Справа № 202/35/24
Провадження № 1-кс/202/5058/2025
Іменем України
11 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лиманського відділу Слов'янської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з клопотанням, в провадженні СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального №12023053420000197 від 23.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2023 року до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 в котрій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.12.2023 року шахрайськими діями, у чат-боті соціальної мережі "Telegram", заволоділа коштами з картки потерпілого № НОМЕР_1 в сумі 36 100 грн.
ОСОБА_5 вказав, що він є військовослужбовцем і на теперішній час перебуває у м.Лиман Краматорського району Донецької області.
22.12.2023 року, переглядаючи соціальну мережу «Telegram», «Rarible», котра займається продажем неконвертованих токенів NFT, і вирішив скористатися цією пропозицією. Під час листування з невідомою особою, ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував невідомій особі грошові кошти зі своєї банківської картки№ НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 10000 гривень та в сумі 15300 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Дізнанням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на котрі 22.12.2023 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 16300 гривень, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на вказане, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, відносно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:виписки руху коштів по картках в період з 22.12.2023 року до здійснення тимчасового доступу, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з вказаних карткових рахунків, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахункам та банківських платіжних (кредитних) картках, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії, необхідний тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на наведене, клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, відносно банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:виписки руху коштів по картках в період з 22.12.2023 року до здійснення тимчасового доступу, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з вказаних карткових рахунків, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахункам та банківських платіжних (кредитних) картках, котрі можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк виконання ухвали до 10 вересня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1