Справа № 559/2422/25
Провадження № 1-кс/559/472/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"24" липня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181040000249 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
клопотання обґрунтовано тим, що 25.05.2025 в період часу з 14 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв., в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ОСОБА_5 , жительки с. Іваннє, Дубенського району, Рівненської області, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із її сумки, в сумі близько 60000 гривень, коли вона залишила сумку без нагляду.
В ході проведення розшукових заходів встановлено, що до вчинення цього кримінального правопорушення можуть бути причетні такі особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що в цих осіб, можуть бути відкриті розрахункові рахунки у банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому досудовому розслідуванню з метою встановлення осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках вищезазначених осіб, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цих банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 20.05.2024 до 14.07.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 12025181040000249 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Встановлено, що викрадення грошових кошів у потерпілої ОСОБА_5 можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначеними в клопотання слідчої.
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіють банківські установи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільців інформації та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:
а) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення в філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація по банківських картках, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), за період часу з 20.05.2025 до 14.07.2025, а саме:
-деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) і ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;
-інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даних банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача;
-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;
-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;
-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного періоду були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даних рахунках;
б) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), або у його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківських картках, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) і ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), за період часу з 20.05.2025 до 14.07.2025, а саме:
-деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2024 до 14.07.2025 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
-повних даних власників банківських карток із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);
-повної інформації по всіх рахунках які відкриті на ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) і ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_4 );
-інформації про історію авторизації, при користуванні даними картками та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 20.05.2025 по 14.07.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;
-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківських карток, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) і ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), за період часу з 20.05.2025 до 14.07.2025, а саме: інформацію про особу користувача, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період із 20.05.2025 до 14.07.2025;
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою та рахунками (картками) за період з 20.05.2025 по 14.07.2025;
в) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація по банківських картках, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_3 ) і ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), за період часу з 20.05.2025 до 14.07.2025, а саме:
- інформації про історію авторизації осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період із 20.05.2025 до 14.07.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;
- розшифрування транзакції, що відбулася за період із 20.05.2025 до 14.07.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).
- деталізовану інформацію про рух коштів по банківських картках, що належать ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), та інших рахунках/картах за період часу з 20.05.2025 до 14.07.2025.
Встановити строк дії ухвали до 24.09.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1