Справа № 450/2601/25 Провадження № 1-кп/450/478/25
25 липня 2025 року Пустомитівський районний суд Львівської області в складі:
головуючого - судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025140000000604 від 14.05.2025 відносно:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Червоноград Львівської області, українець, громадянин України, одружений,на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, не працює, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , без постійного місця реєстрації, не адвокат, не депутат, раніше не судимий
який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України,
Сторони кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_4
обвинувачений ОСОБА_3
захисника обвинуваченого ОСОБА_5
встановив:
Судом встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів протягом тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану ОСОБА_3 , з яким вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_7 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_3 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_3 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_3 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 , з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_3 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_3 як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_3 оплати Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 836 712,50 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 979 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «11 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_3 упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_3 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на зазначений об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_6 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_3 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об'єкт нерухомості, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_3 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_6 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об'єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_3 .
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна, для належного складання від його імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, від імені ОСОБА_3 найняли адвоката адвокатського об'єднання «Фавор» ОСОБА_8 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».
В подальшому, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_3 підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.
23.05.2024 ОСОБА_3 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ.
24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_8 від імені ОСОБА_3 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу - договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2297/24 за позовом ОСОБА_3 до Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_3 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 з метою забезпечення прийняття судом у цивільній справі № 450/2297/24 необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна ОСОБА_6 , для належного складання від його імені, як відповідача у даній справі, та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаного судового рішення, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, найняв адвоката адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_9 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені у цій цивільній справі відзив, яким повністю визнати позов підставного «покупця» - ОСОБА_3 , що мало на меті створити видимість справжності позову та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідного судового рішення.
Так, 24.06.2024 адвокатом ОСОБА_9 до Пустомитівського районного суду у цивільній справі № 450/2297/24 за позовом ОСОБА_3 подано від імені Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як відповідача, відзив на позовну заяву підставного «покупця» - ОСОБА_3 , яким повністю визнано позов останнього.
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 з метою унеможливлення документування правоохоронними органами їх протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, найняли для ОСОБА_3 адвоката адвокатського об'єднання «Фостяк і партнери» ОСОБА_10 , якого уповноважили представляти інтереси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024140000000656 від 19.06.2024 та в цивільній справі № 450/2297/24 за позовом ОСОБА_3 .
З огляду на викладене вище, Особа 1, Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану на території України, шляхом обману намагалися заволодіти майном потерпілого ОСОБА_6 - квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 ринковою вартістю 2 507 900, 00 грн., що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами, однак через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за ОСОБА_3 , тобто з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення до кінця спільного злочинного умислу, чим вчинили незакінчений замах на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману.
Такими своїми діями, ОСОБА_3 , вчинив незакінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України.
Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану ОСОБА_3 , з яким вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_3 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, .
Отримавши від ОСОБА_3 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_3 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_3 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_3 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_3 як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_3 оплати Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 836 712,50 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 979 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «11 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_3 упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_3 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
За вищенаведених обставин, Особа 1, Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 з метою його використання.
Такими своїми діями, ОСОБА_3 вчинив підроблення офіційного документа з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім цього у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану ОСОБА_3 , з яким вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_3 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_3 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_3 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_3 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_3 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_3 як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_3 оплати Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 836 712,50 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 979 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «11 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_3 упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_3 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на зазначений об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_6 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_3 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об'єкт нерухомості, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_3 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_6 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об'єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_3 .
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна, для належного складання від його імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, від імені ОСОБА_3 найняли адвоката адвокатського об'єднання «Фавор» ОСОБА_8 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».
В подальшому, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_3 , підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.
23.05.2024 ОСОБА_3 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ.
24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_8 від імені ОСОБА_3 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу - договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2297/24 за позовом ОСОБА_3 до Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_3 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.
За вищенаведених обставин, Особа 1, Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, ввели в оману суд шляхом подання з корисливих мотивів до Пустомитівського районного суду підробленого доказу - підробленого договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,97 кв.м. під умовним № 20 в будинку АДРЕСА_2 .
Такими своїми діями, ОСОБА_3 вчинив подання завідомо недостовірних та підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньому змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.
Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану ОСОБА_3 , з яким вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_7 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_3 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_3 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_3 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 , повторно, з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_3 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_3 як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_3 оплати Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «11 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_3 упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_3 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на зазначений об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_6 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_3 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об'єкт нерухомості, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_3 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_6 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об'єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_3 .
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна, для належного складання від його імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, від імені ОСОБА_3 найняли адвоката адвокатського об'єднання «Фавор» ОСОБА_8 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».
В подальшому, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_3 підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.
23.05.2024 ОСОБА_3 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ.
24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_8 від імені ОСОБА_3 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу - договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2300/24 за позовом ОСОБА_3 до Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_3 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою в групі із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 з метою забезпечення прийняття судом у цивільній справі № 450/2300/24 необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна ОСОБА_6 , для належного складання від його імені, як відповідача у даній справі, та подання до суду документів, необхідних для прийняття вказаного судового рішення, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, найняв адвоката адвокатського об'єднання «Адвокатська компанія «Прокопишин і Партнери» ОСОБА_9 , якого уповноважив представляти його інтереси в суді та подати від його імені у цій цивільній справі відзив, яким повністю визнати позов підставного «покупця» - ОСОБА_3 , що мало на меті створити видимість справжності позову та підстави для отримання на користь злочинної групи відповідного судового рішення.
Так, 24.06.2024 адвокатом ОСОБА_9 до Пустомитівського районного суду у цивільній справі № 450/2300/24 за позовом ОСОБА_3 подано від імені Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як відповідача, відзив на позовну заяву підставного «покупця» - ОСОБА_3 , яким повністю визнано позов останнього.
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 з метою унеможливлення документування правоохоронними органами їх протиправної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності, найняли для ОСОБА_3 адвоката адвокатського об'єднання «Фостяк і партнери» ОСОБА_10 , якого уповноважили представляти інтереси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024140000000656 від 19.06.2024 та в цивільній справі № 450/2300/24 за позовом ОСОБА_3 .
З огляду на викладене вище, Особа 1, Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, повторно, в умовах воєнного стану на території України, шляхом обману намагалися заволодіти майном потерпілого ОСОБА_6 - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в багатоквартирному житловому будинку АДРЕСА_2 ринковою вартістю 2 503 240, 00 грн, що відповідно до примітки статті 185 КК України є особливо великими розмірами, однак через відсутність судового рішення про визнання майнових прав за ОСОБА_3 , тобто з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення до кінця спільного злочинного умислу, чим вчинили незакінчений замах на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману.
Такими своїми діями, ОСОБА_3 вчинив незакінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України.
Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану ОСОБА_3 , з яким вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_3 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_3 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_3 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_3 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_3 як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_3 як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_3 оплати Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300,00 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «11 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_3 упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_3 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
За вищенаведених обставин, Особа 1, Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 , діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, підробили офіційний документ - договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 з метою його використання.
Такими своїми діями, ОСОБА_3 вчинив підроблення офіційного документа з метою його використання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2024 року, Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження,маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи з корисливих спонукань, вступив у попередню змову зі своєю цивільною дружиною Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, на вчинення заволодіння майном ОСОБА_6 шахрайським способом, яка поділяла його незаконні інтереси та спільно з ним і під його керівництвом погодилась взяти участь в реалізації вказаного злочинного задуму.
З метою реалізації зазначеного спільного злочинного умислу Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розробили багатоетапну шахрайську схему, яка полягала в підписанні Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, з підставними «покупцями» об'єктів нерухомого майна в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав на такі об'єкти нерухомості, у поданні до суду від імені зазначених підставних «покупців» завідомо безпідставних позовів до власника будівництва ОСОБА_6 з метою легалізації зазначених підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав, в отриманні на свою користь на підставі таких безпідставних позовів шляхом подання до суду підроблених доказів відповідних судових рішень, у незаконному набутті права власності на зазначені об'єкти нерухомого майна шляхом державної реєстрації речових прав на підставі отриманих в незаконний спосіб судових рішень та подальшого протиправного розпорядження цими об'єктами нерухомого майна на свою користь.
Так, згідно плану злочинної діяльності, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, усвідомлюючи, що реалізація вказаної шахрайської схеми неможлива без залучення інших осіб (так званих «покупців»), потребує чіткого та узгодженого алгоритму вчинення злочинів на протязі тривалого періоду часу, спільно залучили до реалізації злочинного плану ОСОБА_3 , з яким вони мали довірливі відносини.
ОСОБА_3 з корисливих мотивів, а також під керівним впливом Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, поділяв незаконні інтереси останніх та спільно з ними і під їх керівництвом погодився взяти участь у зазначеній протиправній діяльності та в подальшому став приймати активну участь у заволодінні чужим майном шляхом обману і своїми діями сприяти настанню таких наслідків, тобто діяв з прямим умислом за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
Отримавши від ОСОБА_3 згоду на участь у вказаній злочинній діяльності, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, за покладеними на себе функціями організаторів шахрайської схеми забезпечував необхідне фінансування їх спільної злочинної діяльності, вживав заходи з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання ОСОБА_3 заходів конспірації для протидії викриттю та документуванню їх протиправної діяльності правоохоронними органами, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв'язки, довів ОСОБА_3 та узгодив з ним чіткі правила поведінки та спілкування під час реалізації шахрайської схеми.
Так, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб із Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 з метою заволодіння шахрайським способом об'єктом нерухомості - квартирою загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, та в ОСОБА_3 , як покупця, відсутні законні підстави на укладення договору купівлі-продажу майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, у невстановлений слідством спосіб виготовила підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, в який умисно, з корисливих мотивів, внесла завідомо неправдиві відомості щодо наявності у відповідності до норм Цивільного кодексу України факту купівлі ОСОБА_3 як «покупцем», в Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, як продавця, майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомості, здійснення ОСОБА_3 оплати Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, загальної вартості майнових прав в сумі 1 833 300,00 грн., що відповідно до курсу валют становить еквівалент 48 888 доларів США, до моменту підписання цього договору, а також зазначила у даному договорі неправдиві відомості щодо дати підписання вказаного договору, вказавши вигадану дату - «11 грудня 2023 року».
В свою чергу Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, у вищевказаний період, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи за кордоном України, точного місця органом досудового розслідування не встановлено, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою із Особа 2 матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 усвідомлюючи відсутність законних правових підстав на укладення ним, як продавцем, вищевказаного договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, підписав його в графі «Продавець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою його подальшого використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор даної шахрайської схеми та згідно покладених на неї завдань, перевезла вищевказаний підроблений договір до невстановленого слідством місця перебування Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за кордоном України, де надала його Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, для підписання, після чого забезпечила повернення вказаного підробленого документа до Львова для його подальшого використання з метою реалізації спільного злочинного плану.
В свою чергу ОСОБА_3 упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою групою осіб з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, виконуючи у даній злочинній діяльності відведену йому роль підставного «покупця», розуміючи відсутність правових підстав на укладення та підписання ним, як «покупцем», договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 , підписав його в графі «Покупець», чим надав вказаному фіктивному договору вигляду офіційного документа з метою використання. При цьому Особа 2, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи як співорганізатор вказаної злочинної діяльності та згідно покладених на неї завдань, надала вищевказаний підроблений договір на підпис ОСОБА_3 після чого забезпечила його зберігання для подальшого використання під час реалізації шахрайської схеми по заволодінню чужим майном ОСОБА_6 .
Підробивши у вищевказаний спосіб договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на зазначений об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що замовник і власник будівництва даного будинку ОСОБА_6 не визнає законним зазначений підроблений договір та не схвалить правомочність підставного «покупця» ОСОБА_3 на набуття права власності на вказаний у цьому договорі об'єкт нерухомості, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно плану злочинної діяльності та розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_3 перейшли до наступного етапу реалізації даної шахрайської схеми, який передбачав використання вищевказаного підробленого договору шляхом подання до суду від імені ОСОБА_3 завідомо безпідставного позову до замовника і власника будівництва ОСОБА_6 , введення в оману суду шляхом подання разом з позовом в якості доказу зазначеного підробленого договору купівлі-продажу майнових прав з метою отримання судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на об'єкт нерухомості в будинку АДРЕСА_2 та подальшого заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом державної реєстрації на підставі такого судового рішення права власності на цей об'єкт нерухомості за підставним «покупцем» - ОСОБА_3 .
