Справа № 761/26042/25
Провадження № 1-кс/761/17385/2025
26 червня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника- адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2025 за №22025000000000056,-
У червні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженню, внесенному 21.01.2025до ЄРДР за №22025000000000056, про продовження на два місяці, але в межах строку досудового розслідування, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
- не відлучатися з міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв'язку;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні №22025000000000056 від 21.01.2025, як безпосередньо, так і через інших осіб, в частині обставин, за фактом яких здійснюється досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000056 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за підозрою громадян України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2024 року, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи на меті особисте збагачення, створив злочинну групу з числа мешканців м. Чернівці, об'єднав їх противоправні дії, розподілив між ними злочинні обов'язки, визначив способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на території м. Чернівці та Чернівецької області за наступних обставин.
Визначившись з напрямками протиправної діяльності та взявши на себе функції керівника і активного учасника організованої групи, ОСОБА_8 з огляду на особисті якості кандидатів, зокрема, схильність до вчинення злочинів, навички скоєння злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв'язки, здатність до підпорядкування залучив до складу групи учасників, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших невстановлених не цей час досудовим розслідуванням осіб.
Вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувались у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного, мали єдині наміри щодо вчинення кримінальних правопорушень, підтримували між собою міцні зв'язки, встановили чіткі правила поведінки всередині угрупування, керівником якого є ОСОБА_8 , та виконували всі його вказівки.
Так, у невстановленому на це час досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, проте не пізніше грудня 2024 року, ОСОБА_8 , довів ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 свої наміри щодо заволодіння майном ОСОБА_13 . Після цього кожен із вказаних учасників почав діяти відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та відведеної йому ролі.
28.01.2025 ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного заволодіння майном ОСОБА_13 , надав вказівку ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , прибути до спортивного клубу «Аполлон» за адресою: м. Чернівці, вул. Парковий проїзд, 2. Того ж дня, приблизно о 12 год 05 хв, по прибуттю до визначеного місця ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_8 , прослідкували за маршрутом пересування ОСОБА_13 та, перебуваючи поблизу спортивного клубу «Аполлон», висунули йому вимогу про сплату неіснуючого боргу в розмірі 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США (далі - «борг»), погрожуючи при цьому насильством, завданням шкоди його здоров'ю, наругою над його честю та гідністю.
У той же день приблизно о 12 год 20 хв до вказаного місця прибули ОСОБА_4 і ОСОБА_8 , які на виконання спільного плану, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 продовжили вимагати у ОСОБА_13 грошові кошти. При цьому ОСОБА_8 , застосовуючи фізичний вплив, погрожував останньому насильством, завданням шкоди його здоров'ю, наругою над його честю та гідністю, якщо останній не поверне «борг».
Надалі, 07.02.2025 ОСОБА_4 , на виконання відведених йому ОСОБА_8 функцій, з використанням особистого облікового запису у месенджері «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив ОСОБА_13 про необхідність прибути до торгівельного центру «DEPO't Mall» за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265а.
У подальшому, 08.02.2025 приблизно о 15 год 30 хв за вимогою ОСОБА_4 ОСОБА_13 прибув до торгівельного центру «DEPO't Mall». Під час спілкування ОСОБА_4 на виконання вказівок ОСОБА_8 повторно повідомив ОСОБА_13 про необхідність вчасної сплати «боргу». У свою чергу, ОСОБА_13 , усвідомлюючи можливі небезпечні наслідки для свого життя та здоров'я, погодився і запропонував ОСОБА_4 сплатити частину «боргу» в розмірі 1 500 (одна тисяча п'ятсот) доларів США. Натомість, ОСОБА_4 відповів, що частина повинна бути більшою та наполягав на сплаті всієї суми «боргу» до кінця лютого 2025 року.
Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, 28.02.2025 приблизно о 15 год 56 хв, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 зустрілись з ОСОБА_13 у торгівельному центрі «DEPO't Mall», де продовжили вимагати у ОСОБА_13 повернення всієї суми «боргу», однак останній повідомив про можливість передати їм грошові кошти в сумі 5 000 (п'ять тисяч) доларів США як частину сплати «боргу».
При цьому в ході зустрічі ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_13 , що йому відомо про наявність в останнього грошових коштів, якими він може розрахуватись з членами організованої групи, і з огляду на невиконання вимоги сплати ним всієї суми «боргу» він має віддати їм належний йому автомобіль марки «BMW X5» в рахунок погашення частини «боргу».
Цього ж дня ОСОБА_4 з використанням особистого облікового запису у месенджері «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 повідомив ОСОБА_13 місцезнаходження автомобіля «Volkswagen» із державними номерними знаками «НОМЕР_2» та проінструктував його, що автомобіль буде відчинений, а грошові кошти у розмірі 5 000 (п'яти тисяч) доларів США, що є частиною «боргу» ОСОБА_13 повинен покласти до речового ящику навпроти переднього пасажирського місця автомобіля.
Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що для контролю передачі грошових коштів ОСОБА_13 повинен відзвітувати у форматі відеозапису процесу залишення грошових коштів.
У подальшому, 28.02.2025 приблизно о 19 год 30 хв, ОСОБА_13 , перебуваючи під постійним фізичним та психологічним тиском організованої групи ОСОБА_8 , усвідомлюючи реальну загрозу для свого життя та здоров'я, яка існує від вказаних осіб, на виконання злочинних вказівок співвиконавців злочинів, зокрема ОСОБА_4 , прибув до місця знаходження вказаного транспортного засобу на станції технічного обслуговування за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 265д, де залишив грошові кошти у сумі 5 000 (п'ять тисяч) доларів США у речовому ящику автомобіля «Volkswagen» із державними номерними знаками « НОМЕР_2 », чим здійснив сплату частини «боргу», виконавши відеофіксацію своїх дій та надіславши відеозапис ОСОБА_4 у месенджері «WhatsApp».
01.03.2025 приблизно о 13 год 50 хв ОСОБА_4 , зустрівся з ОСОБА_13 на території торгівельного центру «DEPO't Mall» та в ході розмови повідомив останньому, що у разі перереєстрації ним належного йому автомобіля марки «BMW X5» на представника організованої групи, це зарахується як повернення частини «боргу'у розмірі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США.
Отримавши від ОСОБА_13 відмову щодо перереєстрації автомобіля та передачі його в якості повернення частини «боргу», ОСОБА_4 повідомив, що передасть ОСОБА_8 та іншим членам організованої злочинної групи прохання ОСОБА_13 про надання йому додаткового часу для сплати «боргу».
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у вимозі передачі чужого майна та вчиненні дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимаганні), вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.
Підозра стосовно ОСОБА_4 обґрунтовується такими матеріалами:
?листом ГУ «Д» ДЗНД СБ України від 21.01.2025 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення;
?протоколами допиту свідка ОСОБА_13 ;
?протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 08.03.2025;
?протоколами пред'явлення для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_15 від 08.03.2025;
?листом ГУ «Д» ДЗНД СБ України від 14.03.2025 щодо виконання доручення;
?протоколом огляду від 28.10.2024;
?протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 21.03.2025;
?протоколом огляду носія інформації від 21.03.2025;
?протоколами пред'явлення для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_16 від 21.03.2025;
?іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
28.03.2025 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
28.03.2025 відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
29.03.2025 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 25.05.2025, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 26.05.2025.
20.05.2025 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 28.06.2025, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у вигляді 160 (сто шістдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень, до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у вигляді 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.
22.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 28.06.2025.
29.05.2025 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави та покладено на нього обов'язки, а саме:
1.Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
2. Не відлучатись з міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв'язку;
4.Утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 22025000000000056 від 21.01.2025;
5.Здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.06.2025.
Однак завершити досудове розслідування до цього часу не видається можливим, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:
1.Додатково допитати підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 щодо обставин вчинення ними кримінальних правопорушень, а також з метою встановлення інших осіб, які можливо причетні до їх вчинення;
2.Опрацювати результати виконання доручень оперативними працівниками щодо встановлення свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюються особи, а також інших злочинів;
3.Додатково встановити та допитати потерпілих у кримінальному провадженні;
4.Встановити та допитати свідків у кримінальному провадженні;
5.Отримати висновки експертів щодо вилучених та арештованих предметів, а саме: експертиз слідів рук (дактилоскопічні експертизи), біологічні експертизи (судові молекулярно-генетичні експертизи), судових вибухо-технічних експертиз для повного та всебічного розслідування кримінального провадження;
6.Отримати висновки експертів за результатами семантико-текстуальних експертиз писемного мовлення, наявного в оглянутих мобільних телефонах підозрюваних;
7.Призначити та отримати висновок лінгвістичної експертизи усного мовлення, наявного в голосових повідомленнях підозрюваних, що встановлені в їх мобільних телефонах;
8.Завершити розсекречення усіх матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також вжити заходи для розсекречення ухвал апеляційного суду;
9.Після розсекречення усіх матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, направити та отримати висновок експерта за результатами семантико-текстуальної та лінгвістичної експертиз усного мовлення, наявного за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій;
10.Провести пред'явлення для впізнання за матеріалами проведених негласних (слідчих) розшукових дій;
11.Призначити та отримати висновки судових портретних експертиз;
12.Проаналізувати інформацію та відомості, встановлені у результаті оглядів вилучених у підозрюваних мобільних телефонів, що мають значення для кримінального провадження;
13.Вирішити питання щодо визначення остаточної правової кваліфікації діянь підозрюваних;
14.Виконати вимоги ст. 278 КПК України у разі виникнення підстав для зміни раніше повідомлених підозр;
15.За результатами проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій провести інші дії, які потребують тривалого часу;
16.Виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальні акти та реєстри матеріалів досудового розслідування.
Разом з цим слід зазначити, що підстав для припинення застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладених на нього обов'язків немає, оскільки не зменшилися встановлені під час застосування щодо нього запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити; пояснив, що підозрюваний набув громадянство України. При цьому зазначив, що підозрюваний не має паспорту України, отримував тільки тимчасове посвідчення, яке відповідно до ЗУ «Про громадянство України», як документ, підтверджує його належність до громадянства України, однак, строк дії закінчився 26.07.2023. За таких обставин не підтримав лопотання в частині покладення на підозрюваного обов'язку щодо здачі на зберігання слідчому паспорту для виїзду за кордон.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти клопотання.
Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000056 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, за підозрою громадян України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України.
28.03.2025 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
28.03.2025 відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
29.03.2025 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 25.05.2025, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 26.05.2025.
20.05.2025 ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 28.06.2025, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у вигляді 160 (сто шістдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень, до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначеним розміром застави у вигляді 300 (триста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908 400 (дев'ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.
22.05.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 28.06.2025.
29.05.2025 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв'язку з внесенням застави та покладено на нього обов'язки, а саме:
1.Прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
2. Не відлучатись з міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв'язку;
4.Утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 22025000000000056 від 21.01.2025;
5.Здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 28.06.2025.
Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання йому запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на два місці.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.
Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.
За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131,176-178,194, 309,392 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 25.08.2025 включно строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
- не відлучатися з міста Чернівці без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв'язку;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у кримінальному провадженні №22025000000000056 від 21.01.2025, як безпосередньо, так і через інших осіб, в частині обставин, за фактом яких здійснюється досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1