Справа № 953/4916/24
н/п 1-кс/953/4981/25
"08" липня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024220000000190 від 07.02.2024 за ч. 3 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024220000000190 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виконання ухвали у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: особова справа клієнта (заява на відкриття рахунку, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних до рахунку клієнта за вказаною карткою; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - додатку (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - додатку клієнту за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Установа-Клієнт» між комп'ютером і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта за вказаними карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею; фото зняття грошових коштів у банкоматах, відділеннях тощо клієнта банку за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної картки (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо); відео записи з камер відеоспостереження під час отримання (користування) вказаними картками, отримання грошових коштів з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчим суддею.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайства вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою.
06.02.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Харківській області, щодо діяльності організованої групи осіб, яка займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин «A-PVP» та «метадон» на території міста Харкова та Харківської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова за допомогою додатку-месенджеру «Telegram». Оперативним шляхом було встановлено, що у своїй злочинній діяльності учасники спільноти використовують картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Сторона обвинувачення зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосуються фінансових платіжних послуг в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виконання ухвали у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, забезпечити старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що стосується банківської таємниці за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: особова справа клієнта (заява на відкриття рахунку, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних до рахунку клієнта за вказаною карткою; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 08.07.2025; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунку по 08.07.2025; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 08.07.2025; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - додатку (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - додатку клієнту за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 08.07.2025; відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Установа-Клієнт» між комп'ютером і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта за вказаними карткою з дня відкриття рахунку по 08.07.2025; фото зняття грошових коштів у банкоматах, відділеннях тощо клієнта банку за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по 08.07.2025; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної картки (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо); відео записи з камер відеоспостереження під час отримання (користування) вказаними картками, отримання грошових коштів з дня відкриття рахунку по 08.07.2025, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 08.09.2025 включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1