Справа № 671/1329/25
про тимчасовий доступ до документів
30 липня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243200000346 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановила:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.07.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.06.2025, близько 21 год. 43 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 22189 грн., який належить ОСОБА_5 .
04.07.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000346 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 22189,65 грн. було перераховано з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти в сумі 10500 грн. було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Слідчий зазначив, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме: щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2025 по 00 год. 00 хв. 25.06.2025.
У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним слідчим доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у Львівській області.
Строк дії даної ухвали до 29 вересня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1