Справа 688/129/23
№ 1-кс/688/1411/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
23 липня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №12023244000000023 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03 січня 2023 року до ВнП № 1 Шепетівського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що в листопаді 2022 року в соціальній мережі Faceboook, перейшовши за посиланням на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для оформлення грошової допомоги, вказала своє прізвище, ім'я, 6 цифр банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер свого телефону. 29 грудня 2022 року о 17.45 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з її банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , невідомою особою, відбулося зняття грошових коштів в сумі 25000 грн та 2600 грн, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 27600 грн.
Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 12023244000000023 від 03 січня 2023 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що в листопаді 2022 року ОСОБА_5 через соціальну мережі Facebook перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та мала намір оформити допомогу на лікування в сумі 3000 грн. В ході оформлення допомоги потерпіла добровільно вказала своє прізвище, ім'я, останні 6 цифр банківської карти та номер свого мобільного телефону, в подальшому на вказану нею карту було перераховано грошову допомогу в сумі 600 грн. ОСОБА_5 вказує, що орієнтовно 20-21 грудня 2022 зайти на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого було прив'язані її банківські карти, було неможливо. Однак, 29 грудня 2022 року о 17:45 годині, ОСОБА_5 почергово отримала повідомлення на мобільний телефон про те, що з її банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 27600 грн.
Проведеним аналізом інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була отримана на підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ до документів №1-кс/688/46/23 від 05 січня 2023 року, було встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , якою користувалась ОСОБА_5 , були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .
На виконанні ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 01 червня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано інформацію, що банківська карта АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 та з виписки по рахунку встановлено, що грошові кошти потерпілої о 17:47 год 29 грудня 2023 року були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.
З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29 грудня 2023 року по дату винесення ухвали.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023244000000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29 грудня 2023 року по дату винесення ухвали, дасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.
Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРПЗО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29 грудня 2023 року по 23 липня 2025 року включно, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29 грудня 2023 року по 23 липня 2025 року включно;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період з 29 грудня 2023 року по 23 липня 2025 року включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період з 29 грудня 2023 року по 23 липня 2025 року включно.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя