Справа № 671/1381/25
про тимчасовий доступ до документів
30 липня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243200000363 від 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановила:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.07.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Волочиськ Хмельницького району Хмельницької області, про те, що в період часу з 05.05.2025, 23 год. 45 хв. по 07.07.2025 00 год. 38 хв., ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами на загальну суму 94299 грн. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які було знято з вищевказаного банківського рахунку та перераховано на рахунок невстановленої особи, спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
04.07.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000363 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 99453 грн. було перераховано з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 , із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про рух коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_3 період часу з 00:00 год. 05.07.2025 по 00:00 год. 09.07.2025, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_2 .
Строк дії даної ухвали до 29 вересня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1