16.07.25
Справа № 642/4120/25
Провадження № 1-кс/642/1033/25
Іменем України
16 липня 2025 року м. Харків
Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000170 від 09.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,
14.07.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025226260000170 від 09.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12025226260000170 від 09.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає у клопотанні, що 08.07.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 05.07.2025, коли він знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , виявив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'яву про продаж ОСВ, після чого ОСОБА_5 зв'язався з невстановленою особою, та повідомив, що хоче придбати ОСВ. В подальшому 08.07.2025 ОСОБА_5 перевів на картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 32000 гривень, але товар не отримав. Тим самим невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 30800 грн.
Дізнавач вважає, що наразі вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, оскільки особа (або група) осіб, яка користується вказаним рахунком може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні дізнавачів СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12025226260000170 від 09.07.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2025 ОСОБА_5 повідомив уповноважену особу ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківські області про те, що невідома особа шахрайським шляхом через платформу ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа його грошовими коштами в сумі 32 тис. грн, грошові кошти переведено на картку № НОМЕР_1 .
Згідно з копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2025 останній працює водієм-кур'єром на фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 08.07.2025 о 14 год. свідок отримав від менеджера на ім'я ОСОБА_8 накладну, за якою він мав здійснити доставку товару, а саме: листів OSB у кількості 100 шт., на адресу: АДРЕСА_2 . Після того як ОСОБА_6 привіз товар за вказаною адресою, він зідзвонився з клієнтом, який повідомив, що знаходиться в пункті обміну валюти, після чого обіцяв під'їхати на адресу доставки товару та розрахуватися із водієм-кур'єром. Після розгрузки доставлених листів ОСОБА_6 побачив як незнайомі люди заносять розвантажений товар до себе в гараж. Свідок підійшов до останніх та запитав, чи оплатили вони товар, на що один із них відповів, що оплатив та показав підтвердження перерахування коштів у сумі 32000 грн на картку, на що ОСОБА_6 продемонстрував їм накладу, яку отримав у себе на роботі зі вказаною ціною 60625 грн. Після цього свідок викликав працівників поліції.
З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.07.2025 вбачається, що останній надав дізнавачу показання, відповідно до яких він 05.07.2025 знайшов оголошення з продажу листів OSB по доступній ціні. Це оголошення зацікавило потерпілого, тому він списався з продавцем на ім'я ОСОБА_9 . ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_9 придбати у останнього листи OSB у кількості 100 штук, які потрібно доставити за адресою: АДРЕСА_2 . Після доставки вказаного товару потерпілий з банківської картки своєї невістки ОСОБА_10 двома платежами перевів грошові кошти у сумі 30800 грн на картку № НОМЕР_1 . Після цього водій, який доставив товар ОСОБА_5 повідомив останньому, що зі слів менеджера ніяких коштів за оплату товару не надходило.
Згідно з копіями квитанцій № В4В3-2К82-КС38-НР72 від 08.07.2025 та№ 84СТ-СССН5-1Р06-Р16В від 08.07.2025 ОСОБА_10 08.07.2025 з рахунку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 30800 грн двома транзакціями на 5900 грн та 24900 грн на картку № НОМЕР_1 .
З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що дізнавач довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані дізнавачем докази обґрунтовують вказані обставини.
При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки) у відділенні вказаного банку у м. Харкові, а саме:
-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2025 по дату постановлення цієї ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
-належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
-ІР-адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок НОМЕР_1 , з прив'язкою до GPRS координат;
-інформації щодо банківських інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайти по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком.
-фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2025 по дату постановлення цієї ухвали.
Надати вказану інформацію на паперовому та електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22