Справа № 346/3581/25
Провадження № 1-кс/346/761/25
17 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 12 липня 2025 року за № 12025096180000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні дізнавач зазначає, що 11.07.2025 року о 19:17 год. до чергової частини Коломийського РВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 9463 від 30.05.2025 року за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.05.2025 року в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи під ніком ОСОБА_6 з пропозицією онлайн заробітку. Після чого невідома особа надіслала відповідні інструкції та завдання, які полягали у тому, що потрібно купувати товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого будуть повертатись грошові кошти. В подальшому у період часу з 28.05.2025 по 29.05.2025 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківські карти: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 42564 грн.. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суду 42564 грн..
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 27.05.2025 рокудо нього в соціальну мережу «Телеграм» (номер телефону НОМЕР_4 ) надійшло повідомлення від невідомої особи із нік-неймом « ОСОБА_7 », яка запропонувала ОСОБА_5 онлайн заробіток, який полягав у тому що потрібно ставити лайки на товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого буде відповідна оплата. Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила і він погодився. Після чого ОСОБА_5 надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від іншої невідомої особи, яка була записана як « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_6 ), та яка почала ОСОБА_5 надсилати різні посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він лайкав різного роду товари, після чого надсилав знімки екрану про виконані завдання. Після чого ОСОБА_5 надав свою банківську карту№ НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 27.05.2025 року о 11:30 год. йому було зараховано на неї грошові кошти у сумі 124.37 грн.
В подальшому 28.05.2025 року від користувача « ОСОБА_8 » в соціальну мережу «Телеграм» ОСОБА_5 надійшло нове завдання, яке полягало у тому, що йому необхідно придбати товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який ОСОБА_5 скидала « ОСОБА_8 », після чого будуть повертати грошові кошти разом із відсотками. На що ОСОБА_5 погодився та цього ж дня ОСОБА_5 надіслали посилання на веб- сайт, де потрібно було створити робочий акаунт (кабінет) для покупки товарів. В подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи, ОСОБА_5 створив робочий акаунт (кабінет) і також йому вказали, що необхідно його поповнити грошовими коштами, щоб можна було здійснювати покупки, для цього « ОСОБА_8 » надала ОСОБА_5 номери банківських карт, на які необхідно було перераховувати грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_5 здійснив наступні транзакції: 28.05.2025 року о 10:37 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 346 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; 28.05.2025 року о 16:20 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 ; 28.05.2025 року о 16:45 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 342 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_5 бачив, що дані грошові кошти перебувають на балансі у особистому кабінеті та йому повідомили, що завдання закінчились і потрібно почекати наступного дня і тоді можна буде зняти вказані грошові кошти разом із відсотками. В подальшому 29.05.2025 року до ОСОБА_5 знову у соціальну мережу «Телеграм» надійшли повідомлення із завданнями, тоді він знову почав купляти товари та увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_5 здійснив наступні транзакції: 29.05.2025 року о 12:15 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1582 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 29.05.2025 року о 12:33 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 5196 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 29.05.2025 року о 12:46 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 29.05.2025 року о 12:51 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8470 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 увійшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_7 здійснив наступні перекази: 29.05.2025року о 12:30 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8900 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 29.05.2025 року о 13:40 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8570 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 .
Після чого ОСОБА_5 надійшло повідомлення у соціальну мережу «Телеграм» від акаунту « ОСОБА_8 », в якому остання надала вказівку зробити покупку двох предметів, а після чого повідомила останньому, що його акаунт заблоковано бо ОСОБА_5 здійснив помилку і щоб його розблокувати потрібно скинути 100 тисяч. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що це шахраї.
Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 42564 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .
Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.
Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , а саме інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_8 в період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є банківська карта № НОМЕР_8 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_8 за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_8 за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_8 за період часу з 27.05.2025 по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій банківською картою № НОМЕР_8 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано- Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1