Ухвала від 25.07.2025 по справі 760/14271/25

Справа №760/14271/25

1-кс/760/7433/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, буд. 25 клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42024110000000425 від 26.12.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42024110000000425 від 26.12.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що приблизно у 2024 році (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим) у ОСОБА_11 , який був обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», виник умисел, направлений на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов'язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом підакцизних товарів (тютюнових виробів).

Визначившись з напрямом протиправної діяльності, ОСОБА_11 , діючи всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», вирішив, що для досягнення умислу та отримання коштів і матеріальних благ, йому необхідно систематично незаконно виготовляти та/або придбавати підакцизні товари, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей - рідини до одноразових електронних систем, одноразові електронні сигарети, заборонені для продажу на території України, у великому обсязі з метою їх подальшого збуту, транспортування таких виробів з цією метою від місць виготовлення до місць зберігання та подальший їх оптовий та роздрібний продаж на території України через мережу інтернет за допомогою телеграм каналів ІНФОРМАЦІЯ_1 (менеджери ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (менеджер ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та онлайн магазину веб сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, ОСОБА_11 , достеменно усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок вступу у попередню змову з іншими особами, які здатні вести діяльність з систематичного виготовлення, придбання підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей - рідин до одноразових електронних систем, одноразових електронних сигарет, а також налагоджувати поставки для більш широкого асортименту електронних сигарет та рідин до них, які ввозяться контрабандним шляхом, їх зберігання та подальший оптовий та роздрібний продаж на території України через мережу Інтернет, залучення до вказаної протиправної діяльності інших осіб для здійснення перевезення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_11 вступив у попередню змову групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , від яких отримав добровільну згоду на спільну злочинну діяльність, пов'язану з обігом незаконно виготовлених та заборонених для продажу в Україні одноразових електронних сигарет та рідин до них, пошуком підставних осіб, дані яких використовують для створення фіктивної фінансово-господарської діяльності - фізичних осіб підприємців (далі - ФОП), від імені яких здійснюються відправки вищевказаного незаконного підакцизного товару через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по всій території України, а також використання їхніх даних для отримання грошових коштів за протиправну діяльність на їх банківські реквізити з подальшим доступом до них фігурантів через нотаріальні довіреності оформлені на них, підбір працівників з метою прийому та оформлення онлайн-замовлень.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою отримання незаконних прибутків, вступивши у попередню змову групою осіб протягом тривалого часу вчинили умисні тяжкі злочини у сфері господарської діяльності, пов'язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме одноразових електронних сигарет та рідин до них, що становить загрозу для життя та здоров'я людей, за наступних обставин.

23.01.2025 о 14 год. 06 хв., особа залучена до конфіденційного співробітництва ОСОБА_16 написав через месенджер «Telegram» менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для оформлення замовлення в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою придбання електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини). В ході переписки йому скинули реквізити банківської картки ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка належить громадянину України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженцю м. Києва, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , який використовує № м.т. НОМЕР_3 та працює на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , кур'єром по доставці товару, а саме електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини) по території м. Києва та Київської області), на яку ОСОБА_16 потрібно перевести грошові кошти.

Водночас, о 14 год. 05 хв. ОСОБА_16 написав іншому менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_2 через месенджер «Telegram» в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою також замовлення електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини). В ході переписки, співучасники протиправної схеми прийняли замовлення, сформували накладну та скинули номер банківського рахунку НОМЕР_5 зареєстрованого на ФОП « ОСОБА_19 » ( ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , уродженка м. Одеса, зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону № НОМЕР_7 , відповідно до Єдиного реєстру довіреностей, вищевказана особа 13.06.2024 року видала довіреності на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ) з метою отримання на нього грошових коштів за свою протиправну діяльність.

