і фізичною особою, дебіторської заборгованості суб'єктів господарювання та нерухомого майна (лот № GL19N1025527), 07.02.2024 ТОВ «Спектрум Ессетс» стало переможцем запропонувавши найбільшу ціну, про що складено Протокол електронного аукціону № GFD001-UA-20240112-91082. 18.07.2024 між позивачем (Банк) та відповідачем укладено договір № GL19N1025527 про відступлення прав вимоги, відповідно до додатку № 1 до якого Банк відступив права вимоги до позичальників та поручителів за вказаними вище договорами, оригінали відповідних документів були передані на підставі акту приймання-передачі. На виконання умов договору сторони домовилися, що у випадку виявлення Банком факту порушення відповідачем запевнень, вказаних у п.п. 18.1. п. 18. договору відповідач (новий кредитор) має сплатити штраф у розмірі 100% ціни договору та повернути усе набуте майно за договором. У зв'язку із встановленням того, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Спектрум Ессетс» є громадянка Російської Федерації ОСОБА_7 , тобто є порушенням встановлених договором домовленостей, позивач на адресу відповідача направив вимогу № 301 від 13.02.2025, якою зобов'язав сплатити штраф, повідомив про розірвання договору та про необхідність повернення у власність позивача усього набутого за договором відступлення, відповідно до додатку № 1 до нього та акту приймання-передачі оригіналів документів. Дана вимога отримана відповідачем 07.03.2025, однак залишена без задоволення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва № 910/8438/25 від 14.07.2025 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання відповідних документів.
21.07.2025 позивачем усунено недоліки позовної заяви шляхом подання до суду через підсистему ЄСІТС «Електронний суд» відповідних документів.
Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що спір підлягає одноособовому розгляду за правилами загального позовного провадження.
Керуючись ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Відкрити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження.
3. Підготовче засідання призначити на 26.08.25 о 10:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 8 .
4. Встановити відповідачу строк у п'ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали для подачі відзиву на позов з урахуванням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому, та доказів направлення цих документів позивачу.
5. Повідомити сторони, що у разі надходження до суду відзиву відповідача на позовну заяву позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач в свою чергу має право подати заперечення на відповідь на відзив позивача у строк до закінчення підготовчого провадження.
6. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України).
7. Попередити учасників судової справи, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.
8. Заяви, клопотання, відзив, відповідь на відзив і заперечення на відповідь подавати тільки в письмовій формі.
9. Попередити учасників судової справи, що письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (належної якості).
10. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 60 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.
11. Учасникам судової справи подати витребувані судом документи через відділ діловодства Господарського суду міста Києва або через підсистему ЄСІТС «Електронний суд».
12. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.
Суддя В.В. Сівакова