Справа № 296/7295/25
1-кс/296/3381/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 липня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025060000000732 від 10.04.2025, за ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
03.07.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку: ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в межах кримінального провадження №12025060000000732 від 10.04.2025, за ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12025060000000732 від 10.04.2025 за ч.4 ст.191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ВЧ НОМЕР_1 , під час проведення тендерних закупівель залізничного обладнання у період 2024 року, під час дії воєнного стану.
Так службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель: «Залізничне обладнання» надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №70 від 22.11.2024 щодо постачання залізничного обладнання ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 23 500 000,00 грн.
Відповідно до специфікації комплектуючих деталей залізничного обладнання, яка має 31 позицію, ціна зазначених деталей (без ПДВ) значно вища порівняно з середньою ціною на ринку, як приклад:
- стрілочний перевід Р65 1/9, проект 2215, у повному комплекті з незалежним кріпленням контррейки для електропривода (правий), новий, 1 шт. за ціною 1 818 191,00 грн; ринкова вартість близько 600 000 грн.;
- брус залізобетонний марки 1/9 типу P65 (із скріпленням), новий - 1 шт. за ціною 440 000,00 грн, ринкова вартість близько 120 000 грн за 1 шт.;
- брус залізобетонний марки 1/11 типу P65 (без скріплення), новий - 3 шт., за ціною 1 шт. 440 000 грн. ринкова вартість близько 120 000 грн. за 1 шт.
Оперативним шляхом отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів. За результатами аналізу встановлено, що в період виконання укладеного договору з військовою частиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало реєстрацію податкових накладних, пов'язаних з придбанням будь-яких товарно-матеріальних цінностей, що може свідчити про фіктивний характер діяльності зазначеного підприємства.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є платником ПДВ, що дозволяє уникати обов'язку реєстрації податкових накладних та унеможливлює простежуваність походження придбаного товару, може свідчити про ухилення від сплати податків та можливе здійснення фіктивних операцій.
ОСОБА_5 , яка є директором та засновником товариства та від імені якої підписані офіційні документи щодо співпраці товариства з військовою частиною жодних дій, спрямованих на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчиняла, не здійснює жодних дій щодо управління товариством, не бере участі у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її призначення на посаду директора має виключно формальний характер з метою створення видимості легальності, тоді як фактичне керівництво та контроль над діяльністю товариства залишається під управлінням невстановлених осіб, що може свідчити про фіктивність товариства, яке могло бути використане посадовими особами військової частини з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості залізничного обладнання, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - документів бухгалтерського обліку,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямувало до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.
У свою чергу невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівкували вказані грошові кошти в банківських установах та повернули їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам військової частини НОМЕР_1 .
Окрім того, отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів, а саме суб'єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які надавали комерційні пропозиції про ціноутворення залізничного обладнання.
Встановлено, що зазначені суб'єкти господарської діяльності протягом 2024 - 2025 років не здійснювали реалізацію залізничного обладнання, натомість їхня діяльність виключно зосереджена на наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту двигунів рухомого складу залізничного транспорту (поїздів) і теплоходів.
Встановлено, що уповноваженою особою з питань закупівель військової частини НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час участі в тендерній закупівлі подало початкову пропозицію для участі в аукціоні з авторизованого електронного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_7 . Реєстрація на вказаному електронному майданчику здійснювалася з використанням мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З даного номера телефону невстановлена особа здійснювала дзвінки та вела переговори з оператором майданчика.
Крім того, встановлено, що номер телефону НОМЕР_7 систематично зазначається у всіх офіційних документах, контрактах та договорах як основний засіб зв'язку з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про його сталість у комунікаціях та зв'язку з діяльністю суб'єкта господарювання.
Директор, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_8 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об'єктивної істини по вказаним матеріалам, встановлення та затримання усіх співучасників скоєного злочину, виявлення та вилучення, значення для кримінального провадження, розкриття тяжкого злочину, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у віданні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2024 по час надання інформації.
Дана інформація має важливе значення для справи та може бути використана як доказ того, що особи, які користуються вказаними абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення: як до його вчинення, під час вчинення, так і після цього, і не може бути отримана іншим способом.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості про з'єднання абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом ніж за дозволом слідчого судді неможливо, що зумовило звернення до суду з цим клопотанням..
Слідча в судове засідання не з'явилась. Від неї надійшло клопотання про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та його додатки слідчий суддя прийшов наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12025060000000732 від 10.04.2025 за ч.4 ст.191 КК України за фактом ймовірного привласнення бюджетних коштів службовими особами ВЧ НОМЕР_1 , під час проведення тендерних закупівель залізничного обладнання у період 2024 року, під час дії воєнного стану.
Слідством встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 , під час оголошення тендерних закупівель: «Залізничне обладнання» надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному СГД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №70 від 22.11.2024 щодо постачання залізничного обладнання ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 23 500 000,00 грн.
Відповідно до специфікації комплектуючих деталей залізничного обладнання, яка має 31 позицію, ціна зазначених деталей (без ПДВ) значно вища порівняно з середньою ціною на ринку, як приклад:
- стрілочний перевід Р65 1/9, проект 2215, у повному комплекті з незалежним кріпленням контррейки для електропривода (правий), новий, 1 шт. за ціною 1 818 191,00 грн; ринкова вартість близько 600 000 грн.;
- брус залізобетонний марки 1/9 типу P65 (із скріпленням), новий - 1 шт. за ціною 440 000,00 грн, ринкова вартість близько 120 000 грн за 1 шт.;
- брус залізобетонний марки 1/11 типу P65 (без скріплення), новий - 3 шт., за ціною 1 шт. 440 000 грн. ринкова вартість близько 120 000 грн. за 1 шт.
Оперативним шляхом отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів. За результатами аналізу встановлено, що в період виконання укладеного договору з військовою частиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало реєстрацію податкових накладних, пов'язаних з придбанням будь-яких товарно-матеріальних цінностей, що може свідчити про фіктивний характер діяльності зазначеного підприємства.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є платником ПДВ, що дозволяє уникати обов'язку реєстрації податкових накладних та унеможливлює простежуваність походження придбаного товару, може свідчити про ухилення від сплати податків та можливе здійснення фіктивних операцій.
ОСОБА_5 , яка є директором та засновником товариства та від імені якої підписані офіційні документи щодо співпраці товариства з військовою частиною жодних дій, спрямованих на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчиняла, не здійснює жодних дій щодо управління товариством, не бере участі у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її призначення на посаду директора має виключно формальний характер з метою створення видимості легальності, тоді як фактичне керівництво та контроль над діяльністю товариства залишається під управлінням невстановлених осіб, що може свідчити про фіктивність товариства, яке могло бути використане посадовими особами військової частини з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості залізничного обладнання, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - документів бухгалтерського обліку,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямувало до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.
У свою чергу невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівкували вказані грошові кошти в банківських установах та повернули їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам військової частини НОМЕР_1 .
Окрім того, отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів, а саме суб'єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які надавали комерційні пропозиції про ціноутворення залізничного обладнання.
Зазначені СГД протягом 2024 - 2025 років не здійснювали реалізацію залізничного обладнання, натомість їхня діяльність виключно зосереджена на наданні послуг з технічного обслуговування та ремонту двигунів рухомого складу залізничного транспорту (поїздів) і теплоходів.
Встановлено, що уповноваженою особою з питань закупівель військової частини НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час участі в тендерній закупівлі подало початкову пропозицію для участі в аукціоні з авторизованого електронного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_7 . Реєстрація на вказаному електронному майданчику здійснювалася з використанням мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З даного номера телефону невстановлена особа здійснювала дзвінки та вела переговори з оператором майданчика.
Номер телефону НОМЕР_7 систематично зазначається у всіх офіційних документах, контрактах та договорах як основний засіб зв'язку з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Директор, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_8 .
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12025060000000732 від 10.04.2025, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В задоволенні вимог про зобов'язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025060000000732 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, що містять відомості про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.05.2024 по час надання інформації, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, нульових з'єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1