Справа № 761/27334/25
Провадження № 1-кс/761/18116/2025
03 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
слідчого: ОСОБА_3 ,
представника СБ України: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №22024000000001026 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024000000001026 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001026 від 31.10.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 КК України.
Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інші невстановлені особи вчинили дії, спрямовані на шкоду обороноздатності України шляхом надання допомоги іноземній державі в проведенні підривної діяльності проти України під час будівництва об'єктів СБ України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що при плануванні проведення ремонтних робіт в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 робить дефектний акт та прораховує вартість вказаних робіт з можливим залученням суб'єктів підприємницької діяльності. В подальшому, вказані матеріали передаються до ІНФОРМАЦІЯ_12 та «Проектного інституту СБ України» (орган управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ) для прорахування вартості та подальшого її завищення шляхом збільшення необхідної кількості робіт та послуг. По завершенню всіх підрахунків, отримуються комерційні пропозиції від потенційних постачальників (виконавців), насамперед від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (орган управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ), якому в подальшому надається перевага на виконання робіт.
В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » залучає до виконання робіт підконтрольні їй суб'єкти підприємницької діяльності, для подальшого перерахування на них бюджетних коштів, які у результаті виводяться у тіньовий сектор економіки та обготівковуються через «зустрічні» операції з іншими підприємствами та розподіляють їх між членами протиправної схеми.
Так, у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 19/2-40Т від 13.08.2021 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на виконання робіт з капітального ремонту приміщень по АДРЕСА_1 з улаштуванням центру обробки даних (ЦОД) та структурованої кабельної системи (СКС), які фактично не виконані, хоча строк виконання робіт з урахуванням неодноразового укладення додаткових угод, з метою продовження строку їх виконання, становив 20.12.2022. У зв'язку з чим є підстави вважати, що частина коштів були спрямовані не на виконання умов договору, а на протиправне заволодіння ними та подальшу їх легалізацію.
Згідно з отриманою інформацією, у зв'язку з тим, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » немає своїх виробничих потужностей, робочої техніки та кваліфікованих робітників для надання будь-яких послуг, умовами вказаного договору визначена можливість залучення Підрядником до виконання робіт субпідрядників за письмовим погодженням Замовника. Проте договором не визначений чіткий порядок щодо умов та процедур їх залучення. Зокрема, не визначено до виконання яких робіт залучаються субпідрядники, а також кваліфікаційні та інші вимоги до субпідрядників (ліцензія (дозвіл) на виконання робіт, досвід виконання аналогічних робіт, наявність матеріальних, технічних, фінансових та інших ресурсів достатніх для виконання робіт, тощо).
Таким чином «Спеціалізоване будівельне управління СБ України» укладено договір від 01.10.2021 № 37/21-197 на виконання субпідрядних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме робіт з укріплення фундаментів шляхом ін'єктування безусадковим розчином.
Висновком судово будівельно-технічної експертизи, від 13.05.2025 №112/7 відповідно до якого встановлено обсяг не виконаних будівельних робіт на загальну суму 5 546 798,58 грн. та не відповідність обсягів та вартості виконаних робіт відповідно до проектно - кошторисної документації на суму 1 952 607,06 гривень.
Вказані обсяги фактично не виконаних робіт відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт, № 2 за листопад 2021 року, № 3 за листопад - 2 2021 року, № 5 за грудень 2021 року, № 7 за грудень 2021 року, № 27 за грудень 2021 року, складені між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , щодо задоволення вимог клопотання не заперечував.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22024000000001026, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №22024000000001026 від 31.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 111 України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:
-Договору підряду від 13.08.2021 № 19/2-40Т з усіма наявними додатками та додатковими угодами.
-Первинних документів (довідка(-и) про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3 та акт(-и) виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в), в яких відображено фінансово-господарські операції за договором підряду від 13.08.2021 № 19/2-40Т.
-Платіжних доручень (з відмітками казначейської служби) та банківських виписок, які відповідають вимогам Постанов Правління Національного банку України, в яких відображено перерахування грошових коштів за договором підряду від 13.08.2021 № 19/2-40Т.
-Регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів/оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому вигляді та меморіальних ордерів/карток рахунків в яких відображені фінансово-господарські операції за договором підряду від 13.08.2021 № 19/2-40Т
-Документів, у яких відображено джерело фінансування будівельних робіт за договором підряду від 13.08.2021 № 19/2-40Т (фінансові плани, плани асигнувань, кошториси, звіти про використання бюджетних коштів).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя