Справа № 204/7255/25
Провадження № 1-кс/204/2028/25
49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
11 липня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22025040000000048 від 10 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, -
8 липня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22025040000000048 від 10 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування № 22025040000000048 від 10.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ПВБ у Дніпропетровській області (з дислокацією у місті Дніпро) 2 Управління ГУ ВБ СБ України, мешканці Дніпропетровській області, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, організували протиправну схему з виготовлення та продажу військовозобов'язаним особам підробних документів для подальшого ухилення від мобілізації до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Також встановлено, що мешканці Дніпропетровської області за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою отримання грошової винагороди, організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення та надання документів, що містять недостовірні відомості, на підставі яких громадяни України, що підлягають мобілізаційним заходам, а також особи, які вже проходять військову службу, отримують право на перетин державного кордону України. Крім того встановлено, що мешканці Дніпропетровської області вчиняють дії спрямовані на прийняття пропозиції одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовою особою РТЦК та СП, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Також встановлено, що мешканець Дніпропетровської області громадянин України ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленими особами вчинив прийняття пропозиції одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовою особою РТЦК та СП, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Крім того встановлено, що мешканка Дніпропетровської області громадянка України ОСОБА_8 , вчиняє шахрайські дії, вчинені в умовах воєнного стану, шляхом отримання грошових коштів нібито за допомогу в офіційному оформленні необхідного пакету документів для отримання громадянами відповідної групи інвалідності, проте не вчиняє жодних дій для цього, а отримані кошти привласнює особисто. Зокрема встановлено, що мешканка Дніпропетровської області громадянинка України ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими особами, здійснює пособництво у прийнятті пропозиції одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення посадовою особою РТЦК та СП, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лікар комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, організувала схему протиправної діяльності, спрямовану на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, що унеможливлює повноцінні заходи держави з проведення мобілізації населення та дає підстави для незаконного виїзду військовозобов'язаних за межі державного кордону України. Так, відповідно до отриманих відомостей, ОСОБА_6 , використовуючи власні зв'язки серед лікарів та працівників медичних закладів м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за грошову винагороду сприяє оформленню необхідних документів для подальшого отримання інвалідності військовозобов'язаними громадянами або членами їх родин, що в подальшому є підставою для ухиляння від мобілізації до лав Збройних сил України та отримання можливості виїзду за межі України. Встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, організувала пошук військовозобов'язаних громадян, які мають наміри виїхати за кордон або ухилитись від мобілізації під час воєнного стану, а також діючих військовослужбовців Сил оборони України, які не бажають проходити військову службу, та у подальшому за грошову винагороду пропонують зазначеній категорії громадяни виготовити через перевірені зв'язки у медичних закладах Дніпропетровської області, а також у ІНФОРМАЦІЯ_5 та міста Кривий Ріг, фіктивні медичні документи, якими встановлюється відповідна ступінь інвалідності особи, що у свою чергу призводить до подальшого отримання відстрочки від мобілізації або зняття з військового обліку, та надає можливість виїзду за кордон, а для діючих військовослужбовців надає підстави звільнитись з військової служби за станом здоров'я, за що отримують грошові кошти в розмірі від 10 до 25 тисяч доларів США. Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , отримавши кошти від протиправної діяльності, вживають заходи направленні на легалізацію та підтвердження законності їх надходження, з метою уникнення фінансового моніторингу з боку контролюючих та правоохоронних органів. Такими чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , власними діями перешкоджають законній діяльності ТЦК та СП, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного надання послуг військовослужбовцям Сил оборони України та військовозобов'язаним по ухиленню від проходження військової служби та призову на військову службу по мобілізації, що в свою чергу призводить до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану. Також встановлено, що 24.06.2025 відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 49 ТВБВ № НОМЕР_1 у відділенні Філії-Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено оплату штрафу накладеного на військовозобов'язаного за порушення правил військового обліку, без відома відповідної особи. Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), у зв'язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з містом проведення тимчасового доступу за адресою Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 22025040000000048 від 10 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з місцем проведення тимчасового доступу за адресою Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме: квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 49 від 24.06.2025 ТВБВ № НОМЕР_1 виданої у відділенні Філії-Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ; документів наданих платником для здійснення переказу грошових коштів відповідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 49 від 24.06.2025 ТВБВ № НОМЕР_1 виданої у відділенні Філії-Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ; записів з камер відеоспостереження, які розміщено у відділенні Філії-Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 24.06.2025.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1