Єдиний унікальний номер судової справи №678/286/25
Номер провадження №1-кс-678-503/25
10 липня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 31 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 10 липня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор і прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність, за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Згідно клопотання та доданих матеріалів 30 січня 2025 року в період часу з 15 год. 30 хв. по 16 год. 00 хв. невстановлена особа з невстановленого номера мобільного телефону надіслала потерпілій ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , фішингове посилання, за яким перейшла потерпіла ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом, без відома власника, із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти в сумі 13 001 гривня, шляхом їх переказу на невідомий банківський рахунок, чим спричинено потерпілій ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000056 від 31 січня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Під час досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, 07 лютого 2025 року отримано рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що 30 січня 2025 року з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ коштів із використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого встановлено, що 30 січня 2025 року о 16 год. 23 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , невідомою собою здійснено переказ грошових коштів на суму 9500 грн., комісія 332 грн. 50 коп., на невідомий банківський рахунок з призначенням платежу MONO*DYL TYMOFII, KYIV P 32.
15 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якого встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , 30 січня 2025 року о 16 год. 27 хв. здійснено переказ грошових з карткового рахунку № НОМЕР_6 , яка являється банківською карткою потерпілої ОСОБА_5 .
В подальшому, з банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , 30 січня 2025 року о 16 год. 27 хв. здійснено переказ грошових коштів у сумі 9499 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_7 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування, використовуючи відкрите джерело, а саме офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що рахунок отримувача № НОМЕР_7 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має банківський рахунок НОМЕР_8 .
7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ ( НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 30 січня 2025 року по 01 год. 00 хв. 30 квітня 2025 року;
фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 30 січня 2025 року по 01 год. 00 хв. 30 квітня 2025 року;
інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 30 січня 2025 року по 01 год. 00 хв. 30 квітня 2025 року;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 30 січня 2025 року по 01 год. 00 хв. 30 квітня 2025 року.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_13 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;
старшим інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
старшим інспектором ОСОБА_22 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_24 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1