Так, для подальшої реалізації злочинного плану, Особа 1 спільно із Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою забезпечення прийняття судом необхідного для реалізації шахрайської схеми судового рішення про визнання за ОСОБА_3 майнових прав на вищевказаний об'єкт нерухомого майна, для належного складання від його імені відповідних позовних заяв та інших документів, необхідних для прийняття зазначеного судового рішення, Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, від імені ОСОБА_3 найняли адвоката адвокатського об'єднання «Фавор» ОСОБА_8 , якого уповноважили представляти в суді інтереси зазначеного підставного «покупця».
В подальшому, упродовж лютого - травня 2024 року, але не пізніше 23.05.2024, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи згідно плану злочинної діяльності за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, підписав складену адвокатом від його імені позовну заяву про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_3 , підписуючи позовну заяву, достовірно знав, що підставою для її складання та звернення з цією позовною заявою до суду послужив підроблений з його участю договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, та відповідно усвідомлював, що даний позов є безпідставний та у спорі, що має очевидно штучний характер.
23.05.2024 ОСОБА_3 з метою реалізації спільного злочинного плану та згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду Львівської області вищевказаний завідомо безпідставний позов про визнання за ним майнових прав на об'єкт нерухомості в багатоквартирному будинку АДРЕСА_2 , замовником і власником будівництва якого є ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів згідно розподілу ролей за попередньою змовою в групі з Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою введення в оману суду щодо наявності у нього законних підстав для звернення до суду з вказаним позовом подав через адвоката ОСОБА_8 до Пустомитівського районного суду в якості доказу вищевказаний підроблений договір купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року, чим використав завідомо підроблений документ.
24.05.2024 Пустомитівським районним судом Львівської області, будучи введеним в оману за вищевказаних обставин, на підставі поданих адвокатом ОСОБА_8 від імені ОСОБА_3 безпідставної позовної заяви та підробленого доказу - договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року відкрито загальне позовне провадження у цивільній справі за № 450/2300/24 за позовом ОСОБА_3 до Особа 1, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та ОСОБА_6 про визнання майнових прав на квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 . При цьому судом усіх учасників цієї справи, зокрема ОСОБА_3 одночасно з прийняттям рішення про відкриття провадження у справі та призначення її до розгляду попереджено про недопустимість зловживання процесуальними правами шляхом подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер тощо.
За вищенаведених обставин, Особа 1, Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 діючи згідно розподілу ролей за попередньою змовою групою осіб, ввели в оману суд шляхом подання з корисливих мотивів до Пустомитівського районного суду підробленого доказу - підробленого договору купівлі-продажу майнових прав від 11 грудня 2023 року на об'єкт нерухомості - квартиру загальною проектною площею 69,84 кв.м. під умовним № 21 в будинку АДРЕСА_2 .
Такими своїми діями, ОСОБА_3 вчинив подання завідомо недостовірних та підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньому змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.
Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні надійшов до суду разом з угодою про визнання винуватості, укладену 19.06.2025 року між обвинуваченим ОСОБА_3 та заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 , згідно з умовами якої обвинувачений ОСОБА_3 повністю та беззаперечно визнає свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень.
У судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 просив затвердити угоду про визнання винуватості, вказав, що визнає свою вину у вчиненні даних кримінальних правопорушень.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Представник потерпілого ОСОБА_12 подав до суду заяву про слухання справи у його відсутності і останній не заперечує про затвердження угоди про визнання винуватості.
Вислухавши учасників кримінального провадження, розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд прийшов до наступного висновку :
відповідно до ч.5 ст. 469 КПК України, укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з п.п.1,3 ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо, зокрема, кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією). особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Зі змісту вказаної угоди вбачається, що обвинувачений ОСОБА_3 беззастережно визнає обвинувачення в повному обсязі.
При укладені угоди сторонами враховано такі обставини:
ОСОБА_3 зобов'язується співпрацювати з Львівською обласною прокуратурою зокрема у викритті фактів вчинення Особа 1 та Особа 2, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, щодо організації дій на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у підробленні офіційних документі з метою їх використання, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, у введенні суду в оману шляхом подання підроблених доказів в суд, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 -ч. 2 ст. 384 КК України.
