справа № 563/605/25
провадження № 1-кс/563/251/25
15 липня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12025181140000059 від 08 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 07.04.2025 0 15.40 до ВП 7 РРУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява під ОСОБА_5 про те, що під час його перебування у Корецькій лікарні відновного лікування, а саме 05.04.2025 у період часу з 19:09 год. по 19:16 год. шляхом зловживання довірою, невідома особа під приводом оформлення допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами у сумі 107700 грн, які перерахувала з банківських карток заявника "Універсальна" № НОМЕР_1 та "Для виплат" № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 . Про можливі шахрайські дії заявнику було відомо із соціальних мереж.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.04.2025 в період часу з 19:00 год. по 19:16 год. гроші перерахували з банківських карток, що емітовані в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ) і належать потерпілому ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12 травня 2025 року, звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із тимчасовим доступом до речей і документів було отримано інформацію про останні операції, які здійснювалися з вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім'я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено факти переказів грошових коштів різними платежами на загальну суму 104310 грн. на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), власником якої є ОСОБА_6 .
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ).
Слідча в судове засідання не з'явилась, до суду подала заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 12025181140000059 від 08 кітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), яка емітована у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з наданням копій особової справи, а також ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.04.2025 по 00:00 год. 11.07.2025, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.
- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- рух коштів в сумі 104310 грн. на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), які були перераховані в період часу з 19:00 год. 05.04.2025 по 19:30 год. 05.04.2025, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення. Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали до 15 серпня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя