Єдиний унікальний номер судової справи №678/802/24
Номер провадження №1-кс-678-504/25
10 липня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 06 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243300000175 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 10 липня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор і прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність, за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 05 червня 2024 року в період часу з 17 год. 59 хв. по 18 год. 02 хв. невстановлена особа невстановленим шляхом викрала грошові кошти в загальній сумі 9950 грн. п'ятьма платежами із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості за даним фактом 06 червня 2024 року СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243300000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитана в ході досудового розслідування 06 червня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона тривалий час являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується картковим рахунком даного банку за № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 вказала, що 04 червня 2024 року о 00 год. 00 хв. на її вищевказаний картковий рахунок надійшов платіж - орендна плата за земельний пай у розмірі 11 000 грн. Через декілька днів, а саме 06 червня 2024 року при спробі останньої зняти дані грошові кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона виявила відсутність грошових коштів на своїй банківській картці № НОМЕР_1 . В подальшому, того ж дня, ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у селищі Летичів для отримання виписки по вказаному картковому рахунку, отримавши яку виявила, що 05 червня 2024 року, в період часу з 17 год. 59 хв. по 18 год. 02 хв., з її банківської картки невідома особа п'ятьма платежами, кожний з яких становив 1990 грн., здійснила перекази грошових коштів на невідомий банківський рахунок. Також ОСОБА_5 вказала, що вищевказані грошові перекази вона не здійснювала, а також особисті дані та дані банківської картки нікому не повідомляла. Вказаним картковим рахунком не користувалася з березня 2024 року.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 10 квітня 2025 року (справа №678/802/24, провадження №1-кс-678-262/25) проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до банківської карти № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .
В подальшому, в ході опрацювання вищевказаних матеріалів встановлено, що 05 червня 2024 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 17 год. 59 хв. по 18 год. 02 хв. здійснено перекази грошових коштів п'ятьма платежами на суми 1900 грн. кожен на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 невідомої особи.
7. Ініціатор зазначив, що для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим (и) рахунком (ами) - № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, що містяться у банківських документах по банківському (их) рахунку (ах) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, будуть використані як докази.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 05 червня 2024 року по 01 год. 00 хв. 05 серпня 2024 року;
фото та відео-зображень, проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 05 червня 2024 року по 01 год. 00 хв. 05 серпня 2024 року;
інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 год. 00 хв. 05 червня 2024 року по 01 год. 00 хв. 05 серпня 2024 року;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 год. 00 хв. 05 червня 2024 року по 01 год. 00 хв. 05 серпня 2024 року.
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
заступником начальника відділу поліції №3 - начальником слідчого відділення ОСОБА_6 ;
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_7 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим слідчого відділення ОСОБА_12 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;
старшим інспектором ОСОБА_19 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
старшим інспектором ОСОБА_20 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_21 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);
інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1