Справа № 373/2072/25
про надання тимчасового доступу до речей та документів
21 липня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув клопотання в.о. дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3
про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №42024112100000015 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України,
З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені до ЄРДР за № 42024112100000015 від 09.02.2024 на підставі заяви ОСОБА_4 від 09.02.2024, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України, а саме, що його колишня дружина ОСОБА_5 упродовж 2014-2017 років, зловживаючи його довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких був ОСОБА_4 .
Крім того, до ЄРДР за №42024112100000015 від 09.02.2024 були внесені відомості за заявою ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч 4 ст. 358 КК України, а саме, що його колишня дружина ОСОБА_5 20.07.216 подала до Переяслав - Хмельницької міської ради заяву про реєстрацію місця проживання дитини, яка містить підроблений підпис ОСОБА_4 щодо його згоди на таку реєстрацію, як іншого законного представника дитини.
До клопотання додана заява ОСОБА_4 про вчинення злочину від 09.02.2024 в якій викладені обставини, зміст яких співпадає із фабулою ЄРДР.
Постановою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 15.05.2025 підслідність кримінального провадження №42024112100000015 від 09.02.2024 визначена за СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.
В поданому клопотанні дізнавач просить, надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме розширену роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках; копії документів та відомостей щодо власника по банківських рахунках; відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків та можливість вилучити дану інформацію.
Отримання цієї інформації, на переконання дізнавача, надасть можливість перевірити доводи викладені в заяві потерпілого, в контексті події і складу кримінального правопорушення, а також версії про причетність ОСОБА_5 до його вчинення.
ОСОБА_3 направила до суду заяву у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, в зв'язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.
Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не прибула.
Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання в силу ч. 3 та ч. 4 ст. 163 КПК України.
За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, законом встановлено, що в інший спосіб, аніж шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням, отримати таку інформацію неможливо.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Дізнавачем доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні дізнавачем ставиться питання відкриття таємниці банківських рахунків, щодо їх належності, доступу до них, а також руху коштів по банківських рахунках за певний період часу. Запитувана інформація надасть підтвердження наявності, або ж відсутності факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. В подальшому, на підставі отриманої інформації у дізнавача буде можливість для перевірки обставин викладених в заяві ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення.
Отже, дізнавачем доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.
Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,
Клопотання в.о. дізнавача СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №42024112100000015 від 09.02.2024 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., надати в. о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді а саме:
розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 01.12.2024;
копій документів та відомостей власника банківського рахунку № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника,включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес,електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 01.12.2024;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_2 а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год. 00 хв. 01.01.2014 року по 23 год. 59 хв. 01.12.2024;
Надати дозвіл на вилучення запитуваної інформації.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснити виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Ухвала діє до 21.08.2025.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7