Судом з'ясовано, що дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України і така кваліфікація є вірною.
Судом з'ясовано, що узгоджене сторонами покарання відповідає вимогам КК України, які діяли на час вчинення кримінальних правопорушень. При визначенні узгодженого покарання враховано ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що пом'якшують покарання, особу обвинуваченого.
Суд при вирішенні питання про можливість призначення покарання, узгодженого сторонами угоди, враховує тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який беззастережно визнав вину у вчиненні кримінальних правопорушень, раніше не притягався до кримінальної відповідальності, обставини, що пом'якшують покарання, зокрема, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, та відсутність обставин, які б обтяжували покарання, а тому суд, вважає, за можливе призначити узгоджене сторонами покарання за ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років, за ч. 3 ст. 358 КК України покарання у виді 2 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 384 КК України покарання у виді 2 років позбавлення волі, виходячи з того, що саме таке покарання буде відповідати тяжкості вчиненим обвинуваченим кримінальним правопорушенням і буде достатнім для його виправлення та попередження вчиненню нових злочинів, а також вказане покарання обумовлене укладеною сторонами кримінального провадження угодою.
Такий вид покарання, на переконання суду, відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також особі обвинуваченого, та відповідає цілям покарання.
При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження цієї угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Обвинуваченому роз'яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.
Беручи до уваги вищенаведені обставини з врахуванням особи обвинуваченого ОСОБА_3 , який щиро розкаюється у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, суд приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_3 доцільно звільнити від відбування покарання з випробуванням в 3 (три) роки, оскільки його виправлення можливе без реального відбування покарання. При цьому, суд вважає за необхідне покласти на обвинуваченого обов'язки, передбачені п.п. 1,2 ч.1 ст.76 КК України.
Суд зазначає, що статтею 77 КК визначено вичерпний перелік додаткових покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, які можуть бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.
Тому, оскільки конфіскація майна у наведеному переліку відсутня, то відтак така й не може бути застосована через звільнення ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням.
Вивчивши обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості, переконавшись в тому, що укладення угоди є добровільним, а взяті на себе зобов'язання обвинуваченим можуть бути реально виконані, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України і КК України та іншим положенням закону України про кримінальну відповідальність, встановивши, що підстави для відмови у затвердженні угоди відсутні, роз'яснивши обвинуваченому передбачені ст. 473 КПК України наслідки укладення та затвердження угоди, заслухавши думку учасників кримінального провадження, роз'яснивши обвинуваченому наслідки невиконання угоди передбачені ст.476 КПК України, суд затверджує угоду про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором, укладену 19.06.2025 року та ухвалює обвинувальний вирок.
Виходячи з вищезазначеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладену 19.06.2025 року між обвинуваченим ОСОБА_3 та заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами кримінального провадження міри покарання.
Згідно із статтями 118, 124 КПК України з ОСОБА_3 на користь держави необхідно стягнути судові витрати, пов'язані із залученням експертів у справі.
Із врахуванням обставин справи, враховуючи призначене судом узгоджене покарання та умови угоди, запобіжний захід у виді застави слід скасувати.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 373, 374, 376, 468- 475, 532 КПК України, суд,-
ухвалив:
затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19.06.2025 року між обвинуваченим ОСОБА_3 та заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань № 12025140000000604 від 14.05.2025 за ч. 3 ст. 15 - ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України.
Визнати ОСОБА_3 , винуватим у пред'явленому йому обвинуваченні за ч. 3 ст. 15 - ч.5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28- ч. 2 ст. 384 КК України
Призначити ОСОБА_3 узгоджене покарання
за ч.3 ст.15 ч.5 ст. 190 КК України 5 (п'ять) років позбавлення волі
за ч.3 ст. 358 КК України 2 (два) роки позбавлення волі
ч.2 ст. 28, ст.. 384 КК України 2 (два) роки позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п'ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.
Згідно ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_3 протягом іспитового строку періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_3 в дохід держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 15145,60 (п'ятнадцять тисяч сто сорок п'ять гривень 60 копійок).
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.
Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Пустомитівський районний суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення:
обвинуваченим, його захисником, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладення угоди;
прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.
СуддяОСОБА_1