Ухвала від 24.07.2025 по справі 760/12086/25

Справа №760/12086/25

1-кс/760/6463/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000425 від 26.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024110000000425 від 26.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що приблизно у 2024 році (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим) у ОСОБА_12 , який був обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», виник умисел, направлений на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов'язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом підакцизних товарів (тютюнових виробів).

Визначившись з напрямом протиправної діяльності, ОСОБА_12 , діючи всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», вирішив, що для досягнення умислу та отримання коштів і матеріальних благ, йому необхідно систематично незаконно виготовляти та/або придбавати підакцизні товари, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей - рідини до одноразових електронних систем, одноразові електронні сигарети, заборонені для продажу на території України, у великому обсязі з метою їх подальшого збуту, транспортування таких виробів з цією метою від місць виготовлення до місць зберігання та подальший їх оптовий та роздрібний продаж на території України через мережу інтернет за допомогою телеграм каналів ІНФОРМАЦІЯ_1 (менеджери ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (менеджер ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та онлайн магазину веб сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 . При цьому, ОСОБА_12 , достеменно усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок вступу у попередню змову з іншими особами, які здатні вести діяльність з систематичного виготовлення, придбання підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей - рідин до одноразових електронних систем, одноразових електронних сигарет, а також налагоджувати поставки для більш широкого асортименту електронних сигарет та рідин до них, які ввозяться контрабандним шляхом, їх зберігання та подальший оптовий та роздрібний продаж на території України через мережу Інтернет, залучення до вказаної протиправної діяльності інших осіб для здійснення перевезення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_12 вступив у попередню змову групою осіб з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , від яких отримав добровільну згоду на спільну злочинну діяльність, пов'язану з обігом незаконно виготовлених та заборонених для продажу в Україні одноразових електронних сигарет та рідин до них, пошуком підставних осіб, дані яких використовують для створення фіктивної фінансово-господарської діяльності - фізичних осіб підприємців (далі - ФОП), від імені яких здійснюються відправки вищевказаного незаконного підакцизного товару через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по всій території України, а також використання їхніх даних для отримання грошових коштів за протиправну діяльність на їх банківські реквізити з подальшим доступом до них фігурантів через нотаріальні довіреності оформлені на них, підбір працівників з метою прийому та оформлення онлайн-замовлень.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою отримання незаконних прибутків, вступивши у попередню змову групою осіб протягом тривалого часу вчинили умисні тяжкі злочини у сфері господарської діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме одноразових електронних сигарет та рідин до них, що становить загрозу для життя та здоров'я людей, за наступних обставин.

23.01.2025 о 14 год. 06 хв., особа залучена до конфіденційного співробітництва ОСОБА_17 написав через месенджер «Telegram» менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для оформлення замовлення в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою придбання електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини). В ході переписки йому скинули реквізити банківської картки ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка належить громадянину України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженцю м. Києва, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , який використовує № м.т. НОМЕР_3 та працює на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , кур'єром по доставці товару, а саме електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини) по території м. Києва та Київської області), на яку ОСОБА_17 потрібно перевести грошові кошти.

Водночас, о 14 год. 05 хв. ОСОБА_17 написав іншому менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_2 через месенджер «Telegram» в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою також замовлення електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини). В ході переписки, співучасники протиправної схеми прийняли замовлення, сформували накладну та скинули номер банківського рахунку НОМЕР_5 зареєстрованого на ФОП « ОСОБА_20 » ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка м. Одеса, зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону № НОМЕР_7 , відповідно до Єдиного реєстру довіреностей, вищевказана особа 13.06.2024 року видала довіреності на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з метою отримання на нього грошових коштів за свою протиправну діяльність.

Після переписки з менеджерами вищевказаних телеграм каналів та оформлення замовлень, ОСОБА_17 направився до ІНФОРМАЦІЯ_16 терміналу за адресою АДРЕСА_3 , з метою поповнення власної банківської карти на загальну суму 30 000 грн., з метою подальших переказів 17 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 та 12 500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Далі, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_17 прийшло повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено пакунок (ТТН 20451089748406) з АДРЕСА_4 , від імені ФОП « ОСОБА_22 », ( ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець м. Донецьк, використовує № м.т. НОМЕР_9 , відповідно до Єдиного реєстру довіреностей, вищевказана особа 13.09.2022 року видала довіреність на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Вказано контактний номер телефону НОМЕР_10 , який використовує фігурант кримінального провадження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Наступного дня, 24.01.2025 ОСОБА_17 вранці відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побачив, що відправлення за №ТТН 20451089748406 видалено.

