Справа № 191/6014/24
Провадження № 1-кс/191/533/25
іменем України
03 липня 2025 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024046390000277 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, Сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024046390000277 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 22.10.2024 знаходячись в соціальній мережі «Instagram» профіль " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та домовився про купівлю ноутбуку "Asus" за 15000 гривень, в ході розмови з продавцем, перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого продавець перестав виходити на зв'язок та ноутбук не відправив. Таким чином матеріальний збиток становить 15000 грн.
15.11.2024 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 який пояснив, що у соціальній мережі «TikTok» потрапив на відео, яке викладене з аккаунту yabko_iphone, де на відео була зображена різна техніка, а саме комп'ютери та ноутбуки, яку користувач акаунту продавав через соціальну мережу інстаграм з акаунту yabko_iphone, посилання на який заходилось в шапці профілю користувача у соціальний мережі «TikTok». Подивившись відео він побачив ноутбук марки «Asus», який захотів придбати. 22.10.2024 він зайшов у інстаграм на вищезазначаний акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 аби подивитись, що даний ноутбук ще є у продажі. Переконавшись у наявності товару, він через месенджер зв'язався в власником акаунту та у ході листування з продавцем домовились про оплату даного ноутбуку. Після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснив один переказ грошових коштів у сумі 15075 грн. Далі продавец перестав виходити на зв'язок та заблокував його.
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 25.10.2024 о 18 годині 10 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 15000 гривень. Після чого о 18 годині 34 хвилин (того ж дня) грошові кошти в сумі 15155 гривень було переведено на ідентифікатор торговця НОМЕР_5 (номер транзакції НОМЕР_6 ), який знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ).
Дізнавач з ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_5 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
02.11.2024 до ЄРДР за №12024046390000277 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також групи прокурорів у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження провадження №12024046390000277 від 02.11.2024.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавачева СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , а також групі прокурорів у складі: прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурора стажиста на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 ) та містять наступну інформацію:
1) повні анкетні дані ідентифікатора торговця НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з обов'язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив'язаний, та наданням заяв про відкриття ідентифікатора та доданих до заяв документів. Рух грошових коштів по вказаному ідентифікатору торговця НОМЕР_5 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 25.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
2) документи, які надані для відкриття ідентифікатора торговця НОМЕР_5 , та на підставі яких привласнено вказаний ідентифіатор торговця НОМЕР_5 ;
3) виписки щодо здійснення розрахунково-касових операцій по ідентифіатору торговця НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 25.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
4) повну інформацію по транзакції 7412 5354 2990 0018 9643 568 з унікальним номером та контрагентах, між якими вона була проведена;
5) документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по ідентифіатору торговця НОМЕР_5 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 25.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;
Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1