Справа № 346/2788/25
Провадження № 1-кс/346/763/25
17 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28 травня 2025 року за №12025096180000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні дізнавач зазначає, що 28.05.2025 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2025 року о 16:50 год. зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що із банківської карти ОСОБА_4 намагаються розрахуватися в інтернет магазині. Так, щоб уникнути шахрайських дій, діючи за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 40000 грн., через термінал, двома платежами, на банківську карту № НОМЕР_2 .
Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 40000 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 27.05.2025 року близького 16:50 год. до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , де невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказав, що із банківської карти ОСОБА_4 намагаються списати грошові кошт для оплати товару в Інтернет магазині. На що ОСОБА_4 відповів, що нічого не купляв. Тоді невідомий чоловік повідомив, що потрібно зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_3 , що ОСОБА_4 і зробив та де йому повідомили, що із ним зв'яжуться. В подальшому до ОСОБА_4 знову зателефонував даний чоловік із того самого номеру, та сказав, щоб не було таких випадків необхідно перерахувати грошові кошти із своєї банківської карти на іншу, а саме створити банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надав відповідні інструкції як її відкрити. На що ОСОБА_4 погодився та відкрив свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та створив відповідну картку (номер рахунку йому не відомий). Після чого вказаний чоловік сказав, що необхідно скинути на неї 20000 грн., що ОСОБА_4 і зробив та скинув із своєї банківської карти, номер якої не може вказати.
В подальшому ОСОБА_4 приїхав до терміналу, що в АДРЕСА_2 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зняв із банківської карти 20000 грн. Після чого підійшов до іншого терміналу та перерахував вказані грошові кошти о 17:32 год. на банківську карту № НОМЕР_2 , яку ОСОБА_4 продиктував вищезгадуваний чоловік. Після чого невідомий чоловік сказав зняти ще 20000 грн., що ОСОБА_4 і зробив та о 17:49 год. перекинув на банківську карту № НОМЕР_2 . Тоді невідомий чоловік сказав, що потрібно ще скинути грошові кошти, однак ОСОБА_4 відмовився перераховувати грошові кошти через термінал і сказав, що може скинути через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді невідомий чоловік почав надавати ОСОБА_4 інструкції, як перерахувати грошові кошти. Після чого до ОСОБА_4 зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номеру НОМЕР_3 , яка запитала ОСОБА_4 спочатку його анкетні дані, а потім запитала чи до нього хтось телефонував. На що ОСОБА_4 відповів так і тоді відразу заблокували його банківські карти. І тоді ОСОБА_4 зрозумів, що це можуть бути шахраї.
Таким чином невідома ОСОБА_4 особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 40000 грн.
02 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого вилучено оптичний диск СD-R 700 мb/80min із надписом «10150» та із інформацією на ньому.
В ході огляду отриманої інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що
- 27.05.2025 о 17:33:00 год. на вказану банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 19600 грн. термінал TS00000TS207660.
- 27.05.2025 о 17:50:01 год. на вказану банківську карту надійшли грошові кошти у сумі 19600 грн. термінал TS00000TS207660.
- 27.05.2025 о 17:46:42 год. із вказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6600 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .
- 27.05.2025 о 17:46:01 год. із вказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .
- 27.05.2025 о 18:01:48 год. із вказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .
- 27.05.2025 о 18:04:15 год. із вказаної банківської карти було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1600 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .
Також за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.
Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
- чи не є банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 27.05.2025 по даний час;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 27.05.2025 по даний час;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 27.02.2025 по данийчас із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1