Справа № 752/11235/25
Провадження № 1-кс/752/5907/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
11 липня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12025100000000261 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали всіх наступних документів щодо розрахункових рахунків НОМЕР_3 , який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 12025100000000261 від 06.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_7 ) діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, розробили злочинний план, який полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом укладання договорів з наступними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_4 ) на виконання наступних робіт: - поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання»; - «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянцівідзупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вул. Оленівської в Подільськомурайоні м. Києва», а також на «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільськомурайоні м. Києва (на ділянцівідзупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» до Подільського трамвайного депо)».
Так в ході виконання заздалегідь розробленого злочинного плану КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_7 ) були проведені державні закупівлі в ході яких укладено наступні договори:
- № 52.24-321 від 14.05.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 55 661 997,80 гривень з ПДВ;
- № 52.24-562 від 11.10.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 36 441 600,00 гривень з ПДВ;
- № 52.25-98 від 25.03.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Рейки, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 41 012 400,00 гривень з ПДВ;
- № 53.24-208 від 23.09.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на «Асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АДРЕСА_2 , код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 15 749 284,07 гривень з ПДВ;
- № 53.24-153 від 27.06.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на «поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Кирилівській в Подільському районі м. Києва (на ділянці від зупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» до Подільського трамвайного депо), код 45230000-8 за ДК 021:2015 «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь», на загальну суму 10 029 926,28, гривень з ПДВ;
Відповідно до отриманої оперативної інформації, окрім цього було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вступивши в злочинну змову із працівниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи свій вплив та зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили надання перемоги у вищезазначених публічних закупівлях за бюджетні кошти, підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від останнього, у вигляді конвертованих готівкових грошових коштів. Також було виявлено, що під час формування очікуваної вартості предмета закупівлі, посадовими особами замовника, умисно було завищено вартість товару, робіт та послуг при розрахунку очікуваної вартості, внаслідок чого, потенційні постачальники, беручи участь у публічних закупівлях та укладають договори за цінами значно вище ринкових.
Поряд з цим, встановлено, що матеріали, які використовуються підрядниками у ході поточних ремонтів та асфальтуванні трамвайного полотна по вул. Кирилівській є низької якості та не відповідають Національним стандартам України, а також вимогам ГСТУ 204.04.05.005-2004 «Колії трамвайні. Система технічного обслуговування та ремонту. Загальні положення».
Також встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по заздалегідь розробленому злочинному плану провели низку публічних закупівель, де перемогу отримали підконтрольні останнім суб'єкти господарської діяльності, в ході чого укладено наступні договори:
- № 52.24-336 від 21.05.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 39 750 000,00 гривень з ПДВ;
- № 52.24-582 від 24.10.2024 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 37 841 952,00 гривень з ПДВ;
- № 52.25-114 від 04.04.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на поставку залізничного обладнання, а саме: «Шпали залізобетонні, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на загальну суму 27 612 000,00 гривень з ПДВ;
- № 53.25-15. від 06.02.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об'єктів трамвайних та тролейбусних депо, Служби енергетичного забезпечення та зв'язку, Служби колії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 38 027 262,72 гривень з ПДВ;
- № 53.25-14. від 05.02.2025 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об'єктів автобусних парків, СТО автобусів, адміністративній будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 35 027 916,00 гривень з ПДВ;
- № 53.24-81. від 25.03.2024 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на охоронні послуги, а саме: «Охорона об'єктів Борщагівської лінії швидкісного трамваю та баз відпочинку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код 79710000-4 за ДК 021:2015 «Охоронні послуги»», на загальну суму 26 385 200,00 гривень з ПДВ;
- № 52.25-131. від 22.04.2025 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_7 , (ІПН НОМЕР_12 ) на поставку товара, а саме: «Вставки вугільні для тролейбусів, код 34320000-6 за ДК 021:2015 «Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів»», на загальну суму 3 990 000,00 гривень з ПДВ;
Крім того, 01.05.2025 було здійснено огляд ділянки на якій виконувались роботи з асфальтування трамвайного полотна по вул. Кирилівській на ділянцівідзупинки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до вул. Оленівської в Подільськомурайоні м. Києва», в ході огляду встановлено що роботи виконані не в повному обсязі та з порушеннями, крім того згідно договору № 53.24-208 від 23.09.2024 та № 53.24-153 від 27.06.2024, встановлено що згідно вимогам ГСТУ 204.04.05.005-2004, межі трамвайного полотна встановлюютьсяна суміщеному та відокремленому трамвайному полотні - на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок , з обох боків колії, а також на власному трамвайному полотні, в межах основного майданчика земля-ного полотна та його схилів або на відстані 0,7 м від зовнішнього краю головок рейок з обох боків колії. За стан прилеглих до трамвайної колії проїзних частин вулиць, тротуарів, пішохідних та велосипедних доріжок, зливоприймальних і оглядових колодязів та інших дорожніх споруд відповідають підприємства з експлуатації автомобіль-них шляхів і споруд, водночас в ході огляду полотна встановлено що дорожнє полотно зроблено одним шаром без розділу 0,7 м., що може свідчити про задвоєння будівельних робіт з асфальтування на вказаній ділянці.
Окрім цього, відповідно до отриманої інформації, встановлено, що одним з видів робіт є «улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу, одношарових, товщиною 12 см», натомість реальна товщина вказаного покриття є 5-7см.
Вказані дії свідчать про єдиний умисел та системність вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, встановлено що вищевказані суб'єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки які використовуються у веденні господарської діяльності, зокрема, НОМЕР_3 , який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступслідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12025100000000261 від 06.03.2025 до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо розрахункових рахунків НОМЕР_3 , який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо розрахункових рахунків НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежівз моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
- зобов'язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали.
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерами банків та комп'ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1