Справа № 555/1605/25
Номер провадження 1-кс/555/315/25
"15" липня 2025 р. м. Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000096 (ЄРДР від 11.07.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000096 (ЄРДР від 11.07.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, сектором дізнання відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025186060000096 (ЄРДР від 11.07.2025) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.07.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло електронне звернення № 434975 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10.07.2025 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу крісла та двох столиків заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн. Грошові кошти заявниця особисто переказала на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В ході спілкування з потерпілою ОСОБА_4 , остання повідомила, що на даний час перебуває в свого сина в ОСОБА_5 , але в останніх числах липня планує повертатися в м. Березне, Рівненського району, Рівненської області. У мобільному застосунку месенджері Telegram знайшла телеграм канал про продаж саморобних підвісних стільців та вирішила замовити собі. В ході спілкування в месенджері Telegram з продавцем на ім'я ОСОБА_6 , останній повідомив, що стільці вони роблять самостійно з матеріалів, доставлених з Китаю, та в подарунок запропонував ще одне підвісне крісло. 10.07.2025 року потерпіла ОСОБА_4 уклала договір про купівлю двох крісел і столика. В договорі наявні реквізити оплати, а саме номер банківської картки НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 . 10.07.2025 року потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9000 грн. В ході спілкування з продавцем, потерпіла ОСОБА_4 була повідомлена, що кошти на рахунок продавця не прийшли, також ОСОБА_4 була заблокована на всіх облікових записах продавця. Потерпіла ОСОБА_4 вказала, що здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі в загальній сумі 9000 грн. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківської картки та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо. У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви, в яких просять розглядати справу без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год., 14.07.2025, документів на підставі яких була відкрита дана банківська картка, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказана банківська картка, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год. 14.07.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год. 14.07.2025 поповнювався вказана банківська картка, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківська картка № НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаної банківської картки, додатки до неї; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на банківській картці на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 00.00 год. 14.07.2025 банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Рівне.
Термін дії ухвали суду - до 15 вересня 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1