Справа № 190/1572/25
Провадження №1-кс/190/231/25
25 липня 2025 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,
23.07.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 19.07.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 19.07.2025 року зателефонувала з мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та представившись донькою ОСОБА_5 пояснила, що вона вчинила правопорушення, а саме вдарила дверима дитину, в результаті чого остання отримала тілесні ушкодження, що вона зараз знаходиться у відділенні поліції та для вирішення питання потрібно перерахувати 63 000 грн. для оплати лікування дитини, на що потерпіла погодилась, але вказала, що у неї є тільки 14000 грн., після чого попросивши ОСОБА_6 , остання через термінал самообслуговування, здійснила грошовий переказ в сумі 5000 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 та грошовий переказ в сумі 9000 грн., через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належна ОСОБА_7 на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 , в подальшому потерпіла дізналася що з її донькою все добре, таким чином ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на загальну суму 14000 гривень.
За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12025046550000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 год. 19.07.2025 року.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 год. 19.07.2025 року.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 год. 19.07.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 22.07.2025 року.
-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 22.07.2025 року.
-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 22.07.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Прокурор ОСОБА_8 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 20.07.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12025046550000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 19.07.2025 року о 12:44 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , а саме зателефонувала невідома жінка, яка представилася її донькою ОСОБА_5 , яка повідомила, що при виході з приміщення магазину вона вдарила дверима маленького хлопчика який впав на землю та отримав тілесні ушкодження та повідомила, що перебуває у відділенні поліції оскільки матір хлопчика написала заяву та повідомила що їй необхідно 63.000 грн. для оплати лікування невідомої дитини на що потерпіла відповіла, що в неї таких коштів немає, є лише 7000 грн. на що жінка, яка представилася її донькою почала говорить, щоб вона йшла позичити кошти в сусідів після чого пішла до ОСОБА_9 в якої запозичила 7000 грн., також під час розмови невідома мені жінка назвала номер банківської карти на яку вона мала перерахувати кошти після чого вона записала вказаний номер на листок та зателефонувала до свого соціального працівника ОСОБА_6 , щоб сходила до терміналу та перерахувала кошти оскільки ОСОБА_4 погано ходить. Згодом близько 14:00 год. вона зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_5 за номером НОМЕР_5 щоб запитати чи надійшли кошти на що донька відповіла, що ніякі кошти вона не просила та з нею все добре після чого потерпіла зрозуміла що стала жертвою шахраїв. Зазначає, що донька ОСОБА_10 мешкає в місті Дніпро, ж/в Сонячний точну адресу не пам'ятає. Кошти перераховувалися ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_6 у сумі 14000 грн., а саме 5000 грн. перерахували через термінал самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , а решту 9000 грн., перерахували з банківської картки ОСОБА_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , оскільки через термінал не вдалося. Вказаним кримінальним правопорушенням завдано збитку на суму 14000 грн.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.
Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 год. 19.07.2025 року.
- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 год. 19.07.2025 року.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », додаткових банківських рахунків у особи, власника рахунку НОМЕР_4 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 год. 19.07.2025 року, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме
- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 22.07.2025 року.
-Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку.
-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 22.07.2025 року.
-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 12:00 год. 19.07.2025 року по 23:59 22.07.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1