Ухвала від 04.06.2025 по справі 761/22504/25

Справа № 761/22504/25

Провадження № 1-кс/761/15187/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000040 від 06.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000410000040 від 06.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023000410000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності, в тому числі, що входять в фінансово-промислові групи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2015-2020 років під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 551 601 848,0 грн., яка з метою обготівкування з отриманих від реалізації нафтопродуктів грошових коштів перерахувала на користь інших суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших невстановлених на даний час осіб, чим занизили податкове зобов'язання з податку на прибуток на суму 279 288 332,64 грн., ухилившись від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, невстановленими посадовими особами бізнес-груп « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_20 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), протягом 2015-2020 років організовано протиправну фінансову схему з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродуктів підприємствам реального сектору економіки.

Зокрема, вищевказаними СГД у 2016 - 2018 роках здійснені заходи зі штучного нарощування кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед компаніями, що контролюються бізнес-групами « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом:

- надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку ряду компаній - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поворотної фінансової допомоги в розмірі 1,03 млрд. грн.;

- укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як первісним боржником договорів про переведення свого боргу перед вказаними компаніями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) в розмірі 1,03 млрд. грн., як на нового боржника.

Зокрема, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 27.01.2016 по 07.03.2018 роки здійснила реалізацію нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 1,5 млрд. грн. (в т.ч. 258,6 млн. грн. ПДВ). Вказані нафтопродукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало підприємствам реального сектору економіки на ринкових умовах.

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у взаємодії зі службовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з метою невключення до складу доходів суми кредиторської заборгованості в розмірі 1 551 млн.грн. за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нафтопродуктів за минулим строком позовної давності, ініціювали 18.09.2019 процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 29.09.2016 по 31.03.2018 з отриманих від реалізації нафтопродуктів перерахувала грошові кошти у сумі 2 332,81 млн.грн. на користь інших суб'єктів господарювання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 408,05 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 167,49 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) 646,54 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) 285,26 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) 157,08 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) 33,53 млн. грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) 224,14 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) 153,79 млн.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інших невстановлених на даний час осіб, де грошові кошти були легалізовані шляхом придбання нерухомості та цінних паперів, а частково переведено у готівку.

Відповідно до укладених договорів, поставки нафтопродуктів передбачали обов'язок оплати товару в розмірі 100% від загальної вартості кожної партії поставленого товару протягом 180-ти календарних днів від дати поставки товару згідно акту приймання-передачі нафтопродуктів.

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у визначений умовами договору термін не розрахувалася з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені нафтопродукти.

У зв'язку із невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договорів на поставку нафтопродуктів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році відступила право вимоги у розмірі 1,03 млрд. грн. до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як на нових кредиторів.

12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступило права вимоги до компанії-боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) з розміром права вимоги на загальну суму 908 004 083,74 грн.

12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розміром права вимоги на суму 908 004 083,74 грн.

26.12.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило відступлення права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені нафтопродукти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розміром права вимоги на суму 651 478 293,77 грн.

З метою погашення своїх боргових зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за поставлені нафтопродукти, «технічними» цінними паперами (векселями), які випущені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », НОМЕР_21 , розпорядником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_22 ).

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » здійснили операції по взаємозаліку зустрічних однорідних вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом припинення зустрічних однорідних боргових зобов'язань сторін один до одного.

Таким чином, реальний рух коштів по договорам відступлення прав вимог між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » по борговим зобов'язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нафтопродукти фактично не відбувся.

Відповідно до Договору № 440-БВ купівлі-продажу цінних паперів від 10.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що далі іменується «Покупець» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що далі іменується «Продавець» передало цінні папери (вексилі) на загальну суму 302 498 008 грн., які були придбані від емітентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ).

Крім того відповідно до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_32 від 21.09.2020 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про банкрутство, ліквідатором встановлено, що цінні папери (векселя) п'яти емітентів номінальною вартістю 429,6 млн. грн. обліковані на банківському рахунку у цінних паперах компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_26 - НОМЕР_27 , мають фактичну оціночну вартість 7,00 грн.

Також, встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) були задіяні учасниками протиправної схеми в організації проведення взаємопов'язаних циклічних трансакцій, пов'язаних між собою єдиним центром управління з метою штучного нарощування кредитового та дебетового обігу грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накопичення кредиторської заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та створення у такий спосіб передумов для виведення грошових коштів вказаного товариства поза легальний обіг.

09.10.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого встановлено абонентські номери телефонів, IP-адреси, та інші відомості які були задіяні для активації рахунків клієнтів.

Так, в межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки отриманих в ході досудового розслідування відомостей виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступної інформації та документів, які могли використовувати для вчинення кримінального правопорушення, паперові та/або електронні копії документів, саме:

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам з по-секундною реєстрацією у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних із зазначенням призначення платежу, часу проведення платежів (дати, години, хвилини, секунди), розшифровкою кореспондентів, зокрема, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках та визначенням ІР-адрес транзакції за період з 01.01.2015 по теперішній час, із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків відкритими:

- № НОМЕР_52 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_54 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_55 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_56 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_57 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_58 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_59 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_60 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_61 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_62 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 );

- № НОМЕР_63 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_65 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_66 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_67 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_68 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_69 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_70 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_71 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_72 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_73 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_74 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- № НОМЕР_75 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

- № НОМЕР_77 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

- № НОМЕР_78 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

- № НОМЕР_79 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

- № НОМЕР_80 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 );

- № НОМЕР_81 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_82 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_83 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_84 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_85 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_86 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_87 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_88 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_89 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_90 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 );

- № НОМЕР_91 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

- № НОМЕР_93 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

- № НОМЕР_94 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

- № НОМЕР_95 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

- № НОМЕР_96 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

- № НОМЕР_97 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 );

- № НОМЕР_98 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 );

- № НОМЕР_100 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 );

- № НОМЕР_101 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 );

- № НОМЕР_102 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 );

- № НОМЕР_103 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 );

- № НОМЕР_104 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 );

- № НОМЕР_105 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 );

- № НОМЕР_106 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 );

- № НОМЕР_108 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 );

- № НОМЕР_109 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 );

- № НОМЕР_110 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 );

- № НОМЕР_112 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 );

- № НОМЕР_114 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 );

- № НОМЕР_116 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_118 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_119 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_120 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_121 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_122 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_123 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_124 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_125 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_126 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 );

- № НОМЕР_127 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_129 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_130 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_131 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_132 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_133 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_134 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_135 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_136 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_137 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 );

- № НОМЕР_138 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_140 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_141 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_142 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_143 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_144 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_145 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_146 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_147 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_148 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_139 );

- № НОМЕР_149 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_150 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_151 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_152 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_153 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_154 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_155 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_156 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_157 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_158 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_159 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- № НОМЕР_160 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_162 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_163 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_164 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_165 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_166 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_167 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_168 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_169 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_170 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- № НОМЕР_171 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_161 );

- інформацію по банківським рахункам по денно хls/cvs у форматі: - Дата балансу - BMO_DAT_OD; Вхідний залишок - ONV; Оборот Дт - OBDV; Оборот Кт -OBKV; Вихідний залишок - OKV;

- інформацію по банківським рахункам в розрізі кожної операції хls/cvs у форматі: Референс проводки - BPL_REF; Додаток референту - BPL_REFN; Номер документу - BPL_NUM_DOC; Дата проведення - BPL_DAT_OD; Час проведення - TIM_P; Дт/Кт-DC; Сума - BPL_SUM; Валюта - BPL_CCY; Залишок після операції - BAL; Рахунок контрагента - CONTR_ACC; ЄДРПОУ контрагента - CONTR_EDRPOU; Назва контрагента - CONTR_NAM; МФО банку-контрагента - CONTR_MFO; Назва банку контрагента - CONTR_MFO_NAM; Призначення платежу-BPL_OSND;

- інформацію щодо протоколів роботи коннекту, що стосується, роботи технологічного ключа / ключа клієнта, якими підписані платіжні доручення;

- копії актів/наказів на знищення а також наявних документів чим підтверджується відсутність - повних даних наявних модемних логів «Клієнт-банку» після припинення ділових відносин з користувачем або завершення разової фінансової операції без встановлення таких відносин;

- перелік осіб/працівників банку відповідальних за збереження та знищення відповідних даних в т.ч. модемних логів «Клієнт-банку», а також інших даних, що стосуються інсталяції модемного «клієнт-банку» та відповідних даних ЙP -адрес - що стосуються модемного «клієнт-банку» в базах даних;

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по відповідним банківським рахункам.

Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно вищевказаних осіб, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів та інформації, паперові та/або електронні копії документів за період з 01.01.2015 по теперішній часз, а саме:

інформацію про рух коштів по банківським рахункам з по-секундною реєстрацією у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних із зазначенням призначення платежу, часу проведення платежів (дати, години, хвилини, секунди), розшифровкою кореспондентів, зокрема, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках та визначенням ІР-адрес транзакції за період з 01.01.2015 по теперішній час, із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакції, а також про операції з відкриттям рахунків відкритими:

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

129168553

Наступний документ

129168558

Інформація про рішення:

№ рішення:	129168557
№ справи:	761/22504/25
Дата рішення:	04.06.2025
Дата публікації:	01.08.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (04.06.2025)
Дата надходження:	02.06.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

СІРОМАШЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

суддя-доповідач:

СІРОМАШЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА