Справа № 442/5521/25
Провадження № 1-кс/442/1017/2025
25 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12025141110000833 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку рахунком НОМЕР_2 за період часу з 20.06.2025 по 21.06.2025, зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 20.06.2025 по 21.06.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 20.06.2025 по 21.06.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2025 невстановлена особа шляхом обману, здійснивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використавши те, що ОСОБА_15 увійшла за запропонованим ним посиланням та ввела туди реквізити своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , внаслідок чого, в період часу з 23:38 год. по 23:42 год. з банківської карти ОСОБА_15 було знято грошові кошти на загальну суму 49 446 грн, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму. Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_15 вказала, що в її користуванні є банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 20.06.2025 о 23:11 год. до неї на мобільний телефон з абонентським номер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером: НОМЕР_4 у «Телеграм» зателефонував номер телефону, який не висвітився і був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповівши на даний дзвінок, ОСОБА_15 почула чоловічий голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що якісь невідомі особи з окупованої території країни, намагаються зняти з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти, для того, щоб вони це не зробили, потрібно пройти верифікацію та надати реквізити будь-якої іншої карти, на яку вони перекажуть всі гроші і шахраї не зможуть їх зняти. ОСОБА_15 пройшла верифікацію, надала реквізити даної карти та надала реквізити ще однієї її банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_2 , на яку вони пообіцяли переказати всі грошові кошти, з метою їх збереження. Також дана верифікація та розмова проходила з чоловіком і по іншому номеру телефону, а саме: НОМЕР_5 . Під час розмови, чоловік також зауважив, що потерпіла не зможе до кінця пройти верифікацію, якщо не створить ще одну нову карту, і за його інструкціями ОСОБА_15 створила у своєму мобільному телефоні віртуальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якої вона вказати не змогла, бо її заблоковано на даний час. На наступний день 21.06.2025 вранці потерпіла увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачила, що зі створеної карти було знято декілька разів грошові кошти, тоді вона зрозуміла, що це було шахрайство. Після цього ОСОБА_15 отримала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписки, з яких було встановлено, що 20.06.2025, в період час з 23:38 год. по 23:42 год. з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказали грошові кошти у сумі 49 446 грн на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_2 , після чого з даної карти вказану суму перерахували на створену нею карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого переказали, мабуть, на свою банківську карту. Слідчий вказує, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується для надання банківських послуг. Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку рахунком НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.06.2025 по 21.06.2025, зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 20.06.2025 по 21.06.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період;
- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 20.06.2025 по 21.06.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1