Після переписки з менеджерами вищевказаних телеграм каналів та оформлення замовлень, ОСОБА_16 направився до ІНФОРМАЦІЯ_16 терміналу за адресою АДРЕСА_3 , з метою поповнення власної банківської карти на загальну суму 30 000 грн., з метою подальших переказів 17 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 та 12 500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Далі, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_16 прийшло повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено пакунок (ТТН 20451089748406) з АДРЕСА_4 , від імені ФОП « ОСОБА_21 », ( ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженець м. Донецьк, використовує № м.т. НОМЕР_9 , відповідно до Єдиного реєстру довіреностей, вищевказана особа 13.09.2022 року видала довіреність на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ). Вказано контактний номер телефону НОМЕР_10 , який використовує фігурант кримінального провадження ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 .

Наступного дня, 24.01.2025 ОСОБА_16 вранці відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побачив, що відправлення за №ТТН 20451089748406 видалено.

Після цього, ОСОБА_16 набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_18 », де йому повідомили, що кур'єр 23.01.2025 не забрав пакунок, тому зазначену ТТН було видалено. Враховуючи інформацію, надану під час спілкування з підтримкою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ОСОБА_16 написав менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через месенджер «Telegram» в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою з'ясування причини. В ході обговорення, ОСОБА_16 стало відомо, що дійсно кур'єр 23.01.2025 не забрав пакунок, тому вибачившись, менеджер повідомив, що пакунок відправлять повторно найближчим часом 24.01.2025 та невдовзі скинув №ТТН 20451090200338 (відповідно до якої відправник не змінився, а саме ФОП « ОСОБА_22 », контактний № м.т. НОМЕР_10 (номер не активний), однак відправивши пошту знову вказали не на те відділення, яке вказав ОСОБА_16 під час переписки, у зв'язку з чим ОСОБА_16 самостійно переадресував її на відділення № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » тим самим змінивши №ТТН кінцевого пункту прибуття (ТТН 59001307509588).

Крім того, 23.01.2024 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_16 прийшло повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено другий пакунок (ТТН 20451089973951) з АДРЕСА_5 (маг. Продукти) поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_13 , від імені ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . Вказано контактний номер телефону НОМЕР_14 , який також використовує ОСОБА_23

25.01.2025 о 13 год. 20 хв. ОСОБА_16 отримав пакунки з поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 та добровільно передав їх з метою огляду товару який знаходиться в середині пакунка.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_20 №СЕ-19/118-25/5349-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України.

Крім того, 24.02.2025 о 12 год. 30 хв. особа залучена до конфіденційного співробітництва ОСОБА_16 написав через месенджер «Telegram» менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) для оформлення

замовлення в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою придбання

електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні

речовини). В ході переписки останні скинули банківський рахунок

НОМЕР_15 (ФОП ОСОБА_18 ,

код НОМЕР_16 ) на які ОСОБА_16 потрібно перевести грошові кошти.

Водночас, об 11 год. 27 хв. ОСОБА_16 написав іншому менеджеру ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) через месенджер «Telegram» в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою також замовлення електронних сигарет (систем), що містять в собі сильнодіючі (отруйні речовини). В ході переписки, співучасники протиправної схеми прийняли замовлення, сформували накладну та скинули номер банківського рахунку НОМЕР_17 зареєстрованого на ФОП ОСОБА_20 .

Після переписки з менеджерами вищевказаних телеграм каналів ОСОБА_16 направився до ІНФОРМАЦІЯ_16 терміналу за адресою АДРЕСА_6 , з метою поповнення власної банківської карти на загальну суму 10 000 грн., з метою подальших переказів 7 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_17 та 3 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_15 .

Водночас, ввечері 24.02.2025 ОСОБА_16 прийшли повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено пакунок (ТТН 20451110039417) з АДРЕСА_4 , від імені ФОП « ОСОБА_24 » (м.т. НОМЕР_18 ), ( ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_19 , уродженка Харківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , використовує № м.т. НОМЕР_20 , відповідно до Єдиного реєстру довіреностей, вищевказана особа 23.01.2025 року видала довіреність на фігуранта кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

Також, ввечері того ж дня, ОСОБА_16 прийшло повідомлення в додаток поштової логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що до нього відправлено другий пакунок (ТТН 59001325957408) з АДРЕСА_8 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_21 , від імені ОСОБА_25 з номером її контактного телефону НОМЕР_22 .

25.02.2025 о 14 год. 50 хв. ОСОБА_16 отримав пакунки з поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_12 та добровільно передав їх з метою огляду товару який знаходиться в середині пакунка.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_20 №СЕ-19/118-25/5350-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України.

Згідно ст. 10-1 Закону України «Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» Вимоги щодо здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом і імпортом електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах», визначено, що електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, можуть бути введені в обіг на території України лише за умови виконання таких вимог:

1) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, вводяться в обіг тільки у спеціальних заправних контейнерах, об'єм яких не перевищує 10 мілілітрів, в одноразових електронних сигаретах або одноразових картриджах, які мають об'єм не більше 2 мілілітрів;

2) вміст нікотину у рідинах, що використовуються в електронних сигаретах, становить не більше 20 міліграмів в 1 мілілітрі;

3) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не містять такі добавки:

- вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що виріб має переваги для здоров'я або призводить до зменшення ризиків для здоров'я, або становить менший ризик для здоров'я;

- кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;

- добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими;

4) у виробництві рідини, що використовується в електронних сигаретах, використовуються лише інгредієнти високої чистоти;

5) у їх виробництві використовуються лише такі інгредієнти, які не становлять ризик для здоров'я людини в нагрітій або ненагрітій формі, крім нікотину в рідинах, що використовуються в електронних сигаретах;

6) електронні сигарети забезпечують рівномірне вживання доз нікотину за звичайних умов використання;

7) електронні сигарети, заправні контейнери та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, захищені від доступу дітей, несанкціонованого доступу, пошкоджень і протікань та мають механізм, що забезпечує заправлення без протікання;

8) електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не мають характерного запаху та/або смаку.

Крім того, згідно висновку спеціаліста надані на дослідження предмети, придбані в результаті оперативної закупки, являють собою електронні сигарети та рідини до них, містять нікотин, в об'ємі, який в 2.5 рази перевищує гранично допустимі норми, визначені чинним законодавством України, в зв'язку з чим їх використання для вдихання парів нагрітої суміші становлять загрозу життю і здоров'ю людей та викликає наступні захворювання: коронарна хвороба серця, астма, захворювання дихальних шляхів, онкологічні захворювання органів, остеопороз, аневризма аорти, безпліддя, імпотенція. Також досліджені предмети і рідини містять отруйні хімічні сполуки, зокрема сліди етиленгліколя С3Н8О2 у значних концентраціях, в зв'язку з чим їх використання для вдихання парів нагрітої суміші становлять загрозу життю і здоров'ю людей та викликає наступні захворювання: коронарна хвороба серця, астма, захворювання дихальних шляхів, онкологічні захворювання органів, остеопороз, аневризма аорти, безпліддя, імпотенція.

Таким чином вказані рідини та електронні сигарети несуть загрозу для життя та здоров'я людей, не відповідають вимогам законодавства України та заборонені для обігу продаж в Україні.

Крім того, встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні наступні громадяни України:

1. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує

№ м.т. НОМЕР_23 , використовує транспортний засіб марки INFINITI QX30, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_24 , є організатором з продажу товару, а саме електронних цигарок без наявності марок акцизного податку на території м. Києва та Київської області, адмініструє сайти

(« ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

2. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Києва, фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_10 , використовує № м.т. НОМЕР_25 , є основним спільником ОСОБА_18 , також адмініструє сайти (« ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та працює кур'єром з доставки товару.

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_2 , уродженця м. Києва, зареєстрованого за адресою

АДРЕСА_1 , який використовує

№ м.т. НОМЕР_3 , працює на ОСОБА_18 та виконує роботу кур'єра по доставці товару, а саме електронних сигарет (систем).

Вищевказані особи, з метою організації своєї протиправної діяльності, використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , де зберігають, пакують (перепаковують) товар та готують на відправку.

25.05.2025 проведено обшуки за вищевказаними адресами, під час чого вилучено незаконно виготовлену підакцизну продукцію та мобільні телефони фігурантів.

Так, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «Poco X 3 NFC», imei: НОМЕР_26 ;

-44 картонні коробки, всередині кожної з яких 5 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar Planet Space» та одна картонна коробка всередині якої з вищевказані пристрої;

-18 картонних коробок, в кожній з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar Pi 7000»;

-36 картонних коробок в кожній з яких 5 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar Ice King»;

-9 картонних коробок в кожній з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar BC 10000» та 6 коробок в кожній з яких 5 електронних пристроїв для куріння;

-13 картонних коробок, всередині кожної з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar Ri 3000»;

-95 пластикових коробок, в кожній з яких рідина для куріння марки «Chaser», об'ємом 30 ml;

-3 картонні коробки в кожній з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Lost Mary CM 1500» та 7 електронних пристроїв для куріння вищевказаної марки;

-2 картоні коробки в кожній з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar 1500» та 5 електронних пристроїв для куріння вищевказаної марки;

-1 картонна коробка всередині якої 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar BC 20000» та 7 окремих електронних пристроїв для куріння вищевказаної марки;

-16 систем для куріняння марки «Vaporesso XROS 3», 2 системи для куріння марки «Vaporesso XROS 4 mini», 5 сиситем для куріння, марки «Vaporesso 2.0»;

-6 картонних коробок всередині кожної з яких 5 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar Nic King» та 3 окремих електронних пристрої для куріння;

-8 картонних коробок всередині кожної з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar 5000»;

-1 картонна коробка всередині якої 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar Raya D3 25000»;

-3 картонні коробки, всередині кожної з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar BC 18000»;

-2 картонні коробки, всередині кожної з яких 10 електронних прситроїв для куріння марки «Last Mary MO 10000» та 8 окремих вищевказаних прситроїв для куріння;

-2 коробки всередині кожної з яких 10 електронних пристроїв для куріння марки «Vozol star 20000»;

-8 електронних пристроїв для куріння марки «Pob Sall»;

-2 картонні коробки всередині кожної з яких 5 електронних пристроїв для куріння марки «Elfbar TE6000»;

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «IPHONE 15 Pro» s/n: НОМЕР_27 , з сім-карткою з номером: НОМЕР_28 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «IPHONE 15 ProMax», s/n НОМЕР_29 , imei: НОМЕР_30 , imei: НОМЕР_31 ;

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки «IPHONE 15 Pro», s/n НОМЕР_32 ;

Оглядом вищевказаних мобільних телефонів виявлено інформацію щодо обаствин вчинення злочину, передбаченого ст. 204 КК України. А оглядом електронних пристроїв для паління встановлено, що вони є підакцизним товаром, не містить марок акцизного податку, виготовлені незаконним шляхом, що становить загрозу для здоров'я населення, оскільки не відповідає встановленим нормам та вимогам. Вищевказані мобільні телефони та електронні пристрої для паління визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені доводи, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор не прибув, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність та долучення документів до матеріалів клопотання. Зокрема, копію ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_26 про надання дозволу на проведення обшуку, копію постанови про визнання предмету речовим доказом та визначення місця його зберігання.

У судове засідання власник майна не прибув, до суду надійшла заява представника власника майна про розгляд клопотання у її відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Враховуючи положення частини першої статті 171 КПК України, відповідно до якої клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора або слідчого та власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Згідно з ч. ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України має застосовуватись з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя здійснює повноваження в порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України та ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_23 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_23 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Так, під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025101110000041 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

15 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 .

25 квітня 2025 року на підставі слідчого судді Солом'янського районного надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 .

25 квітня 2025 року на підставі слідчого судді Солом'янського районного надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

05 червня 2025 року на підставі слідчого судді Солом'янського районного надано дозвіл на проведення обшуку за обшуку за адресою: АДРЕСА_11 .

29.05.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва в ході обшуку, проведеного у домоволодінні розташованому за адресою: АДРЕСА_11 , виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Poco X 3 NFC», imei: НОМЕР_26 ;