Справа № 676/5001/25
Провадження № 1-кс/676/1322/25
09 липня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 червня 2025 року близько 11:48 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, під приводом продажу кондиціонера, оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , у сумі 12000 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на невстановлені банківські картки.
Відомості даного кримінального правопорушення 17.06.2025 року внесено до ЄРДР за № 12025242060000304, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №12025242060000304, відповідно до якого 17.06.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що 14 червня 2025 року, шукав оголошення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж кондиціонерів. Так, зацікавившись одним з оголошень, подзвонив на вказаний номер - НОМЕР_2 . Відповів чоловік, представившись на ім'я ОСОБА_4 . Під час розмови вони обговорили усі умови покупки-продажу кондиціонера. Домовились про повну оплату на картковий рахунок, після того, як продавець оформить відправку та надасть номер накладної ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так як потерпілого влаштували усі умови, отримавши у ватсапі з іншого номеру НОМЕР_1 номер накладної та реквізити для оплати, 14.06.2025 о 11:48 год. провів переказ зі своєї катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 у сумі 6 000 грн., однак статус операції був відхилений. Тому він повторив спробу, операція знову виявилась невдалою. Потерпілий передзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що переказ не проходить, попросив надати іншу картку. Отримавши номер іншої картки, потерпілий 14.06.2025 о 11:57 знову провів переказ зі своєї катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 у сумі 6 000 грн. В подальшому потерпілий очікував на доставку кондиціонеру, однак помітив, що продавець видалив переписку. Крім кого, потерпілий помітив, що відповідно до першої операція по переказу коштів, з його рахунку знято 6 000 грн. Через що почав писати продавцю та просити повернути кошти. Однак, потерпілий ні товар ні коштів не отримав, тому звернувся в поліції, вказавши, що йому завдана матеріальна шкода на загальну суму 12 000 грн.
В подальшому потерпілий надав скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказано повні номери карток, на які було проведено переказ коштів, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Вказані скріншоти було оглянуто та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. 02.07.2025 потерпілий надав заяву, в якій повідомив, що кошти у сумі 6 000 грн. за першою транзакцією ( картка отримувача НОМЕР_6 ), йому повернуто, додав відповідні скріншоти.
Враховуючи викладене, у дізнавача виникла необхідність у зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_8 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також інформації по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00год. 00 хв. 14.06.2025 року по теперішній час а саме: належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 та рахунку до якого його відкрито, в період з його відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» в деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкініу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів. «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових восггів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи 4а їх рахунки, з яких і ял які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення здатежів. назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані і подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_8 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації про зміну даних рахунку НОМЕР_8 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_8 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС- адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів): фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_8 , а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозити, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів; відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_8 номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів. ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з'єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів; інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки «відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або знлайн-сервіси з надання послуг банку; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи «онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС- адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-sесurе».
Інформацію, що містить відомості по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 00:00:00 год 14.06.2025 по теперішній час, а саме: сеанси мобільного зв'язку абонента НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з визначенням 8ІМ-карт, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» 4а «Б», а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана СІМ-карта НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та номера СІМ-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з'єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів «А» і «Б»; типи з'єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А; інформацію інтернет з'єднань (GPRS, ЕDGE, ЗG, HDSPA, СDМА, WCDMA, НSРА, НSDPA, LТЕ, ТD-LТЕ, НSРА+, WiMax), переадресацїї каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 23.02.2025 по теперішній час. дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання ЗG, 4G (номер SІМ-карти. МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформації щодо місця та адреси придбання SІМ-карти мобільного зв'язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , руху коштів по SІМ-карті з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та вказувались інші номера SІМ- карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону; при встановлення і використання платіжних послуг SІМ-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН. прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів; інформації з сервісу «Microsoft 365», якщо абонент таким користується.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя