Справа № 585/207/23
Номер провадження 1-кс/585/945/25
16 липня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 -
09 липня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 12023200470000034 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те, що вона 07.01.2023 з її банківської картки (кредитної) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_1 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ) було перераховано грошові кошти на невідомий їй рахунок однією транзакцією в сумі - 15000 грн., та в подальшому з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат за номером: НОМЕР_3 яка закріплена за банківським рахунком ( НОМЕР_4 ) було перераховано грошові кошти на невідомий їй рахунок двома транзакціями на суму - 3634 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 , в своєму користуванні має 2 банківські картки, відкриті на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 (для виплат) та НОМЕР_1 (кредитна). В ході огляду виписки по карті: НОМЕР_3 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023 яку було отримано в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали Роменського міськрайонного суду від 17.01.2023 року справа №585/207/23 номер провадження 1 - кс/585/61/23, встановлено, що з даної банківської карти було здійснено два грошових перекази на невідомий потерпілій рахунок, а саме: 2023-01-07 16:48:13 на суму 2461, 25 та 2023-01-07 16:48:47 на суму 1154, 75 дані перекази були здійснені на рахунок одержувача за номером: НОМЕР_5 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку за номером: НОМЕР_5 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення повного номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 3634 грн., транзакціями від 07.01.2023 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, а саме встановлення повноцінного номеру та банківського рахунку картки отримувача грошових коштів від потерпілого. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ;
-відкритих платіжних банківських карток (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ;
-відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 та картами які закріплені за даним рахунком із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції,
-фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції
інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_5 ;
-інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку: № НОМЕР_5 з послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені:
-інформації щодо клієнта банку та облікового запису в системі «Інтернет- банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також IP-адрес ( із зазначення Source Port з'єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг».
Вказана інформація зберігається в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Слідчий відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.
Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки, слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12023200470000034 від 09.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 06.01.2023 року по 06.03.2023 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим. При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023200470000034 від 09.01.2023 року, у період по строк дії ухвали суду, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,- задовольнити частково.
Надати дозвіл Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,
ОСОБА_17 , та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_18 , до документів та інших носіїв інформації, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ; інформацію про відкриті платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів власника банківського рахунку: № НОМЕР_5 ; відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 та картами які закріплені за даним рахунком із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із
зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу,
ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося,
для здійснення кожної платіжної операції; фото та відео-матеріалів з камер банкоматів,
терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_5 ; інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку: № НОМЕР_5 з послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацю щодо клієнта банку та облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із
зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи
«Інтернет-банкінг» клієнта банку а також IP-адрес (із зазначення Source Port з'єднання
до IP-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи
облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2023 року по 06.03.2025 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1