Після цього, ОСОБА_17 набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_18 », де йому повідомили, що кур'єр 23.01.2025 не забрав пакунок, тому зазначену ТТН було видалено. Враховуючи інформацію, надану під час спілкування з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСОБА_17 написав менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через месенджер «Telegram» в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою з'ясування причини. В ході обговорення, ОСОБА_17 стало відомо, що дійсно кур'єр 23.01.2025 не забрав пакунок, тому вибачившись, менеджер повідомив, що пакунок відправлять повторно найближчим часом 24.01.2025 та невдовзі скинув №ТТН 20451090200338 (відповідно до якої відправник не змінився, а саме ФОП « ОСОБА_23 », контактний № м.т. НОМЕР_10 (номер не активний), однак відправивши пошту знову вказали не на те відділення, яке вказав ОСОБА_17 під час переписки, у зв'язку з чим ОСОБА_17 самостійно переадресував її на відділення № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » тим самим змінивши №ТТН кінцевого пункту прибуття (ТТН 59001307509588).

Крім того, 23.01.2024 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_17 прийшло повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено другий пакунок (ТТН 20451089973951) з АДРЕСА_5 (маг. Продукти) поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_13 , від імені ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Вказано контактний номер телефону НОМЕР_14 , який також використовує ОСОБА_24

25.01.2025 о 13 год. 20 хв. ОСОБА_17 отримав пакунки з поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 та добровільно передав їх з метою огляду товару який знаходиться в середині пакунка.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_20 №СЕ-19/118-25/5349-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України.

Крім того, 24.02.2025 о 12 год. 30 хв. особа залучена до конфіденційного співробітництва ОСОБА_17 написав через месенджер «Telegram» менеджеру ( ОСОБА_25 ) для оформленнязамовлення в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою придбання електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйніречовини). В ході переписки останні скинули банківський рахунок НОМЕР_15 (ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_16 ) на які ОСОБА_17 потрібно перевести грошові кошти.

Водночас, об 11 год. 27 хв. ОСОБА_17 написав іншому менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через месенджер «Telegram» в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою також замовлення електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини). В ході переписки, співучасники протиправної схеми прийняли замовлення, сформували накладну та скинули номер банківського рахунку НОМЕР_17 зареєстрованого на ФОП ОСОБА_21 .

Після переписки з менеджерами вищевказаних телеграм каналів ОСОБА_17 направився до ІНФОРМАЦІЯ_16 терміналу за адресою АДРЕСА_6 , з метою поповнення власної банківської карти на загальну суму 10 000 грн., з метою подальших переказів 7 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_17 та 3 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_15 .

Водночас, ввечері 24.02.2025 ОСОБА_17 прийшли повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено пакунок (ТТН 20451110039417) з АДРЕСА_4 , від імені ФОП « ОСОБА_26 » (м.т. НОМЕР_18 ), ( ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 , уродженка Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , використовує № м.т. НОМЕР_20 , відповідно до Єдиного реєстру довіреностей, вищевказана особа 23.01.2025 року видала довіреність на фігуранта кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Також, ввечері того ж дня, ОСОБА_17 прийшло повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено другий пакунок (ТТН 59001325957408) з АДРЕСА_8 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_21 , від імені ОСОБА_27 з номером її контактного телефону НОМЕР_22 .

25.02.2025 о 14 год. 50 хв. ОСОБА_17 отримав пакунки з поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 та добровільно передав їх з метою огляду товару який знаходиться в середині пакунка.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_20 №СЕ-19/118-25/5350-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України.

Крім того, згідно висновків спеціаліста надані на дослідження предмети, придбані в результаті оперативної закупки, являють собою електронні сигарети та рідини до них, несуть загрозу для життя та здоров'я людей, не відповідають вимогам законодавства України та заборонені для обігу продаж в Україні.

Так, в ході досудового розслідування встановлено приміщення, де вчиняється протиправна діяльність, приміщення де зберігається незаконно виготовлена підакцизна продукція, а також встановлено ряд громадян України, які причетні до протиправної діяльності, а саме контрабанди, тобто переміщення через державний кордон України поза митним контролем або з прихованням від митного контролю рідин від електронних сигарет, що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини), а також зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме електронних цигарок без наявності марок акцизного податку або із використанням підроблених марок акцизного податку, зокрема:

1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_23 , уродженець м. Одеса, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , апартаменти № НОМЕР_24 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), використовує транспортний засіб марки VW Arteon, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , головний організатор протиправної схеми;

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_26 , уродженець Одеської області, фактично проживає за адресою АДРЕСА_10 , використовує транспортний засіб марки BMW 3 серії, д.н.з. НОМЕР_27 та службове авто MERCEDES-BENZ Vito, білого кольору, д.н.з НОМЕР_28 , яке на праві власності зареєстроване за юридичною особою ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), власником та засновником якої є матір головного фігуранта ОСОБА_12 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн. НОМЕР_30 , є довіреною особою ОСОБА_12 , відповідає за зберігання та збут продукції;

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , уродженець м. Ніжин, Чернігівської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 , а також придбав квартиру за кошти отримані шляхом протиправної діяльності за адресою АДРЕСА_12 , яка на праві власності належить його матері ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , використовує транспортний засіб марки BMW 428I, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_31 , є довіреною особою ОСОБА_12 , відповідає за організацію та пошук підставних осіб, дані яких використовують для створення фінансово-господарської діяльності фізичних осіб підприємців (далі - ФОП), від імені яких здійснюються відправки продукції через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по всій території України, а також використання їхніх даних для отримання грошових коштів за протиправну діяльність на їх банківські реквізити з подальшим доступом до них основних фігурантів КП через нотаріальні довіреності, відповідальний за бухгалтерію, підбір співробітників на роботу, адмініструє інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_32 , уродженець Одеської області, Великомихайлівського р-ну, селище Велика Михайлівка, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 , використовує транспортний засіб марки BMW 320D, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_33 , який на праві власності належить його дружині ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_26 , та службові транспортні засоби марки SKODA Octavia, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_34 та MERCEDES-BENZ Vito, білого кольору, д.н.з НОМЕР_28 , які на праві власності зареєстровані за юридичною особою ПП « ОСОБА_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), власником та засновником якої є матір головного фігуранта ОСОБА_12 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн. НОМЕР_30 , є довіреною особою співорганізатора протиправної діяльності ОСОБА_5 та відповідає за зберігання, підготовку та збут продукції;

5. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_35 , уродженка АДРЕСА_14 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 , використовує транспортний засіб марки BMW 320D, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_33 , якій відомо про протиправну діяльність і яка причетна до неї, шляхом надання своїх даних для реєстрації фінансово-господарської діяльності фізичних осіб підприємців, за допомогою яких здійснюються відправлення з м. Одеси по всій території України, в т.ч. у м. Київ та Київську область;

6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_36 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 , працює на складі під керівництвом ОСОБА_10 та отримує відсоток з реалізації товару, замішує рідини за місцем проживання, які наносять шкоду життю та здоров'ю людині;

7. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_37 фактично проживає за адресою АДРЕСА_15 , працює на складі під керівництвом ОСОБА_10 та отримує відсоток з реалізації товару, замішує рідини за місцем проживання, які наносять шкоду життю та здоров'ю людині;

8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_38 , громадянин Молдови, посвідка на постійне/тимчасове проживання НОМЕР_39 , закордонний паспорт НОМЕР_40 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 , працює на складі під керівництвом ОСОБА_10 та отримує відсоток з реалізації товару, замішує рідини за місцем проживання, які наносять шкоду життю та здоров'ю людині;

9. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_41 , уродженка м. Одеси, фактично проживає за адресою АДРЕСА_15 , є дівчиною ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , разом з останнім замішують рідини за місцем проживання, які наносять шкоду життю та здоров'ю людині;

10. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_42 , уродженець Одеської області, фактично проживає за адресою АДРЕСА_17 , займається рідинами, саме йому ОСОБА_15 завозив рідини;

11. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_43 , уродженець м. Одеса, фактично проживає за адресою АДРЕСА_18 , замішує рідини за місцем проживання, які наносять шкоду життю та здоров'ю людині;

12. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_44 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_18 , замішує рідини за місцем проживання, які наносять шкоду життю та здоров'ю людині;

13. Основний склад розташований в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_10 , орендують вищевказані приміщення в директора « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_45 , у вказаному місці, фігуранти КП зберігають, пакують (перепаковують) товар та готують на відправку, при цьому вказане місце тримають в таємниці від оточення;

14. Резервні склади в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » розташовані за адресою: АДРЕСА_19 (нежитлові приміщення мінус 2-го поверху, паркінг), які фігуранти КП використовують для зберігання продукції з метою конспірації, орендують вищевказані приміщення в директора ОК ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП використовує номер мобільного телефону НОМЕР_46 , водночас одним із засновників ОК ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » є батько головного організатора та фігуранта КП ОСОБА_12 - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

15. Офіс № НОМЕР_48 в БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » розташований за адресою: АДРЕСА_20 , в якому ведуть свою протиправну діяльність фігуранти КП.

16. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_21 , використовує транспортний засіб марки INFINITI QX30, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_49 , є організатором з продажу товару, а саме електронних цигарок без наявності марок акцизного податку на території м. Києва та Київської області, адмініструє сайти (« ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

17. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Києва, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_22 , є основним спільником ОСОБА_19 , також адмініструє сайти (« ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та працює кур'єром з доставки товару.

18. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , працює на ОСОБА_19 та виконує роботу кур'єра по доставці товару, а саме електронних сигарет (систем).

19.Офіс де зберігають, пакують (перепаковують) товар та готують на відправку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 .

20. АДРЕСА_24 , де вищевказані фігуранти провадження зберігають, пакують (перепаковують) товар та готують на відправку.

30.04.2025 проведено обшук в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_25 , під час якого виявлено та вилучено:

- 240 коробок з написом «ELFBAR», які поміщенні в картонні коробки коричневого кольору та запаковані прозорою клейкою стрічкою;

- 96 коробок з написом «GORD», які поміщенні в картонні коробкикоричневого кольору та запаковані прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «12/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «53/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «57/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «139/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «31/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «14/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «82/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «119/264» та

запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «14/144» та

запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «76/120» та

запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «76/118» та

запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «100/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «115/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «21/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «101/264» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «90/188» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «88/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «57/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «107/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «70/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «138/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «15/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «2/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «11/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «58/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «222/264» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «1/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «43/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «74/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою ;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «3/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «61/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «58/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «81/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «99/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «89/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «52/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «93/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «26/144» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «71/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «64/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «59/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «27/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «28/118» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- картона коробка коричневого кольору на якій міститься напис «107/120» та запакована прозорою клейкою стрічкою;

- 12 картоних коробок коричневого кольору на яких міститься штрих- код із написом «22319650» та запаковані прозорою клейкою стрічкою;

- 13 коробок на яких міститься напис «ELFLIQ», які поміщенні до картонної коробки коричневого кольору та яка запакована прозорою клейкою стрічкою;

- 26 коробок на яких міститься напис «ELFLIQ NIC SALTS», які поміщенні до картонної коробки коричневого кольору та яка запакована прозорою клейкою стрічкою.

Крім того, 30.04.2025 проведено обшук в квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: АДРЕСА_10 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPHONE 13 Pro» темного кольору в пластиковому захисному чохлі темного кольору, імеі: НОМЕР_50 , імеі: НОМЕР_51 .

Крім того, 30.04.2025 проведено обшук у нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_26 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "strawberry kiwi" - загальною кількістю 10 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "сhery lemon peach" - загальною кількістю 10 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "apple peach" - загальною кількістю 10 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Pink lemonade" - загальною кількістю 25 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Coconut melon" - загальною кількістю 20 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Blueberry" - загальною кількістю 20 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Watermelon" - загальною кількістю 5 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Spearmint" - загальною кількістю 10 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Cola" - загальною кількістю 20 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Strawberry ice cream" - загальною кількістю 5 коробок;

-Elfbar 1500 ultra у коробці, в якій міститься по 10 шт (подів), зі смаком "Cherry lemon" - загальною кількістю 5 коробок;

-Elfbar (ice king) cherry pomegranate cranberry, всього 28 коробок по 5 пачок у кожній;

-Elfbar (ice king) kiwi passion fruit guava - всього 8 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) lime cola всього 4 коробки по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) elf bull всього 10 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) peach ice всього 8 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) blackberry cranberry всього 8 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) kiwi ice всього 14 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) watermelon ice всього 8 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) pink lemonade всього 6 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) strawberry watermelon всього 26 коробів по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) blue razz ice всього 6 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) ribena lychee всього 10 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) Miami mint всього 8 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar (ice king) grape ice всього 4 коробок по 5 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 grape cherry всього 5 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 watermelon lemon всього 2 коробки по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 grape ice всього 1 коробка по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 orange watermelon всього 3 коробки по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 granberry всього 8 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 pomegranade cocounut всього 6 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 cherry peach lemonade всього 2 коробки по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 grape raspberry всього 4 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar FS 18000 blueberry razz lemon всього 2 коробки по 10 шт у кожній;

-Elfbar combo green grape&grape всього 90 коробок по 5 шт в кожній коробці;

-Elfbar bc5000 ultra blue cotton candy всього 5 коробок по 10 шт у кожній коробці;

-Elfbar bc5000 ultra strawberry mango всього 10 коробок по 10 шт у кожній коробці;

-Elfbar bc5000 ultra grape honeydew всього 6 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra dragon fruit banana berry всього 5 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra kiwi dragon fruit berry, всього 8 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra blue razz ice всього 5 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra strawberry watermelon peach всього 9 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra tropical rainbow blast всього 7 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra raspberry watermelon всього 3 коробки по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra watermelon ice всього 9 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra kiwi passion fruit guava всього 5 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra mint всього 3 коробки по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra orange soda всього 9 коробок по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc5000 ultra strawberry watermelon buble gum всього 4 коробки по 10 шт у кожній;

-Elfbar bc10000touch omg всього 24 коробки по 5 шт у кожній коробці;

-Пристрій для паління #52 mango ice 5000 всього 8 коробок по 6 шт у кожній;

-Пристрій для паління #58 coniferous blueberry 5000 всього 5 коробок по 6 шт у кожній;

-Пристрій для паління #51 strawberry banana 5000 всього 4 коробки по 6 шт у кожній;

-Пристрій для паління #55 banana yogurt 5000 всього 18 коробок по 6 шт у кожній;

-Харчовий ароматизатор для подів chaser 12 мл, смак груші, всього 20 шт;

-Харчовий ароматизатор для подів chaser 12 мл, смак смородина ментол, всього 10 шт;

-Харчовий ароматизатор для подів chaser 12 мл, смак персик, всього 10 шт;

-Харчовий ароматизатор для подів chaser for pods 12 мл, смак тютюн, всього 20 шт;

-Харчовий ароматизатор для подів chaser 4 мл, смак банан, 10 шт всьго 20 шт;

-Гліцерин chaser 5 ml у стіках жовтого кольору всього 60 шт;

-Підсилювач смаку chaser 1 мл у картонній коробці, всього 60 шт.

Крім того, 30.04.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 в БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », під час якого виявлено та вилучено:

- ноутбук марки «DELL» s/n CSTBFW2 з зарядним пристроєм;

- договір оренди об'єкта нерухомого майна № 15 від 29.01.2025 на 12 арк.;

- візитівки «Digital Logistics»

Крім того, 30.04.2025 проведено обшук автомобіля марки «MERCEDES-BENZ Vito», білого кольору, д.н.з НОМЕР_28 , під час якого виявлено та вилучено:

- договір суборенди нежитлового приміщення та обладнання № 15/04-2025 від 15.04.2025, на 1 арк.;

- акт прийому-передачі нежилого приміщення від 15.04.2025 як додаток до договору суборенди;

- договір оренди приміщення № 1 на 4 арк., з додатком;

- 12 електронних сигарет та 2 картриджі до них;

Крім того, 30.04.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «IPHONE PROMAX», imei: НОМЕР_52 , imei: НОМЕР_53 , з сім-карткою НОМЕР_54 ;

- копія договору купівлі-продажу від 11.08.1996, на 2 арк.;

- копія розпорядження № 83р від 05.02.2007 р, на 1 арк.

Крім того, 30.04.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G», imei: НОМЕР_55 , imei: НОМЕР_56 , із сім-карткою № НОМЕР_57 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A53 5G», imei: НОМЕР_58 , іmei: НОМЕР_59 , з сім-карткою НОМЕР_60

В подальшому 30 квітня 2025 року в період часу з 07 год. 05 хв. до 09 год. 40 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_29 за місцем проживання ОСОБА_13 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки IPhone 11 Pro Max, який захищений логічним ключем захисту;

-мобільний телефон марки IPhone 16 Pro Max, який захищений логічним ключем захисту;

-грошові кошти (предмети ззовні схожі на них) у сумі 11988 доларів США;

-ноутбук марки Mac Book Pro модель А3403 серійний номер КОС4Н433Р із зарядним пристроєм до нього;

-банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_41 з номерами: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

-банківські картки ОТП з номером: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

-банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 з номерам: НОМЕР_67 .

Крім того, 30 квітня 2025 року в період часу з 07 год. 40 хв. до 09 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_36 у тнарспортному засобі марки «BMW» ДНЗ НОМЕР_27 що на праві власності належить ОСОБА_5 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки IPhone 13 Pro темного кольору в пластиковому захисному чохлі темного кольору IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 ;

Крім того, 30 квітня 2025 року в період часу з 06 год. 57 хв. до 09 год. 05 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_37 за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме: АДРЕСА_9 , апартаменти №37 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-блокнот чорного кольору з чорновими записами;

-мобільний телефон марки IPhone 16 Pro Max IMEI1: НОМЕР_68 , IMEI2: НОМЕР_69 з номером мобільного телефону НОМЕР_70 ;

-мобільний телефон марки IPhone, що на момент проведення обшуку вимкнений у зв'язку з чим ідентифікувати останній не виявилось за можливе;

-IPad, що захищений логічним ключем захисту серії: DO359HCGQC.

Крім того, 30 квітня 2025 року в період часу з 07 год. 10 хв. до 09 год. 34 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_38 за місцем проживання ОСОБА_39 , а саме: АДРЕСА_15 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки IPhone 14 Pro Max, чорного кольору;

-сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_42 » з номером НОМЕР_71 ;

-мобільний телефон марки «Redmi A3» чорного кольору;

-сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_43 » НОМЕР_72 ;

-пристрій для куріння з надписом «Elfbar»;

-пристрій для куріння з надписом «ВС 10000 Touch»;

-пристрій для куріння з надписом «ВС 20000»

-пристрій для куріння з надписом «1500 Vltra»;

-пристрій для куріння з надписом «1500 Vltra».

Крім того, 30 квітня 2025 року в період часу з 06 год. 43 хв. до 10 год. 50 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_38 за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_13 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки IPhone 12 Pro, IMEI1: НОМЕР_73 , з сім карткою НОМЕР_74 ;

-мобільний телефон марки IPhone 11 IMEI1: НОМЕР_75 , з сім карткою НОМЕР_76 ;

-банківські картки видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » з номерами: НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 ;

-картонна коробка в якій містяться електронні сигарети «Elfbar RYAD3-Disposable pod devise 25000» у кількості 167 штук, які упаковані у 17 коробок;

-10 пакетиків жовтого кольору з написом «Гліцерин 15 мл»;

-харчовий ароматизатор 12 мл у кількості 10 штук марки «Chaser»;

-підсилювач смаку 3 мл у кількості 10 штук марки «Chaser»;

-електронні сигарети «Elfbar Planet Spaces Edition» у кількості 7 штук;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 20000» у кількості 4 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 10000» у кількості 3 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar Rayad3 25000» у кількості 7 штук;

-електронні сигарети «Elfbar Comdo» у кількості 1 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar Ice King» у кількості 1 штука.

Крім того, 30 квітня 2025 року в період часу з 07 год. 16 хв. до 11 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_38 за місцем проживання ОСОБА_40 , а саме: АДРЕСА_16 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-електронні сигарети «Elfbar Comdo» у кількості 6 штук;

-електронні сигарети «Elfbar Ri 3000» у кількості 2 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 20000» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 10000» у кількості 2 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar Rayad3» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Elfbar 1500 Ultra» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Goad» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «RifBar Turbo X» у кількості 2 штуки;

-електронні сигарети «Koniferous Blue Berry» у кількості 2 штуки;

-електронні сигарети ніко бустер 11 штук;

-електронні сигарети бустер 7 штук;

-рідина невідомого походження янтарного кольору у кількості 6 штук;

-10 штук повних упаковок гліцерин;

