Справа № 202/35/24
Провадження № 1-кс/202/5059/2025
Іменем України
11 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального №12024053420000189 від 26.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 року до чергової частини відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов лист від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлений факт отримання невстановленою особою пенсійних коштів через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7 021,90 грн. за померлого ОСОБА_5 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом сектором дізнання відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області розпочате кримінальне провадження №12024053420000189 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням встановлено, що ОСОБА_5 перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (з дислокацією у м.Лиман) як внутрішньо переміщена особа та отримував пенсію за віком з січня 2013 року. Фактично проживав за адресою: АДРЕСА_1 .
30.12.2018 року виплата пенсії ОСОБА_6 припинена, відповідно до вимог ст.49 Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування», зокрема на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ППВП за період 01.01.2018-31.12.2018 у зв'язку зі смертю (дата смерті - 13.05.2018, актовий запис № 26444 від 02.11.2018).
Згідно інформації, зазначеної в заяві начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 смерть ОСОБА_7 , яка настала ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована у листопаді 2018 року, що призвело до переплати пенсії.
При закритті пенсійної справи ОСОБА_7 , встановлено, що пенсіонеру проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.06.2018 по 30.06.2018 на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7 021,90 грн., котра підлягає поверненню.
Згідно листа від 15.10.2023 № 46/3-17/128238/2024 встановлено, що на поточному рахунку померлого кошти відсутні.
З огляду на вказане, з метою спростування або підтвердження інформації, здобутої під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбаченіч.1 ст. 185 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, дізнавач просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому носіях, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 , котра відкрита на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 13.05.2018 року по 31.08.2018 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , на які було переведено кошти в сумі 7021,90 грн. у період з 01.06.2018 по 30.06.2018, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) банку.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбаченіч.1 ст. 185 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час їх транзакцій, необхідний тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та паперовому носіях, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виписки руху коштів по картці № НОМЕР_1 , котра відкрита на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 13.05.2018 року по 31.08.2018 року включно, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , на які було переведено кошти в сумі 7021,90 грн. у період з 01.06.2018 по 30.06.2018, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, що використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) банку.
Строк виконання ухвали до 10 вересня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1