Справа № 761/22471/25
Провадження № 1-кс/761/15162/2025
03 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221210000964 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221210000964 від 01.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024221210000964 від 01.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи державної установи привласнюють бюджетні кошти під час проведення закупівель в період дії воєнного стану, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.
Протягом 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі розпорядження КМУ від 19.01.2024 №37-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету» укладено ряд договорів щодо постачання лісоматеріалів для будівництва фортифікаційних споруд на суму понад 16 млн грн, згідно яких вбачається, що закупівлі здійснюються за завищеними цінами.
Згідно специфікацій до договорів: - лісоматеріали хвойних порід (сосна) класу (A,В,С,D) діаметром 15-19 см, оцінено в 4 970 грн./м3 кількістю 1563 м3, середня ціна отримана від ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 2 600 грн./м3.
? - лісоматеріали хвойних порід (сосна) класу (A,В,С,D) діаметром 20-24 см, оцінено в 5 550 грн./м3 кількістю 1023 м3, середня ціна отримана від ІНФОРМАЦІЯ_5 становить 3 100 грн./м3.
Так, висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №СЕ-19/121-24/36010-ТВ від 12.03.2025, встановлено, що ринкова вартість лісоматеріалів хвойних порід, які були предметом договорів про закупівлю товару між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить від 2130 грн./м3 до 3564 грн./м3 відповідно, що підтверджує інформацію, відносно того, що вказані закупівлі було проведено за завищеними цінами. Таким чином, загальна сума збитків може становити близько 6 млн грн.
В подальшому, в ході аналізу банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що постачальником деревини для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Крім того, після отримання грошових надходжень (за лісоматеріал) від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило сумнівні операції що можуть мати факти легалізації на низку ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_9 .
Так, отримано виписки по рахункам ФОП ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подальшим аналізом яких, встановлено:
?ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), отримавши грошові кошти на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив їх перерахування у сумі 5 008 460 грн на власний рахунок
№ НОМЕР_11 відкритий в цьому ж банку, в подальшому
ФОП ОСОБА_5 18.09.2025 з 13:41:00 по 13:45:00 та 19.08.2025 з 11:43:00 по 11:52:00 здійснив 482 операції на з переказу грошових коштів загальну суму 4 986 948 грн на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_12 з призначенням платежу «Переказ коштів з карти на карту за 17.09.2024, АДРЕСА_1 » та «Переказ коштів з карти на карту за 18.09.2024, АДРЕСА_1 »;
? ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) отримавши грошові кошти на рахунок № НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила їх перерахування у сумі 3 712 597 грн на власний рахунок
№ НОМЕР_14 відкритий в цьому ж банку, в подальшому
ФОП ОСОБА_6 27.09.2024 з 15:03:00 по 15:05:00, 28.09.2024 з 13:21:00 по 13:32:00, 01.10.2024 з 17:11:00 по 17:16:00, 02.10.2024 з 13:51:00 по 13:53:00 здійснила 344 операції з переказу грошових коштів загальну суму 3 712 596,49 грн на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_12 з призначенням платежу «Переказ коштів з карти на карту за 17.09.2024, MyRaif Visa, KYIV, UKR,VISA MR P2P,Локальні» та «Переказ коштів з карти на карту за 30.09.2024, MyRaif Visa, KYIV, UKR,VISA MR P2P, Локальні», «Переказ коштів з карти на карту за 26.09.2024, MyRaif Visa, KYIV, UKR,VISA MR P2P, Локальні», «Переказ коштів з карти на карту за 27.09.2024, АДРЕСА_1 »;
?ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) отримавши грошові кошти на рахунок № НОМЕР_15 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив їх перерахування у сумі 5 905 758,35 грн на власний рахунок
№ НОМЕР_16 відкритий в цьому ж банку, в подальшому
ФОП ОСОБА_6 05.10.2024 з 11:12:00 по 11:22:00, 06.10.2024 з 11:28:00 по 11:45:00, 07.10.2024 з 08:43:00 по 08:44:00, 08.10.2024 з 11:04:00 по 11:05:00 здійснив 156 операції з переказу грошових коштів загальну суму 5 229 127,7 грн на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_12 з призначенням платежу «Переказ коштів з карти на карту ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 »;
? ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) отримавши грошові кошти на рахунок № НОМЕР_17 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив їх перерахування у сумі 5 069 802,00 грн на власний рахунок
№ НОМЕР_18 відкритий в цьому ж банку, в подальшому
ФОП ОСОБА_8 04.09.2024 з 08:32:00 по 17:30:00, 05.09.2024 з 08:29:00 по 16:20:00, 06.09.2024 з 10:37:00 по 10:44:00, 07.09.2024 з 10:3200 по 10:33:00 здійснив 367 операції з переказу грошових коштів загальну суму
5 069 801,49 грн на транзитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_12 з призначенням платежу «Переказ коштів з карти на карту за ІНФОРМАЦІЯ_16 »;
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, роздруківок (виписок) руху коштів в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), щодо руху коштів по транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 за період з 01.09.2024 по 30.10.2024, зокрема:
?інформація щодо розрахункових рахунків, на які в подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів, що належали ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період 01.09.2024 по 30.10.2024 із зазначенням призначення, суми платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;
Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судове засідання детектив не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл детективу другого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному вигляді у форматі XLSX (XML) щодо руху коштів по транзитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 , за період 01.09.2024 по 30.10.2024, зокрема, інформації щодо розрахункових рахунків, на які в подальшому здійснювалось перерахування грошових коштів, що належали ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), з транзитного розрахункового рахунку № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період 01.09.2024 по 30.10.2024 із зазначенням призначення, суми платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1