-10 штук пустих упаковок гліцерин;

-рідина у коробках з надписом «Chaser» у кількості 8 штук;

-електронні сигарети «Passion Gaga» у кількості 2 штуки;

-електронні сигарети «Strawberry Ice cream» у кількості 2 штуки;

-електронні сигарети «Vozol 12000» у кількості 2 штуки;

-рідина з надписом «Chaser» у кількості 4 штук;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 15000» у кількості 2 штуки;

-рідина з надписом «Chaser For Pods» у кількості 7 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar СR 8000» у кількості 3 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 5000» у кількості 3 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 10000» у кількості 1 штуки;

- електронні сигарети «Elfbar 1500 Ultra» у кількості 2 штуки

-електронні сигарети «Elfbar ВС 15000» у кількості 1 штуки;

-електронні сигарети «Elfbar Rayad2» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 20000» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Elfbar Planet Spaces Edition» у кількості 1 штук;

-електронні сигарети «Elfbar ВС 1-000» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Elfbar Planet Spaces Edition» у кількості 1 штук;

-електронні сигарети «Elfbar Rayad3» у кількості 1 штука;

-коробка з надписом «Solana» 50 мл., у кількості 1 штука;

-коробка з надписом «Mango» 50 мл., у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Elfbar Rayad3» у кількості 1 штука;

-електронні сигарети «Elfio Nic Salts» у кількості 3 штуки;

-рідина з надписом «Chaser» у кількості 1 штук;

-рідина з надписом «Alhemist» у кількості 1 штук;

-рідина з написом «Lucky» у кількості 2 штуки

-мобільний телефон марки IPhone 14 Pro, з сім картою НОМЕР_85 , IMEI1: НОМЕР_86 , IMEI1: НОМЕР_87 ;

-комп'ютер mag15166oti05448d08-08cd3-4fa2-9bf8-8fd6e61f10613;

-мобільний телефон марки IPhone, з сім картою НОМЕР_88 , IMEI1: НОМЕР_89 , IMEI1: НОМЕР_90 .

Крім того, 30 квітня 2025 року в період часу з 07 год. 20 хв. до 10 год. 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_37 за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_15 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-електронні цигарки марки «Elfbar» у кількості 10 штук, марки «Goad» у кількості 1 штука;

-мобільний телефон марки «OPPO A53» серійний номер НОМЕР_93, IMEI1: НОМЕР_91 , НОМЕР_92 .

Крім того, 30 квітня 2025 року в період часу з 10 год. 35 хв. до 23 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_37 у складському приміщенні за участю ОСОБА_41 а саме: АДРЕСА_10 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-рідина для випарювання «Chaser» у кількості 7818 штук - 12 коробок;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar Nic King» - у кількості 1384 штук - 12 коробок;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar ВС 15000» у кількості 300 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar CR 8000» у кількості 340 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar FC 18000» у кількості 580 штук - 3 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Roqy 40000» у кількості 707 штук - 4 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Lost Marry OS 12000» у кількості 270 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar Combo» у кількості 275 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar GA 23000» у кількості 410 штук - 1 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar 1500 Ultra» у кількості 680 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar 1500 Dis Posable Pod» у кількості 390 штук - 1 коробка;

-пристрій з незрозумілими символами схожими на ієрогліфи у кількості 210 штук - 1 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Lucky» у кількості 251 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar 25000 Rayad3» у кількості 360 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar Ice King» - у кількості 270 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar Te 5000» - у кількості 460 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar ВС 10000 Touch» у кількості 155 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Lost Marry CM 1500 Pro» у кількості 280 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar Planet Spaces Edition» у кількості 630 штук - 5 коробок;

- пристрій для випарювання рідини «Lavie 7000» у кількості 100 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar ВС 5000» у кількості 210 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar ВС 5000 Ultra» у кількості 530 штук - 3 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar 2000» у кількості 150 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Vaporesso Xroc Cube» у кількості 51 штука - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «KUBIK 6000» у кількості 115 штука - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Vaporesso Corex 2.0» у кількості 380 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Vaporesso Xroc Mini» у кількості 454 штука - 2 коробки;

- пристрій для випарювання рідини «Dry Tobacco» у кількості 512штука - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Smok» у кількості 14 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Vaporesso Xroc 4» у кількості 175 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Vaporesso Xroc 4 mini» у кількості 236 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Puff juise 1» у кількості 420 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Flon Q» у кількості 418 штук - 3 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Elfbar ВС 20000» у кількості 288 штук - 2 коробки;

-пристрій для випарювання рідини «Solox Lux 3500» у кількості 290 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Elih» у кількості 849 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Wales Upto 5500» у кількості 154 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Yooz 7500» у кількості 90 штук - 1 коробка;

-пристрій для випарювання рідини «Elfliq» у кількості 360 штук - 1 коробка;

-ноутбук марки «Lenovo» МО: PF9XB4504018»

-мобільний телефон марки IPhone 11 з логічним ключем захисту;

-відеореєстратор s/n: AD05770PAZ9A40;

-рахунок на оплату №1179 від 31.12.2024 року на 1 аркуші.

В подальшому 30 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: АДРЕСА_24 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:

-засіб для куріння «Elfbar 1500» у кількості 1064 блоки по 10 штук та 8 штук окремо;

-засіб для куріння «Elfbar 2000» у кількості 27 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Elfbar 5000» у кількості 346 блоків по 10 штук та 1 блок з 6 штуками;

- засіб для куріння «Elfbar 8000» у кількості 131 блок по 10 штук;

- засіб для куріння «Elfbar 10000» у кількості 97 блоків по 5 штук та 2 штуки окремо;

-засіб для куріння «Elfbar 18000» у кількості 18 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Elfbar 25000» у кількості 40 блок по 10 штук;

-засіб для куріння «Elfbar Ice King» у кількості 736 блоків по 5 штук та 2 штуки окремо;

-засіб для куріння «Elfbar Planet Spaces Edition» у кількості 450 блоків по 5 штук;

-засіб для куріння «Elfbar Combo» у кількості 35 блоків по 5 штук;

-засіб для куріння «Elfbar 20000» у кількості 350 вейпів в окремих коробках;

-засіб для куріння «Lost Marry 12000» у кількості 76 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Sab» у кількості 26 блоків по 6 штук;

-харчовий ароматизатор «Chaser» у кільоксті 6400 флаконів;

-ароматизатор марки «Elix» 5265 стіків;

-засіб для куріння «Vaporesso» вейп у коробці 216 штук;

-засіб для куріння «Lost Marry 3500» у кількості 12 блоків по 10 штук;

-підсилювач смаку «Бумер Сатндарт» у кількості 2790 флаконів;

-засіб для куріння «Elfio Nic Salts» у кількості 20 блоків по 10 штук;

-рідина «Ніко бустер» у кількості 21 флакон;

-рідина гліцерин 50 флаконів;

-засіб для куріння «Lucky» 50 мл. у кількості 50 штук;

-засіб для куріння «Lost Marry 10000» у кількості 8 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «VaacMor» у кількості 4 блоки по 10 штук;

-рідина гліцерин у пакетиках 3705 штук;

-ароматизатор «Нова» 390 флаконів;

-засіб для куріння «Solo 600» у кількості 17 блоків по 10 штук;

-5 коробок білого кольору без маркувань з наклейкою «Strawberry Nelon»

-засіб для куріння «Elfbar 6000» у кількості 4 блоки по 5 штук;

-засіб для куріння «Elfbar 6000» у кількості 12 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Solo 3500» у кількості 9 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Elfbar 15000» у кількості 2 блоки по 10 штук;

-насадки Elfbar у кількості 5 коробок по 30 штук;

-насадки «Tobaco» у кількості 3 коробки по 30 штук;

-насадки «Smoc» у кількості 18 коробок по 30 штук;

-засіб для куріння «Instabar 20000» у кількості 22 блоки по 10 штук;

-засіб для куріння «Sky Cristal 4000» у кількості 13 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Elfio» у кількості 15 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Solana» у кількості 15 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння «Lavie 7000» у кількості 15 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння ««Elfbar 20000» у кількості 4 блоків по 10 штук;

-засіб для куріння ««Elfbar 23000» у кількості 17 блоків по 10 штук.

У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладені доводи, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурора підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягав на його задоволенні, просив долучити до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР та протоколи огляду.

Власник майна в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Заслухавши доводи прокурора та представника власника майна, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_44 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_44 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000425, зареєстрованому в ЄРДР 26.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 209 КК України.