"25" липня 2025 р. Справа № 363/2757/25
25 липня 2025 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025116150000124 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
23.07.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12025116150000124 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025116150000124 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
17.05.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2025 о 16 год. 46 хв. у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунта доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням позичити грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 переказав грошові кошти в розмірі 10000 гривень і дізнався про несанкціонований доступ до акаунта «Телеграм» своєї доньки.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 16.05.2025 його донька - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у повідомленні попрохала потерпілого позичити грошові кошти у сумі 9000 гривень та надіслати їх на банківську карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 погодився, та спочатку вирішив це здійснити через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак під час здійснення переказу, від системи вимагалося пройти відеоверифікацію. Під час її проходження, останній отримував з акаунта доньки повідомлення, в яких остання підганяла робити процес швидше.
Таким чином, 16.05.2025 о 16 год. 55 хв. останній перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 та о 17 год. 07 хв. перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на вищевказану банківську платіжну картку. В подальшому потерпілому стало відомо, що до акаунту його доньки було отримано несанкціонований доступ.
В подальшому на підставі Ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/2757/25 від 16.06.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 10 000 грн.
Оглядом виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_2 , до якого прив'язана банківська платіжна картка НОМЕР_1 встановлено, що даний банківський рахунок оформлений на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Після надходження на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , грошових коштів 16.05.2025 о 16:55 год. в сумі 6000 грн. та 16.05.2025 о 17:07 год. грошових коштів в сумі 4000 грн, що оформлена на ОСОБА_6 , було здійснено наступні банківські операції:
-18.05.2025 грошові кошти в сумі 4848 грн. з банківської платіжної картки НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ;
-18.05.2025 грошові кошти в сумі 5050 грн. з банківської платіжної картки НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 .
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО - НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє до 25.08.2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1