Справа № 738/1531/25
№ провадження 1-кс/738/278/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
17 липня 2025 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 16.05.2025, до відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 16.05.2025 близько 20 год. 00 хв., під час проведення дій з продажу пральної машини на інтернет платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , умовила останню здійснити перерахування грошових коштів в сумі 15000 грн., на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 . В результаті шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на вказану суму.
17.05.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025275370000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 14.05.2025 виклала оголошення на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо продажу пральної машини за 8000,00 грн. 15.05.2025 на акаунт ОСОБА_4 в телеграмі почала писати особа підписана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 що хоче купити пральну машину та зробить проплату за товар у сумі 8000,00 грн через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, кур'єр сайту самостійно забере та відправить пральну машину. 16.05.2025 о 17 год. 36 хв. ОСОБА_4 в додатку телеграм отримала повідомлення від ОСОБА_5 з посиланням на фішинговий сайт, як потім ОСОБА_6 вже зрозуміла. Оскільки текст повідомлення значився як офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , але коли натискаєш то переходить за посиланням і відкривається зовсім інший сайт, де було розміщено фото пральної машини, інформацію що її вже купили та зробили оплату 8000,00 грн. Для отримання даних коштів ОСОБА_4 потрібно було ввести дані своєї картки для зарахування платежу, що вона і зробила, але був надпис, що не вдається пройти верифікацію. Про дану проблему ОСОБА_4 написала ОСОБА_5 , остання порадила натиснути кнопку в правому верхньому куті сайту для зв'язку з оператором. Відкрився чат з оператором, ОСОБА_4 у відкритому діалозі пояснила проблему оператору, він порадив пройти верифікацію картки для отримання коштів на картку за продаж товару, надав картковий рахунок НОМЕР_1 , поряд з цим повідомив, щоб ОСОБА_4 здійснила перерахунок коштів на дану картку в розмірі 15000,00 грн, кошти не будуть списані з рахунку. 16.05.2025 о 18 годині 30 хвилин ОСОБА_4 здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 15000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 , кошти відповідно були списані з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 .
26.05.2025 на підставі ухвали Менського районного суду було отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
07.07.2025 під час виконання ухвали Менського районного суду Чернігівської області від 26.05.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що дійсно грошові кошти в розмірі 15000,00 грн були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_1 16.05.2025 о 18 год. 30 хв. В подальшому 16.05.2025 о 18 год. 35 хв. грошові кошти у розмірі 14 555,00 грн з карткового рахунку НОМЕР_1 були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_2 та фінансових операцій по даному рахунку.
Отримані відомості про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Старший дізнавач СД ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025 за № 12025275370000063.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_2 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку НОМЕР_2 .
Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Запитувана дізнавачем інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Дізнавачем також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 15.05.2025 по 25.05.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 25.05.2025;
- інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про здійснення з 15.05.2025 по 25.05.2025 будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали з 17 липня 2025 року по 17 вересня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1