Справа № 204/6864/25
Провадження № 1-кс/204/1916/25
Іменем України
07 липня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42025052630000004 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42025052630000004 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадження слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025052630000004 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч інтересам служби, здійснювали систематичні порушення чинного законодавства, з метою розкрадання грошових коштів підприємства, що спричинило тяжкі збитки державному бюджету на суму понад 1 000 000 гривень, а саме встановлений факт необґрунтованого використання грошових коштів за період січень-серпень 2023 року посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно пакету № 56 «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яка перебуває на тимчасово окупованій території» по Договору з НСЗУ № 3598-Е223-Р000 та договору №3598-Е223-Р000/02 про внесення змін до договору № 3598-Е223-Р000 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 9 945 838 грн. Під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій поліцейськими УСР в Донецькій області ДСР Національної поліції України встановлено, що кошти за пакетом медичних послуг № 56 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувала на підставі угоди № 3598-E223-P000 укладеної з ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1464. Відповідно до вищезазначеної угоди оплата медичному закладу надається згідно з договором за надану медичну послугу «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території». Адреса місця надання медичних послуг за вищевказаною угодою є Донецька область, місто Волноваха. Підставою надання послуг є наявність працівників відповідної категорії, які працевлаштовані у закладі для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій російською федерацією території. Сума виплат за вищевказаною медичною послугою розраховується відповідно до звіту про медичні послуги надавача, який є первинним документом, та в період січня-серпня 2023 року склала 9 945 838 гривень. Запланована вартість вищезазначеної медичної послуги визначається на підставі глобальної ставки визначеної з урахуванням кількості працівників відповідної категорії, які працюють в ЗОЗ в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису. Так, внаслідок внесення посадовими особами вищезазначеного медичного закладу, до Звітів про обсяг наданих медичних послуг за договором з ІНФОРМАЦІЯ_2 , недостовірної інформації щодо фонду оплати праці та нарахування на оплату праці, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2023 році безпідставно, систематично отримувало кошти державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_2 за пакетом № 56, чим порушено пункт 22 вказаного договору, частинну 8 статті 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VIII, частини першої статті 193 Господарського кодексу України та завдано збитків державному бюджету на суму понад 1 000 000 гривень. Окрім цього встановлено, що в період з початку повномасштабного вторгнення рф, та с початку окупації м. Волноваха, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при нарахуванні заробітної плати низці осіб с числа адміністрації лікарні були безпідставно враховані надбавки (за складність та інші), премії та матеріальна допомога, які взагалі не передбачені відповідним пакетом медичних послуг. Фактично, мають місце численні факти нарахування та виплати заробітної плати, премій та інших виплат співробітникам лікарні, які виїхали за межі України, в тому числі і на територію рф. При цьому керівництво медичного закладу організувало систему обліку інформації про місце перебування медичного персоналу, тобто посадові особи лікарні під час нарахування виплат із фонду заробітної плати достеменно знали про поточний статус працівників лікарні. Виконуючим обов'язки директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає у м. Києві (більш точна адреса не встановлена). Також, на теперішній час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться в процесі ліквідації, лікарня не була релокована та фактично знаходиться на непідконтрольній Україні території за адресою: АДРЕСА_1 . 12.05.2025 на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит щодо надання переліку звітної документації щодо діяльності працівників лікарні на тимчасово окупованій території та наявності звітності про проведену роботу, тощо. Відповідно до листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 21 від 05.06.2025 у наданні органу досудового розслідування зазначених відомостей директором закладу відмовлено. Згідно з ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв'язку з цим, враховуючи відмову ІНФОРМАЦІЯ_5 у наданні інформації про рахунки цієї юридичної особи, посилаючись на те, що відомості про рахунки клієнтів є банківською таємницею, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: номерів відкритих та закритих розрахункових рахунків юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період часу існування установи та окремо з 24.02.2022 до 01.10.2023 із зазначенням МФО банку, назва банку, номерів рахунків, дати відкриття, дата закриття, номерів рахунків клієнта (у старому форматі), номерів рахунку клієнта (IBAN); податкової звітності юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2024 роки. У зв'язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.
В судове засідання прокурор надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести судове засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якої знаходяться вказані документи.
У зв'язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025052630000004 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42025052630000004 від 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , начальнику відділення слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшим слідчим відділення слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , слідчим відділення слідчого відділу Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (поштова адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: номерів відкритих та закритих розрахункових рахунків юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період часу існування установи та окремо з 24.02.2022 до 01.10.2023 із зазначенням МФО банку, назва банку, номерів рахунків, дати відкриття, дата закриття, номерів рахунків клієнта (у старому форматі), номерів рахунку клієнта (IBAN); податкової звітності юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022-2024 роки.
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1