15.07.2025
Справа № 331/2106/24
Провадження № 1-кс/331/1336/2025
15 липня 2025 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22024080000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України,
Старший слідчий 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22024080000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи проросійськи налаштованою особою, яка підтримує агресивну політику російської федерації та звинувачує українську владу у розв'язуванні та ескалації конфлікту між Україною та російською федерацією, перебуваючи за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, маючи прямий злочинний умисел направлений на цілеспрямоване та публічне вираження своїх поглядів необмеженому колу осіб (користувачів), використовуючи власний мобільний пристрій та всесвітню мережу «Інтернет», за допомогою облікового запису (аккаунту) на ім'я « ОСОБА_6 Адвокат « ОСОБА_7 » з юзернеймом: ІНФОРМАЦІЯ_2 з ID: НОМЕР_1 в месенджері «Telegram», здійснив виготовлення та поширення матеріалів, шляхом особистих дописів (коментарів) під публікаціями, розміщеними на проросійських інформаційних ресурсах, які є засобом масової інформації, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, у тому числі шляхом представлення збройної агресії російської федерації проти України як внутрішнього громадянського конфлікту, виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, з необмеженим колом осіб (користувачів), а також надає представникам держави-агресора рф допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, зокрема вчиняє дії на шкоду інформаційній безпеці України.
Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому відповідно до політики компанії банку для відкриття особистого розрахункового рахунку надав представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії власних документів, зокрема копію паспорта громадянина України, а також копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
З метою проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи - філії «Запорізьке регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , відносно громадянина України ОСОБА_5 , а саме до: копій документів, які ідентифікують особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особової справи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_5 , фінансові номери, які використовуються або використовувалися ОСОБА_5 , тощо), тому слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділенням УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024080000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.
З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22024080000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних чи паперових копій документів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме: копій документів, які ідентифікують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особової справи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_5 , фінансові номери, які використовуються або використовувалися ОСОБА_5 , тощо), з можливістю їх подальшого вилучення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1