єдиний унікальний номер справи 531/823/25
номер провадження 1-кс/531/304/25
03 липня 2025 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175450000053 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -
Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , а саме:
- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- додаткова інформація (якщо є);
- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомості, щодо руху грошових коштів рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку на яку було перераховано грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання мотивувала тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175450000053 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Дізнавач до суду не з'явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 19.03.2025 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , з приводу того, що 16.03.2025 року невідома особа, під видом продажу ноутбука, використовуючи сторінку соцмережі “Інстаграм», шляхом обману, заволоділа коштами сина заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , в загальній сумі 15 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_5 із свого рахунку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні відомостей про особу, відкритий на його ім'я рахунок куди згідно копій патіжної іструкції №P24A4061027968D3476
ОСОБА_5 , перераховано кошти у сумі 15000 грн., 16.03.2025 о 16:24.
Також відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку, грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати зазначену інформацію не можливо.
Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175450000053 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл:
- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- Дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , а саме:
- копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;
- анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
- додаткова інформація (якщо є);
- фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомості, щодо руху грошових коштів рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку на яку було перераховано грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 03 вересня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1