Справа № 646/4637/25
№ провадження 1-кс/646/1794/2025
про тимчасовий доступ
23 липня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221140000457 від 29.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025221140000457 від 29.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.04.2025 до ВП № l ХРУП № l ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03.04.2025 невідомі особи, шахрайським шляхом, через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку "Телеграм" " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи грошовими коштами з її банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдали матеріальну шкоду останній на суму 73695,20 грн.
Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що, 03.04.2025 вона перейшла у додаток «Телеграм», де виявила чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона намагалася оформити віртуальну пенсіонну карту, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, 03.04.2025 о 10:21 год. та 10:20 год. з її банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) списались грошові кошти двома платежами по 29647 грн. кожний та 10:23 год. з її банківської картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) списались грошові кошти в розмірі 14 400 грн.
Також, в ході аналізу інформації, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що грошові кошти в розмірі 73692,20 грн. та 14 400 грн. були переказані трьома платежами на банківську картку « НОМЕР_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025221140000457 від 29.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.
Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025221140000457 від 29.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про особу, на чиє ім?я відкрита банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, рух грошових коштів по банкуівській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по час винесення ухвали суду, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із роз?ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 02.04.2025 по час винесення ухвали суду, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали два місяця.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1