Справа № 569/18417/21
1-кс/569/5472/25
16 липня 2025 року Рівненський міський суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про встановлення строку ознайомлення із матеріалами кримінального провадження,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12020000000000917 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника - адвоката ОСОБА_6 , а також представників потерпілого Філії «Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Акціонерного Товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000917 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
Із матеріалів клопотання убачається, що відповідно до протоколу № 01/08 від 19.08.2008 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гренландія», код ЄДРПОУ - 36196836, юридична адреса: м. Київ, вул. Західна, буд. 11, кв. 34 (далі - ТОВ «Гренландія»), ОСОБА_5 обрано директором ТОВ «Гренландія».
Згідно з п. 9.45 статуту ТОВ «Гренландія» (нова редакція) (далі - Статут), який затверджено Рішенням Учасника ТОВ «Гренландія» № 01/2019 від 14.05.2019, виконавчим і розпорядчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю та несе відповідальність за виконання покладених на товариство завдань, є директор. Директор підзвітний загальним зборам Учасників і забезпечує виконання рішень.
Директор призначається загальними зборами Учасників Товариства.
Директор здійснює керівництво Товариством, вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, які віднесені до компетенції загальних зборів.
Відповідно до п. 9.45. Статуту до компетенції Директора відноситься: п. 9.46.2. вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів Учасників Товариства; п. 9.46.3. розпоряджатися майном та коштами Товариства у порядку, визначеному статутом; п. 9.46.8. представництво Товариства у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладання в Україні та за її кордоном договорів від імені Товариства та видача довіреностей на укладання таких договорів; п. 9.46.12. вчинення правочинів та здійснення будь-яких юридичних дій від імені Товариства без довіреності і спеціального уповноваження; п. 9.47. директор виступає від імені Товариства в державних органах, а також судових органах. Вирішує всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів Учасників.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Гренландія», в силу покладених на нього обов'язків, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являється службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Гренландія» та наділеним у зв'язку з цим організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних фактичних обставин.
Так, 25.03.2020 відокремленим підрозділом «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі - ВП «РАЕС») в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів за номером ID: UA-2020-03-25-000181-c на закупівлю за предметом: «Шампунь», очікуваною вартістю 620 000,00 грн без ПДВ, строк поставки товарів до 31.12.2020.
Тендерна документація по зазначеній процедурі затверджена 24.03.2020 заступником генерального директора з якості та управління - головою тендерного комітету ВП «РАЕС» ОСОБА_7 та оприлюднена 25.03.2020 в електронній системі закупівель «Prozorro».
У подальшому, 31.03.2020 в електронній системі закупівель «Prozorro» оприлюднено зміни до Тендерної документації.
Відповідно до вимог п. 6 «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» розділу І Тендерної документації, інформація щодо технічних та якісних характеристик предмета закупівлі визначена в Додатку 2 до тендерної документації «Технічні вимоги». Якісні, кількісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України тощо), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
У Додатку 2 «Технічні вимоги» (колонка 5) до Тендерної документації зазначено наступні технічні характеристики: «Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначення коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137 Cs, що підтверджується відповідним документом. Фасований в полімерні пакети (сошетки) ємністю по 15 мл».
Вимоги Замовника: 1) наявність паспорту (сертифікату) якості та висновків санітарно-епідеміологічної експертизи (копії, завірені Постачальником) при поданні документації та поставці товару Замовника обов'язкова; 2) Гарантійний строк - не менше 12 місяців від дати поставки; 3) Обов'язкова відповідність товару технічним вимогам вказаним в колонці № 5.
Після оприлюднення ВП «РАЕС» оголошення про проведення відкритих торгів за номером ID: UA-2020-03-25-000181-c та Тендерної документації, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння коштами ВП «РАЕС» шляхом зловживання своїм службовим становищем, постачання товару, якість якого не відповідає технічним вимогам, які визначені тендерною документацією, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме паспортів якості на продукцію.
Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Гренландія», 09.04.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВП «РАЕС», шляхом зловживання своїм службовим становищем, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки продукції, якість якої відповідає технічним вимогам, які визначені тендерною документацією, приховуючи та маскуючи свої протиправні дії, достовірно знаючи про те, що випробувальною лабораторією ТОВ «Гренландія» не проводилися випробування якості «Засобу для миття шкіри та волосся» ТМ «Егіда» (гелеподібний), виробника ТОВ «Гренландія» за показниками коефіцієнту дезактивації за 137 Cs, видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Паспорт якості № 0804/01 випробувальної лабораторії ТОВ «Гренландія», який містив завідомо неправдиві відомості про те, що: випробувальною лабораторією ТОВ «Гренландія» проведено випробування якості продукції ТОВ «Гренландія», а саме: «Засобу для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний)», номер партії 01, кількість в партії 200 000 шт., дата виготовлення продукції березень 2020 року, за показниками коефіцієнту дезактивації за 137 Cs; результати випробування: коефіцієнт дезактивації за 137 Cs становить 10,6; висновок: за перевіреними показниками зразок «Засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний) відповідає ТУ У 20.4-36196836-005:2018 «Мийні та чистильні засоби для дезактивації. Технічні умови», за своїми характеристиками це шампунь з дезактивуючими властивостями для видалення з поверхні шкіри та волосся радіоактивного забруднення»; паспорт якості № 0804/01 від 08.04.2020, підписаний завідувачем лабораторії ОСОБА_8 .
Зокрема, ОСОБА_5 особисто підписав та посвідчив печаткою ТОВ «Гренландія» офіційний документ, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме Паспорт якості № 0804/01 від 08.04.2020, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ.
Так, 09.04.2020 ОСОБА_5 , для участі у відкритих торгах за номером ID: UA-2020-03-25-000181-c, в електронній системі закупівель «Prozorro» завантажив документи ТОВ «Гренландія», у тому числі завідомо неправдивий офіційний документ - Паспорт якості № 0804/01 від 08.04.2020.
Відповідно до тендерної пропозиції ТОВ «Гренландія» запропоновано поставити та передати у власність ВП «РАЕС» продукцію, а саме «Засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний), 15мл, миючі засоби ТМ Егіда», ТУ У 20.4-36196836-005:2018, в кількості 200 000 шт., ціною 3,05 грн (без ПДВ), загальною вартістю (у т.ч. ПДВ) 732 000,00 грн.
Крім того, в технічних пропозиціях ТОВ «Гренландія» від 08.04.2020 № 1448,1449 зазначено технічну характеристику товару, а саме «Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначення коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137 Cs, що підтверджено відповідним документом. Фасований в полімерні пакети (сошетки) ємністю по 15мл».
У подальшому, 21.04.2020 ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВП «РАЕС», шляхом зловживання своїм службовим становищем, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки продукції, якість якої відповідає технічним вимогам, які визначені тендерною документацією, приховуючи та маскуючи свої протиправні дії, достовірно знаючи про те, що випробувальною лабораторією ТОВ «Гренландія» не проводилися випробування якості «Засобу для миття шкіри та волосся» ТМ «Егіда» (гелеподібний), виробника ТОВ «Гренландія» за показниками коефіцієнту дезактивації за 137 Cs, та в Паспорті якості № 0804/01 випробувальної лабораторії ТОВ «Гренландія», наявні завідомо неправдиві відомості, завірив тендерну пропозицію ТОВ «Гренландія» у вказаній закупівлі кваліфікованим електронним цифровим підписом виданим АЦСК ТОВ «Центр сертифікатів ключів «Україна» на ім'я ОСОБА_5 , тип підпису - удосконалений, організація (установа) ТОВ «Гренландія», чим підтвердив достовірність наданих документів, серед яких завідомо неправдивий офіційний документ - Паспорт якості № 0804/01 від 08.04.2020, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ.
Відповідно до Протоколу засідання тендерного комітету ВП «РАЕС» від 17.04.2020 визнано ТОВ «Гренландія» переможцем відкритих торгів та прийнято рішення про намір укласти договір на закупівлю 33710000-0 (шампунь) в кількості 200 000 шт., з ціною: 610 000,00 грн без ПДВ, 732 000,00 грн з ПДВ.
У подальшому, 25.05.2020 ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі - Замовник), від імені якого діє ВП «РАЕС», в особі тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності від 10.12.2019, зареєстрованої в реєстрі за № 2010, з однієї сторони та ТОВ «Гренландія» (далі - Постачальник»), в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Договір поставки № 53-122-01-20-09688 (далі - Договір). Місцем виконання даного Договору є місто Вараш Рівненської області.
Згідно з п. 1.2 Договору предметом поставки є 33710000-0 (шампунь), який передбачений специфікацією № 1 до даного Договору.
Відповідно до специфікації № 1 (Додаток № 1 до Договору поставки), передбачено постачання продукції: код УКТ ЗЕД 3305 1000 00, засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний), 15мл, ТУ У 20.4 - 36196836-005:2018; Виробник: ТОВ «Гренландія», Україна, кількість - 200 000 шт., ціна за одиницю - 3,05 грн без ПДВ, сума без ПДВ - 610 000,00 грн, сума з ПДВ - 732 000,00 грн.
Відповідно до п. 2.1, п. 2.2 Договору, ціна продукції, що поставляється за цим Договором складає 610 000,00 грн, крім того ПДВ - 122 000,00 грн. Загальна сума Договору (вартість продукції) становить 732 000,00 грн.
Згідно з п. 4.2 Договору якість та комплектність продукції повинна відповідати умовам договору, технічним вимогам (Додаток № 2 до даного Договору).
Відповідно до технічних вимог (Додаток 2 до Договору поставки) визначено наступні технічні вимоги до засобу для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний),15мл: ТУ У 20.4 - 36196836-005:2018; тип, марка товару: миючі засоби, ТМ «Егіда»; характеристика/опис предмету: шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначення коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137 Cs, що підтверджено відповідним документом. Фасований в полімерні пакети (сошетки) ємністю по 15 мл. Гарантійний строк - не менше 12 місяців від дати поставки.
Згідно з п. 5.1. Договору Постачальник гарантує відповідність якості продукції, що поставляється по даному Договору, вимогам нормативної документації для даного виду продукції.
Відповідно до п. 6.1. Договору оплата за поставлену якісну продукцію здійснюється Замовником за умови реєстрації Постачальником податкової накладної у ЄРПН, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на протязі 45 календарних днів з дати оформлення ярлика на придатну продукцію згідно СОУ НАЕК 038:2017 «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС».
Згідно з п. 8.1. Договору приймання продукції за кількістю та якістю (вхідний контроль) здійснюється відповідно до вимог Стандарту ДП «НАЕК «Енергоатом» «Управління закупівлями продукції. Організація вхідного контролю продукції для АЕС» згідно СОУ НАЕК 038:2017, при наявності товарно-супровідних документів, передбачених п. 8.2 даного Договору.
Відповідно до п. 8.2. Договору товарно-супровідні документи, що надаються постачальником при здійсненні поставки продукції: видаткова накладна або накладною, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи (копія, завірена Постачальником).
Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Гренландія», в невстановлений досудовим розслідуванням день, місці та часі, але не пізніше 14.07.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВП «РАЕС», шляхом зловживання своїм службовим становищем, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки продукції, якість якої відповідає технічним вимогам, які визначені тендерною документацією, та технічним вимогам, які визначені у Додатку 2 до Договору, приховуючи та маскуючи свої протиправні дії, достовірно знаючи про те, що випробувальною лабораторією ТОВ «Гренландія» не проводилися випробування якості «Засобу для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний)», виробника ТОВ «Гренландія», за показниками коефіцієнту дезактивації за 137 Cs, видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Паспорт якості № 0713/01 випробувальної лабораторії ТОВ «Гренландія», який містив завідомо неправдиві відомості про те, що: випробувальною лабораторією ТОВ «Гренландія» проведено випробування якості продукції ТОВ «Гренландія», а саме: «Засобу для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний)», номер партії 01, кількість в партії 200 000 шт., дата виготовлення продукції липень 2020 року, за показниками коефіцієнту дезактивації за 137 Cs; результати випробування: коефіцієнту дезактивації за 137 Cs становить 10,6; висновок: за перевіреними показниками зразок «Засіб для миття шкіри та волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний) (Шампунь для миття волосся ТМ «Егіда» (гелеподібний))» «I MED», відповідає вимогам ТУУ 20.4-36196836-005:2018 «Мийні та чистильні засоби для дезактивації», за своїми характеристиками це шампунь з дезактивуючими властивостями для видалення з поверхності шкіри та волосся радіоактивного забруднення»; паспорт якості № 0713/01 від 13.07.2020, підписаний завідувачем лабораторії ОСОБА_8 та технологом ОСОБА_10 .
Зокрема, ОСОБА_5 посвідчив печаткою ТОВ «Гренландія» офіційний документ, який містив завідомо неправдиві відомості, а саме Паспорт якості № 0713/01 від 13.07.2020, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ.
Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, а саме директором ТОВ «Гренландія», у період з 14.07.2020 по 16.07.2020, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння коштами ВП «РАЕС», шляхом зловживання своїм службовим становищем, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, заздалегідь не маючи на меті виконувати умови договору в частині поставки продукції, якість якої відповідає технічним вимогам, які визначені тендерною документацією, та технічним вимогам, які визначені у Додатку 2 до Договору, діючи в порушення п. 4.2, 5.1. Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020, ст. 629 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV, із змінами, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV, із змінами, здійснив поставку на адресу Рівненського відділення ВП «Складське господарство» ДП «НАЕК «Енергоатом» продукції, яка не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2020-03-25-000181-c («Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначенням коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137Cs») та Технічним вимогам, зазначеним в Додатку 2 до Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020, а саме «Шампунь для миття волосся» ТМ «Егіда» (гелеподібний), у кількості 200 000 шт. полімерних пакетів (сошеток), ємністю по 15 мл. з визначенням коефіцієнту дезактивації 1,4 за 137 Cs.
Таким чином, ОСОБА_5 здійснено поставку до Рівненського відділення ВП «Складське господарство» ДП «НАЕК «Енергоатом», що за адресою: м. Вараш, Рівненська область, 34403, продукції, а саме «Шампунь для миття волосся» ТМ «Егіда» (гелеподібний), у кількості 200 000 шт., на суму 732 000,00 грн з ПДВ, згідно з видаткових накладних, а саме:в кількості 176000 штук відповідно до видаткової накладної від 14.07.2020 №Гр-0000449 на загальну суму 644 160,00 грн (з ПДВ);в кількості 24000 штук відповідно до видаткової накладної від 16.07.2020 № Гр-0000453 на загальну суму 87 840,00 грн (з ПДВ).
З метою успішного проходження вхідного контролю (ВК 1) продукції, приховуючи та маскуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 під час постачання продукції надав паспорт якості № 0713/01 від 13.07.2020, тобто видав завідомо неправдивий офіційний документ.
При цьому, встановлено, що продукція, а саме «Шампунь для миття волосся» ТМ «Егіда» (гелеподібний), поставлений ТОВ «Гренландія» для ВП «РАЕС» на виконання умов Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020, не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2020-03-25-000181-c («Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначенням коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137Cs») та Технічним вимогам, зазначеним в Додатку 2 до Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020, оскільки середнє значення коефіцієнту дезактивації по 137Cs миючого засобу «Шампуню для миття волосся (гелеподібний) «Егіда» становить 1,4.
У подальшому, замовником ВП «РАЕС» згідно з платіжних доручень на виконання умов Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020 перераховано на рахунок ТОВ «Гренландія» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333) кошти в загальній сумі 732 000,00 грн за продукцію, а саме «Шампунь для миття волосся» ТМ «Егіда» (гелеподібний) в кількості 200 000 шт. полімерних пакетів (сошеток) ємністю по 15 мл, яка не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2020-03-25-000181-c («Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначенням коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137Cs») та Технічним вимогам, зазначеним в Додатку 2 до Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020, а саме: від 01.12.2020 № 10882 на суму 87 840,00 грн; від 18.02.2021 № 2003 на суму 220 000,00 грн; від 10.03.2021 № 2558 на суму 50 000,00 грн; від 26.03.2021 № 3210 на суму 50 000,00 грн; від 02.04.2021 № 3562 на суму 50 000,00 грн; від 09.04.2021 № 3846 на суму 222 160,00 грн; від 14.04.2021 № 4039 на суму 52 000,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів коштами ВП «РАЕС» на загальну суму 732 000,00 грн, заподіявши ВП «РАЕС» матеріальну шкоду на вказану суму, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Гренландія» (код ЄДРПОУ - 36196836, юридична адреса: м. Київ, вул. Західна, буд. 11, кв. 34), маючи умисел на легалізацію коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим у особливо великих розмірах, тобто вчинивши кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, усвідомлюючи, що він скоює дії з коштами, здобутими злочинним шляхом, а саме з коштами ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в сумі 732 000,00 грн., які отримані відповідно до договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020 за продукцію, яка не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2020-03-25-000181-c («Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення, з визначенням коефіцієнту дезактивації не менше 10 за 137Cs») та Технічним вимогам, зазначеним в Додатку 2 до Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020, а саме «Шампунь для миття волосся» ТМ «Егіда» (гелеподібний), у кількості 200 000 шт. полімерних пакетів (сошеток), ємністю по 15 мл. з визначенням коефіцієнту дезактивації 1,4 за 137 Cs, набув, використав та розпорядився вказаними коштами, здійснивши фінансові операції з такими коштами, а також вчинив дії спрямовані на приховування походження такого майна, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , у період з 09.04.2020 по 16.07.2020, шляхом зловживання своїм службовим становищем, як директора ТОВ «Гренландія» (код ЄДРПОУ - 36196836, юридична адреса: м. Київ, вул. Західна, буд. 11, кв. 34), вчинив умисні дії з метою незаконного заволодіння коштами ВП «РАЕС» в особливо великому розмірі на загальну суму 732 000,00 грн., таким чином, набув їх у власність товариства.
Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Гренландія» (код ЄДРПОУ - 36196836, юридична адреса: м. Київ, вул. Західна, буд. 11, кв. 34), в період з 01.12.2020 по 15.04.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи незаконність одержання зазначених вище коштів унаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуттю вказаних коштів, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, здійснив фінансові операції по рахунку № UA703209840000026006210382242, відкритому ТОВ «Гренландія» в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (код ЄДРПОУ 21677333, юридична адреса: 03115, Україна, м. Київ, пр-т Берестейський,
107-А) на загальну суму 3 200 645,89 грн, в тому числі з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння в сумі 732 000,00 грн, отриманими від ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» в якості оплати за товар, який не відповідає вимогам тендерної документації під час закупівлі UA-2020-03-25-000181-c («Шампунь для видалення з поверхні шкіри радіоактивного забруднення), та якість якого не підтверджено відповідними сертифікатами (Договору поставки № 53-122-01-20-09688 від 25.05.2020), та в такий спосіб розпорядився цими коштами, використавши у власній господарській діяльності, в т.ч. на придбання сировини, оплату послуг, податків, здійснено перерахування на інші власні банківські рахунки, відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", унаслідок чого вчинив умисні дії спрямовані на приховування походження такого майна.
Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ «Гренландія» ОСОБА_5 , в результаті вчинення фінансових операцій та дій спрямованих на приховування походження коштів, здійснив легалізацію (відмивання) доходів в сумі 732 000,00 грн., які одержані злочинним шляхом.
