Справа № 314/5696/24
Провадження № 1-кс/314/980/2025
28.07.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000825 від 17.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
28.07.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082210000825 від 17.12.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 16.12.2024 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ЗСУ про те, що 16.12.2024, о 09 годині 30 хвилин на його мобільний номер телефона НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_3 та представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови, остання повідомила потерпілому, що йому необхідно верифікацію та для цього йому необхідно назвати 4-х значний код який йому приде у смс-повідомленні. Отримавши код « НОМЕР_4 » потерпілий його повідомив ніби то співробітнику банку. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами з картки потерпілого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 о 10 годині 44 хвилин в сумі 20205,00 грн. та о 10 годині 47 хвилин в сумі 9095,00 грн. Загальна сума збитку 29300,00 грн.
В ході досудового розслідування, шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію по банківській картці потерпілого № НОМЕР_5 . В ході здійснення аналізу отриманої в ході тимчасового доступу інформації було встановлено, що грошові кошти з його банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Також, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . В ході детального огляду даної виписки було встановлено наступні транзакції, а саме:
- 16.12.2024 о 10:44:42 год. на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 20000,00 грн. з описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 16.12.2024 о 10:47:29 год. грошові кошти у сумі 20000,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 ;
- 16.12.2024 о 10:47:54 год. на вищевказану банківську картку надійшли грошові кошти у сумі 9000,00 грн. з описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 16.12.2024 о 10:53:59 год. грошові кошти у сумі 10000,00 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 .
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 до 00 годин 00 хвилин 30.12.2024.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого, задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_7 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 до 00 годин 00 хвилин 30.12.2024.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 28.09.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
28.07.2025