Справа № 563/1211/25
провадження № 1-кс/563/248/25
15 липня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000122 від 11 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 10 липня 2025 року о 20:00 год. до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Новий Корець Рівненського району, Рівненської області, вул. Підручна, тел. НОМЕР_1 , яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 500 гривень з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта банку № НОМЕР_2 , реквізити рахунку НОМЕР_3 .
Так, 10 липня 2025 року близько 13:10 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 (номер вона випадково видалила) та представилась працівником державної установи, повідомивши, що нібито соціальні виплати були помилково перераховані до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, потерпіла надала свої персональні дані (які саме - не пам'ятає). Незабаром на її мобільний телефон надійшло SMS-повідомлення про списання 16 500 грн з рахунку. Одразу після цього перестав працювати мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12025181140000122 від 11 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, в тому числі за допомогою оперативних можливостей кіберполіції, встановлено, що відповідно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) по банківському картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів 10.07.2025 року о 13:12:33 год. сумі 16 500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ коштів потерпілого шахраєм.
Відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по такому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000122 від 11 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до:
- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картковий рахунок № НОМЕР_4 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 10:00:00 год. 10 липня 2025 року по строк дії ухвали суду (момент вилучення інформації),з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- інформації про те, чи створений обліковий запис;
- щодо руху коштів в сумі 16 500,00 гривень, які були перераховані 10 липня 2024 року о 13:12:33 год., із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали до 15 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя