Справа №522/14727/25
Провадження №1-кс/522/4125/25
21.07.2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025163500000610 від 24.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Згідно клопотання, сектором дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025163500000610 від 24.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2024 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи правового впливу до невстановленої особи, яка 12.11.2024 року, приблизно о 15 год. 20 хв., шляхом обману, під приводом продажу зарядних станцій марки «Bluetti AC 200P», заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 74200 гривень, які були відправлені грошовим переказом на рахунок за номером IBAN НОМЕР_1 (ЄО № 32108).
Крім того, згідно обставин детально було встановлено, що ОСОБА_5 19.11.2024 року, приблизно о 15 год. 25 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив замовити зарядні станції, які знайшов на оголошенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після того, як узгодив умови відправки та доставки товару, зі свого карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з IBAN за номером № НОМЕР_2 перевів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на IBAN за номером № НОМЕР_1 власні грошові кошти у розмірі 74200 гривень.
У подальшому, як пояснив останній, товар так й не отримав з часом, грошових коштів не було повернуто, а не встановлена особа перестала відповідати на повідомлення.
Таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 74200 гривень, спричинивши останньому матеріальний збиток у вище вказаному розмірі.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки за номером IBAN НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах за номером IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки за номером IBAN НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки за номером IBAN НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Метою тимчасового доступу до речей і документів є встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб причетних до його вчинення. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.
Дізнавач до суду не з'явився та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, дізнавачем було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №12025163500000610 від 24.11.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки за IBAN НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах за IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив'язаної до нього банківської картки за номером IBAN НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив'язаної до нього банківської картки за номером IBAN НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: