Номер провадження 1-кс/754/2040/25
Справа № 754/9245/25
Іменем України
10 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030000800 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.4 та ч.5 ст. 191 КК України, -
12 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в умовах воєнного стану вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти (укриттів) та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних (ремонтних робіт) на території Деснянського району м. Києва. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ визначили бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету міста Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.
Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 визначили механізм державних закупівель під час реалізації програми підготовки до нового навчального року (облаштування найпростіших укриттів) з метою здійснення оплати відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_10 в особливому режимі в умовах воєнного стану» за рахунок бюджетних коштів, замовником в яких виступає.
Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , уклали договір №158 від 08.08.2024 на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Деснянського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .
Після часткового виконання будівельних робіт службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 без належного контролю, достовірно знаючи про невідповідність використання будівельного матеріалу до технічної документації, відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписують акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБЗ, на підставі яких перераховуються бюджетні грошові кошти на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Як підтвердження неналежного контролю за ходом виконання робіт із будівництва споруди подвійного призначення, є свідчення свідків у кримінальному провадженні. Так, в ході досудового розслідування матеріалів кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_7 . Під час допиту останній повідомив, що в період часу з січня по березень 2025 року виконував різні роботи на території початкової школи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Деснянського району м. Києва, та не був офіційно працевлаштований. Заробітну плату отримував готівкою щоденно в розмірі 1000 (однієї) тисячі гривень, від виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 . За час роботи на вказаному об'єкті, відділ технічного нагляду ІНФОРМАЦІЯ_9 , жодного разу не перевіряв якість та об'єми виконаних робіт.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_8 під час допиту повідомив, що він дійсно прийняв на роботу ОСОБА_7 , з яким, начебто, було укладено цивільно-правовий договір. Розрахунок із особами, які були залученні до виконання робіт на території початкової школи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Деснянського району м. Києва він проводив особисто готівковими коштами, які отримував від помічника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в офісному приміщенні підприємства, за адресою: АДРЕСА_3 .
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по місцю реєстрації за адресою: АДРЕСА_4 , не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, які необхідні для виконання договірних зобов'язань.
Отримана інформація в ході досудового розслідування свідчить про можливе розкрадання державних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за участю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
22.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_9 за №1-кс/754/1280/25 справа №754/2875/25 від 17.04.2025, слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході проведення якого було виявлено та вилучено ряд фінансово-господарських документів.
Подальшим аналізом схеми протиправної діяльності, пов'язаної з розтратою бюджетних грошових коштів та особистого збагачення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено ряд підконтрольних суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що можливо використовуються з метою документального оформлення придбання будівельних матеріалів, а саме від підприємств-імпортерів та реального сектору економіки з подальшим обготівкуванням таких коштів за певний відсоток, які використовуються для закупівлі таких будівельних матеріалів за готівку по заниженій вартості та наданні неправомірної вигоди посадовим особам державних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини, є достатні підстави вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним рахункам, відносно зазначених суб'єктів господарської діяльності, є такою, що може бути використана як докази, а саме за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №12024100030000800 від 03.04.2024 року.
Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: рівність перед законом і судом (п.3 ч.1 ст. 7); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 03.04.2024 року до ЄРДР внесено відомості за №12024100030000800 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.4 та ч.5 ст. 191 КК України.
Однак з клопотання слідчого не вбачається підтвердження належними та допустимими доказами існування будь-яких правовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_9 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які-б могли свідчити про вчинення протиправних злочинних дій, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами та особистого збагачення.
Крім того, слідчим не надано жодних доказів зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про доступ до банківських рахунків яких клопоче слідчий, що дає слідчому судді розумні підстави вважати, що клопотання слідчого є передчасним та неналежним чином обґрунтованим.
Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.
З огляду на наведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030000800 від 03.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 367, ч.4 та ч.5 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1