єдиний унікальний номер справи 531/1503/25
номер провадження 1-кс/531/327/25
03 липня 2025 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170450000300 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , а саме:
1.Копія паспорту власника банківських рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника (власників), при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника(-ів) вказаних рахунків;
5.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
6.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170450000300 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 27.05.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через систему електронного документообігу з Департаменту кіберполіції Національної поліції України Відділ протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали від 17.05.2025 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.04.2025 року невідома особа, представившись гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5200 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий під приводом внесення грошового внеску за купівлю автомобіля здійснював перерахування на рахунки відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-банківський рахунок НОМЕР_1 ;
-банківський рахунок НОМЕР_2 ;
-банківський рахунок НОМЕР_3 ;
-банківський рахунок НОМЕР_1 ;
-банківський рахунок НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформації про банківські рахунки відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . Вказана інформація по банківським рахункам, підтвердять факт вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілого кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 отримати зазначену інформацію не можливо.
Запитувана інформація згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, отримати яку в інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати дозвіл суду на тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Зазначена інформація є доказом та у подальшому буде використана з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170450000300 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , а саме:
1.Копія паспорту власника банківських рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника (власників), при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника(-ів) вказаних рахунків;
5.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
6.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
7.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 03 вересня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1