За результатами досудового розслідування, 02.05.2025 слідчим СУ ГУНП в Рівненській області за погодженням з прокурором Рівненської обласної прокуратури, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Кадієвка, Луганської області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Також, 08.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
08.07.2025 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування сторонам у кримінальному провадженні.
Того ж дня, а саме 08.07.2025 за дорученням прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури підозрюваному ОСОБА_5 його захиснику - адвокату ОСОБА_11 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному проваджені та відкриття матеріалів кримінального провадження.
Також, 08.07.2025 про завершення досудового розслідування повідомлено за допомогою засобів телефонного зв'язку та за допомогою месенджера для обміну текстовими повідомлення «Whatsapp» захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_12 .
08.07.2025 підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_11 ознайомилась із 6-ма томами кримінального провадження (обсяг кримінального провадження становить 16 томів та речові докази). Разом з цим, останнім надано сканкопії матеріалів кримінального провадження в електронному вигляді на флеш-носій. Після цього, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники більше жодного разу не з'явилась.
08.07.2025 підозрюваному ОСОБА_5 (до якого застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту) вручено повістки про виклик до СУ ГУНП в Рівненській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 09.07.2025, 10.07.2025, 11.07.2025, на які останній із захисниками не з'явився.
10.07.2025, 11.07.2025, 12.07.2025, 14.07.2025 в ході телефонних розмов з підозрюваним ОСОБА_5 , останній повідомив, що прибути для проведення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконання вимог ст. 290 КПК України він не може у зв'язку із поганим самопочуттям (09.07.2025 створено медичний висновок про непрацездатність в категорії: захворювання або травма загального характеру), при можливості прибути він повідомить слідчого. На даний час жодних клопотань з даного приводу на адресу СУ ГУНП в Рівненській області не надійшло.
Крім того, 14.07.2025 до органу досудового розслідування надійшла заява підозрюваного ОСОБА_5 про те, що захист останнього у кримінальному провадженні з 14.07.2025 здійснює ОСОБА_6 . Адвокат ОСОБА_12 та АО «Прозахист (адвокат ОСОБА_11 ) захист підозрюваного ОСОБА_5 надалі у вказаному кримінальному провадженні не здійснюють.
Також, 08.07.2025 про завершення досудового розслідування повідомлено за допомогою засобів телефонного зв'язку та за допомогою електронної пошти представника Філії «Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Акціонерного Товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
09.07.2025 від Філії «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» надійшов лист про те, що представник філії ВП «РАЕС» ОСОБА_13 перебуває у черговій відпустці з 07.07.2025 по 25.07.2025. Відтак, після 28.07.2025 орган досудового розслідування буде додатково проінформовано про час та дату прибуття представника для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Разом з тим, відповідно до інформації, що міститься у витязі з ЄДРПОУ щодо АТ «НАЕК «Енергоатом», встановлено перелік осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі на самопредставництво у судах з усіма правами учасника справи, серед яких більше 100 осіб.
10.07.2025, 11.07.2025 в ході телефонних розмов з працівниками юридичного управління Філії «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», останні повідомили про те, що жодний інший працівник не може ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.
Вище вказані дії підозрюваного ОСОБА_5 , його захисників, а також представника потерпілого Філії «Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Акціонерного Товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» свідчать про зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, у зв'язку з чим, відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Обсяг кримінального провадження становить 16 томів, що близько 3200 аркушів, проте з яких близько 500 аркушів складають характеризуючі дані на підозрюваного, а також багато супровідних документів, запитів які мають мінімальне змістове навантаження).
У зв'язку з цим є необхідність у встановленні строку для ознайомлення з матеріалами підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника - адвоката ОСОБА_6 , а також представників потерпілого Філії «Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Акціонерного Товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», після спливу якого вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали просили задоволити та встановити стороні захисту строк ознайомлення до 21.07.2025 року до 11 год.
Підозрюваний ОСОБА_14 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов'язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
08.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
08.07.2025 прокурором у кримінальному провадженні надано доручення про відкриття матеріалів досудового розслідування сторонам у кримінальному провадженні.
Того ж дня, а саме 08.07.2025 за дорученням прокурора відділу Рівненської обласної прокуратури підозрюваному ОСОБА_5 його захиснику - адвокату ОСОБА_11 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування у кримінальному проваджені та відкриття матеріалів кримінального провадження.
Також, 08.07.2025 про завершення досудового розслідування повідомлено за допомогою засобів телефонного зв'язку та за допомогою месенджера для обміну текстовими повідомлення «Whatsapp» захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_12 .
08.07.2025 підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_11 ознайомилась із 6-ма томами кримінального провадження (обсяг кримінального провадження становить 16 томів та речові докази). Разом з цим, останнім надано сканкопії матеріалів кримінального провадження в електронному вигляді на флеш-носій. Після цього, підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники більше жодного разу не з'явилась.
08.07.2025 підозрюваному ОСОБА_5 (до якого застосовано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту) вручено повістки про виклик до СУ ГУНП в Рівненській області для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження на 09.07.2025, 10.07.2025, 11.07.2025, на які останній із захисниками не з'явився.
10.07.2025, 11.07.2025, 12.07.2025, 14.07.2025 в ході телефонних розмов з підозрюваним ОСОБА_5 , останній повідомив, що прибути для проведення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконання вимог ст. 290 КПК України він не може у зв'язку із поганим самопочуттям (09.07.2025 створено медичний висновок про непрацездатність в категорії: захворювання або травма загального характеру), при можливості прибути він повідомить слідчого. На даний час жодних клопотань з даного приводу на адресу СУ ГУНП в Рівненській області не надійшло.
Крім того, 14.07.2025 до органу досудового розслідування надійшла заява підозрюваного ОСОБА_5 про те, що захист останнього у кримінальному провадженні з 14.07.2025 здійснює ОСОБА_6 . Адвокат ОСОБА_12 та АО «Прозахист (адвокат ОСОБА_11 ) захист підозрюваного ОСОБА_5 надалі у вказаному кримінальному провадженні не здійснюють.
Також, 08.07.2025 про завершення досудового розслідування повідомлено за допомогою засобів телефонного зв'язку та за допомогою електронної пошти представника Філії «Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Акціонерного Товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
09.07.2025 від Філії «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» надійшов лист про те, що представник філії ВП «РАЕС» ОСОБА_13 перебуває у черговій відпустці з 07.07.2025 по 25.07.2025. Відтак, після 28.07.2025 орган досудового розслідування буде додатково проінформовано про час та дату прибуття представника для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
Разом з тим, відповідно до інформації, що міститься у витязі з ЄДРПОУ щодо АТ «НАЕК «Енергоатом», встановлено перелік осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі на самопредставництво у судах з усіма правами учасника справи, серед яких більше 100 осіб.
10.07.2025, 11.07.2025 в ході телефонних розмов з працівниками юридичного управління Філії «ВП «Рівненська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом», останні повідомили про те, що жодний інший працівник не може ознайомитись з матеріалами досудового розслідування.
Станом на 15.07.2025 року сторони кримінального провадження з матеріалами кримінального провадження не ознайомились.
Частиною 10 ст.290 КПК України регламентовано, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Зважаючи на викладені обставини та те, що сторони кримінального провадження зволікає в ознайомленні із матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатність підстав для задоволення клопотання та встановлення строку для ознайомлення із матеріалами в строк до 28 липня 2025 року включно.
Керуючись ст.ст.40, 290, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Встановити підозрюваному ОСОБА_5 , його захиснику - адвокату ОСОБА_6 , а також представникам потерпілого Філії «Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Акціонерного Товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12020000000000917 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України до 25.07.2025.
Роз'яснити, що після спливу встановленого слідчим суддею строку сторони кримінального провадження: підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник - адвокат ОСОБА_6 , а також представників потерпілого Філії «Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Акціонерного Товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15