Справа № 761/12695/25
Провадження № 1-кс/761/8920/2025
09 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12025100100000624, відомості відносно якого 11.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідча слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , з огляду на наступне.
Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100100000624 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Так, встановлено, що на адресу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства при укладенні зовнішньоекономічного контракту з Чеською компанією. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , оперативним шляхом встановлено, що у ході здійснення контррозвідувального забезпечення військових формувань Збройних Сил України отримано інформацію про ознаки вчинення злочину, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Встановлено, що Державне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснює виробництво та постачання в інтересах Збройних Сил України комплексів радіозавад мобільних «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7». В ході досудового розслідування встановлено, що директор Державного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем здійснив розтрату грошових коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні зовнішньоекономічного контракту на постачання виробів, які використовуються ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виготовленні засобів ІНФОРМАЦІЯ_10, які в подальшому постачаються до ІНФОРМАЦІЯ_9. Попередній аналіз ринкових пропозицій за межами території України вказує, що приблизна вартість придбаних Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виробів становить 110-150 доларів США за одиницю та те, що ринкові ціни на зазначені вироби в Україні становлять 150-170 доларів США за одиницю, ОСОБА_7 , будучі обізнаним про ринкову вартість вищевказаних виробів, залучив компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості посередника, та зловживаючи своїм службовим становищем уклав контракт № НОМЕР_4 на поставку виробів за завищеною вартістю. Внаслідок завищення ОСОБА_6 вартості зовнішньоекономічного контракту, фактично завищено собівартість комплексів радіозавад мобільних «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7», які постачаються для потреб ІНФОРМАЦІЯ_8. Постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, результати якої можливо будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому мають значення для кримінального провадження. Наявність оригіналів вказаних документів є обов'язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.1998. Отже, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 . Отримання відповідних документів у визначений строк шляхом витребування в порядку, передбаченому ст. ст. 40, 93 КПК України, є неможливим з огляду на імовірну зацікавленість причетних до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зволіканні з наданням необхідних для кримінального провадження документів та запобіганні встановленню обставин розслідуваного злочину. З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, надання правової оцінки діям директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 щодо організації та проведення публічних закупівель за контрактом № НОМЕР_4 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Reg./Fiscal Num. НОМЕР_2 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригінали документів укладених і підписаних сторонами щодо предмету закупівлі по контракту НОМЕР_5 від 02.04.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригінал контракту НОМЕР_5 від 02.04.2024 з додатками до нього, а саме Додаток № 1 від 31.05.2024 до Контракту НОМЕР_5 від 02.04.2024, Специфікація № 1, Додаток № 1 від 02.04.2024, Додаткова угодп № 1 від 31.05.2024 та всі додаткові угоди; технічне обґрунтування предмета закупівлі (службова записка), специфікація, документи щодо пошуку аналогічних виробів на стадії підготовки до закупівлі (листування, переписка з офіційними дистриб'юторами) тендерні пропозиції учасників, документи щодо обґрунтування ціни закупівлі (порівняння цін аналогічних продуктів/виробів (ліцензії, підписок)офіційних дистриб'юторів тощо); довідка про вартість послуг та акт приймання поставлених (виконаних) послуг; річний план державних закупівель на 2024-2025 рік зі змінами та доповненнями; банківські виписки по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено рух коштів за контрактом НОМЕР_5 від 02.04.2024, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових носіях; платіжні доручення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо перерахунку коштів за контрактом НОМЕР_5 від 02.04.2024 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документи щодо здійснення технічної підтримки; наказ про створення тендерного (конкурентного) комітету та/або про призначення особи, відповідальної за участь у державних закупівлях, чинні на момент проведення закупівлі; посадові обов'язки (інструкції), накази про призначення на посаду членів тендерного комітету (уповноваженої особи з питань закупівлі); протокол засідання тендерного комітету (рішень уповноваженої); наказ про призначення директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові обов'язки (інструкція); накази на прийняття та звільнення (контракти, посадові інструкції тощо) про призначення ОСОБА_6 .
Слідча ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.
Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100100000624 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні (розпорядженні) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2
Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, за приписами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як свідчать матеріали клопотання у даному кримінальному провадженні 04.03.2025 слідчим призначено судову-почеркознавчу експертизу та на вирішення експертам поставлені питання щодо виконання ОСОБА_8 підпису від імені покупця у контракті НОМЕР_5 від 02.04.2024 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Додатку № 1 від 31.05.2024 року до Контракту НОМЕР_4 від 02.04.2024. Специфікація № 1, Додатку № 1 від 02.04.2024 до Контракту НОМЕР_4 від 02.04.2024. Специфікація № 1, Додаткової угоди № 1 від 31.05.2024 до Контракту НОМЕР_4 від 02.04.2024.
Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Так, за положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги, що в межах даного кримінального провадження призначено судову-почеркознавчу експертизу щодо ідентифікації підпису на документах, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення оригіналів документів, які підлягають дослідження.
Разом з тим, слідчим не доведено в розумінні вищенаведеної норми процесуального права, необхідність надання розпорядження на вилучення інших документів, а тому в цій частині тимчасовий доступ надається з можливістю зробити копії..
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-контракту НОМЕР_5 від 02.04.2024 з додатками до нього, а саме: Додаток №1 від 31.05.2024 до Контракту НОМЕР_4 від 02.04.2024, Специфікація №1, Додаток №1 від 02.04.2024, Додаткова угода №1 від 31.05.2024 з можливістю їх вилучення;
до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії, а смае:
технічного обґрунтування предмета закупівлі (службова записка), специфікацій, документів щодо пошуку аналогічних виробів на стадії підготовки до закупівлі (листування, переписка з офіційними дистриб'юторами) тендерних пропозицій учасників, документів щодо обґрунтування ціни закупівлі (порівняння цін аналогічних продуктів/виробів (ліцензії, підписок)офіційних дистриб'юторів тощо);
- довідки про вартість послуг та акт приймання поставлених (виконаних) послуг;
- річного плану державних закупівель на 2024-2025 рік зі змінами та доповненнями;
- банківських виписок по рахункам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено рух коштів за контрактом НОМЕР_5 від 02.04.2024, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових носіях;
- платіжних доручень Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо перерахунку коштів за контрактом НОМЕР_5 від 02.04.2024 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- документів щодо здійснення технічної підтримки;
- наказу про створення тендерного (конкурентного) комітету та/або про призначення особи, відповідальної за участь у державних закупівлях, чинних на момент проведення закупівлі;
- посадових обов'язків (інструкцій), наказів про призначення на посаду членів тендерного комітету (уповноваженої особи з питань закупівлі);
- протоколу засідання тендерного комітету (рішень уповноваженої);
- наказу про призначення директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові обов'язки (інструкція);
- наказів на прийняття та звільнення (контракти, посадові інструкції тощо) про призначення ОСОБА_6 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: