Справа № 453/1232/25
№ провадження 1-кс/453/314/25
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
25 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
24.07.2025 слідчий СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 12024141300000249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.09.2024 до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 19.09.2024 у період часу з 18:28 по 18:29, невідома особа, шляхом обману із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ її грошових коштів із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку іншого банку на загальну суму 7 490 гривень, чим спричинила їй матеріальних збитків на вищевказану суму.
20.09.2024 вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024141300000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка у своїх показах вказала, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в неї була відкрита банківська пенсійна карта № НОМЕР_1 , на яку щомісяця надходять пенсійні кошти та картка «Для виплат» ( на даний час картковий рахунок повідомити не може).
Приблизно місяць тому (точної дати та часу жінка не пригадує), в одній із своїх груп, яка створена у «Вайбері», ОСОБА_6 побачила смс-повідомлення від знайомої (даних її не знає), про те, що надається виплата для допомоги громадянам України та щоб її отримати, необхідно перейти за посиланням, де наскільки жінка пригадує, вона увійшла за даним посиланням, де у подальшому намагалась ввести дані своєї банківської картки «Для виплат» яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте, ввівши дані банківської картки, у неї зависнув мобільний телефон, де ОСОБА_6 у подальшому вийшла із даного посилання та більше не заходила. Так, на даній банківській карті «Для виплат» у неї грошові кошти були відсутні, а тому вона вирішила за даним посиланням ввести дану картку, оскільки на ній не було коштів.
Після чого, із вказаного часу, жодних підозрілих смс-повідомлень чи сповіщень до ОСОБА_5 не надходило, а тільки після того, через півгодини часу на її мобільному телефоні пропав мобільний застосунок «Вайбер».
Так, 19 вересня 2024 року, ОСОБА_7 знаходилась за адресою свого проживання, що у місті Сколе Стрийського району Львівської області, де о 16 годині 46 хвилин, на її мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9A» із ІМЕІ 1 НОМЕР_2 та ІМЕІ 2 НОМЕР_3 у мобільному застосунку «Вайбер» надійшло смс-інформування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що на її банківську пенсійну картку № НОМЕР_1 зараховано пенсійну виплату у розмірі - 7 524 гривень 54 копійки.
Так, через деякий час, а саме о 18 годині 28 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, на мобільний телефон ОСОБА_5 знову надійшли смс-сповіщення, де зайшовши у застосунок «Вайбер», жінка побачила смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де прочитавши дані смс-повідомлення, вона зрозуміла те, що протягом однієї хвилини, а саме 19.09.2024, у період часу з 18:28 по 18:29 годину, із її банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без її відома та підтвердження було здійснено чотири грошові перекази, а саме три перекази по сумі - 2 000 гривень та один переказ на суму - 1490 гривень.
З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті № НОМЕР_1 .
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться речі та документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024141300000249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів та речей, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ по банківській карті № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 18.09.2024 по 20.09.2024;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 по 20.09.2024;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя