Справа № 453/1226/25
№ провадження 1-кс/453/310/25
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
25 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням заступника начальника слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
24.07.2025 заступник начальника слідчого відділення ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 12025141300000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.05.2025 невстановлена особа, шахрайським способом, під виглядом купівлі товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом використання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських рахунків відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з картки для виплат № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 та кредитної картки № НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_4 в загальній сумі 90202 грн, чим завдала ОСОБА_6 збитків на вказану суму.
03.05.2025 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025141300000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що неї у власності були дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме карта для виплат НОМЕР_5 із рахунком НОМЕР_2 , та кредитна карта НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_4 .
Фінансовим номером до вищезазначених карток був НОМЕР_6 . Карткою із номером НОМЕР_3 вона користувалася постійно, оплачувала покупки в інтернеті та оплачувала онлайн-уроки дочці.
Карткою НОМЕР_5 із рахунком НОМЕР_2 , вона не користуюся вже давно та не здійснювала ніякі операції із неї вже близько двох років.
02.05.2025 року о 12:19 на онлайн-площадці для продажу вона виставила на продаж дитячі туфельки.
Після цього 02.05.2025 року близько 12:30 у мобільному месенджері «Вайбер» їй прийшло повідомлення із невідомого мені номеру із пропозицією купівлі виставленого нею товару через ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що вона погодилася.
Після цього невідома їй особа надіслала їй фішингове посилання на яке вона перейшла та її скерувало на чат із ботом-менеджером, де їй пояснювали як покроково оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки вона робила це вперше. Після цього вона зайшла на ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте одразу потрібно було ввести номер телефону та пароль до банківської карти, що вона і зробила ввівши дані своєї кредитної карти НОМЕР_3 . У додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 вона одразу побачила дві трансакції по 901 грн. які вона не здійснювала.
Після цього 02.05.2025 року о 14:03 їй зателефонував номер НОМЕР_7 на додаток Телеграм та чоловічий голос представився менджером ІНФОРМАЦІЯ_1 та спитав чи хтось ще має доступ до її банківської карти, на що вона відповіла що ніхто окрім неї немає доступу до її карти. Тоді менджер пояснив, що у її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено вхід через мобільний телефон Xiaomi та попросив увімкнути трансляцію її екрану та під час цього зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 для того аби відслідкувати чи не здійснюються у неї трансакції по її рахунках, що вона і зробила. Зайшовши тоді у ІНФОРМАЦІЯ_4 вона побачила, що у її є кредит у сумі 34 000 грн. Після цього вона спитала чоловіка чому у неї з'явився кредит, на що він відповів, що зараз допоможе їй зберегти кошти та припинити шахрайські дії. Також даний чоловік вказав, що на її картку будуть надходити суми грошей, які потрібно буде скерувати на картки іншого банку, оскільки за Законом України такі великі суми не можна переводити на одну картку одним платежем. Під час розмови у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 спливали сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , де потрібно було натискати бокову кнопку мобільного для підтвердження, що вона і зробила декілька разів.
02.05.2025 року із її банківських карт ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме карти для виплат НОМЕР_5 із рахунком НОМЕР_2 було знято кошти двома платежами на загальну суму із комісією 53 265 грн., та кредитної карти НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_4 було знято кошти чотирма платежами на загальну суму із комісією 36 937 грн. Загальна сума завданих їй збитків 90 202 грн.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025141300000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00.00 год. 02.05.2025 по 06.05.2025, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особову справу та детальну інформацію про власника банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 02.05.2025 по 06.05.2025;
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 02.05.2025 по 06.05.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 02.05.2025 по 06.05.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 02.05.2025 по 06.05.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 02.05.2025 по 06.05.2025.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя