Справа № 314/5668/24
Провадження № 1-кс/314/982/2025
28.07.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000810 від 12.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
28.07.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000810 від 12.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 11.12.2024 до Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій надійшла заява військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.12.2024 о 08 годині 34 хвилин останньому у месенджері «Вайбер» у чаті «Батьки 9-Б класу» надійшло смс-повідомлення від абоненту ОСОБА_6 абонентський номер НОМЕР_2 , в якому йшлося про можливість отримання грошової допомоги, перейшовши за фішинговим посиланням що містилося у повідомленні, він ввів необхідну інформацію для входу, та одразу після цього закрив застосунок. В подальшому, потерпілий виявив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , невстановлена особа, з використанням інформаційно-телекомунікаційної техніки двома транзакціями здійсненими 09.12.2024 о 23 годині 16 хвилин та 11.12.2024 о 00 годині 14 хвилин заволоділа грошовими коштами потерпілого шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_4 на загальну суму 13020,00 грн., чим спричинила майнового збитку останньому на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_4 11.12.2024 о 00:14:45 год. надійшли грошові кошти з банківської картки потерпілого у сумі 13000,00 грн. В подальшому, грошові кошти 11.12.2024 о 00:19:04 год. у сумі 20000,00 грн. були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Також, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 . В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів інформації було встановлено наступні транзакції, а саме:
-11.12.2024 о 00:19:05 год. на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 20000,00 грн. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-11.12.2024 о 00:24:48 год. з вищевказаної банківської картки грошові кошти у сумі 14459,94 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахункам № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 11.12.2024 до 00 годин 00 хвилин 30.12.2024.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого, задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахункам № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу із 00 годин 00 хвилин 11.12.2024 до 00 годин 00 хвилин 30.12.2024.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 28.09.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
28.07.2025