Справа № 761/27598/25
Провадження № 1-кс/761/18265/2025
03 липня 2025 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника власника майна ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22025000000000502, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 року, -
01 липня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №22025000000000502, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 року, вилучене 30.06.2025 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Apple», моделі «іРhone 8», номер моделі "MQ6G2LE/A", серійний номер: НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Орро», модель «А18», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-картками з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy S24FE», в корпусі чорного кольору, модель: SM-S721B/DS, серійний номер: R5CX942E63M, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000502 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з російською федерацією та законодавчу заборону щодо передачі в адресу держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів рф, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв'язку з цим з боку рф підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні. У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 09.11.1993 року прийнято рішення про заснування ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122, нинішній кінцевий бенефіціарний власник компанія-нерезидент I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited). ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» - одне з найстаріших українських підприємств промислового комплексу чорної металургії України. ПАТ Дніпропетровський трубний завод» (далі - ПАТ «ДТЗ» виробляв труби безшовні гарячедеформовані й холоднодеформовані, труби електрозварні, тощо. Виготовлені труби ПАТ «ДТЗ» використовувались переважно в нафто-, газовидобувній галузі України. Відповідно до статуту товариства органом управління ПАТ «Дніпровський трубний завод» є Загальні збори учасників, в тому числі представники компанії-нерезидента I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited, наділені повноваженнями на представлення інтересів засновників. Зокрема, відповідно до наявних в учасників Загальних зборів повноважень, останні можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, а саме, щодо основних напрямків діяльності Товариства, визначення та зміни розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту Товариства, визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Виконавчого органу Товариства, затверджувати нормативні документи, що попередньо готуються Виконавчим органом Товариства, в особі директора тощо. Всі рішення, що приймаються Загальними зборами учасників Товариства, в тому числі в особі представників I. S. H. C. Industrial Steel Holding Co Limited, наділених повноваженнями на представлення інтересів засновників, є обов'язковими до виконання для всіх працівників та директора ПАТ «Дніпропетровський трубний завод». Водночас, основним видом діяльності ПАТ «Дніпровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 05393122) є виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, а також стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), що використовується при ремонті свердловин тощо. Разом з тим, у зв'язку з невиконанням посадовими особами ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» умов укладених контрактів щодо здійснення оплати, а також виникнення непогашених заборгованостей перед рядом суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський трубопрокатний завод» та ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» тощо, ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» на підставі Постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 23.09.2021 визнано банкротом за наступних обставин. Так, 23.09.2021 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковано повідомлення за №67268 про визнання на підставі Постанови Господарського суду Дніпропетровської області Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський трубний завод" (49068, м. Дніпро, вул. Маяковського, 31, ідентифікаційний номер юридичної особи 05393122) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Одночасно з цим, на акредитованому офіційному майданчику системи публічних закупівель «Українська універсальна біржа» (https://sale.uub.com.ua/) були розміщені лоти із продажу майна ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», зокрема, трубопрокатного обладнання. Відповідно до протоколів про проведення аукціону з продажу майна боржника ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» переможцем аукціонів, серед іншого, стало ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497). Надалі, посадові особи ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», з метою виконання наявних зобов'язань, передали в управління ТОВ «Ландшафт» - на підставі укладеного договору купівлі-продажу № 060121-1, ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ ДНІПРО 2000» (код ЄДРПОУ 30012497) - за результатами проведення аукціону з продажу майна боржника, ТОВ «ТД ФІТОЛІТ - ЛАЙМСТОУН» (код ЄДРПОУ 42188571) - для погашення наявної фінансової заборгованості, трубопрокатне обладнання, зокрема, стан (верстат) трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, стан для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), вертикальні одношпиндельні муфтонарізні верстати EMAG тип VSC 400, різенарізні верстати EMAG типу USC 11-190, установки для гідровипробувань LAZZARI та муфтонакручувальні машини LAZZARI тощо. Разом із тим, орієнтовно у 2018 році було утворено внутрішню спільну систему управління пов'язаних Товариств, серед яких ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» тощо, відповідно до якої основний операційний контроль та управління вказаною групою підприємств здійснювалось ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Так, ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у рамках здійснення контролю над групою пов'язаних підприємств, здійснювалось погодження питання розпорядження належним на праві власності групі компаній майном, зокрема, відчуження наявного майна для погашення заборгованостей, виставлення для подальшої реалізації майна на акредитованих офіційних майданчиках системи публічних закупівель, визначення основних контрагентів, організація експорту трубопрокатного обладнання, а також розподіл грошових коштів від реалізації обладнання та іншого майна для забезпечення утримання та функціонування підконтрольних підприємств, серед яких ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» тощо, а також виплати заробітної плати посадовим особам та співробітникам Товариств тощо. Крім того, ОСОБА_11 , спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , для забезпечення належного, безперешкодного та безперервного функціонування групи пов'язаних компаній, серед яких ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» у відповідності до виду господарської діяльності, залучено громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а також у подальшому уповноважено на виконання функцій пов'язаних із веденням фінансово-господарської діяльності групи підприємств, зокрема у частині організації експорту обладнання та іншого майна, підготовки необхідних товарно-супровідних документів, узгодження питань із компаніями, що надають логістичні послуги, прийняття заходів щодо забезпечення своєчасного надходження коштів за реалізацію обладнання тощо. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.03.2021, ОСОБА_9 , будучи уповноваженим на забезпечення ведення фінансово-господарської діяльності групи підприємств, зокрема у частині забезпечення експорту трубопрокатного обладнання та іншого майна Товариств, шляхом підшукування компаній-нерезидентів, у тому числі на території Російської Федерації, зацікавлених у придбанні обладнання, скерував ОСОБА_11 , який здійснював опосередковане управління та розпорядження майном ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ТОВ «Ландшафт», ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» лист із пропозицією щодо здійснення демонтажу обладнання, що розташоване за місцем здійснення господарської діяльності вище вказаних Товариств на території України із подальшим експортом та встановленням на території Російської Федерації. Надалі, ОСОБА_11 , будучи генеральним директором ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» (щонайменше у період з 01.07.2019 по 31.03.2021), фінансовим директором ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» (щонайменше у період з 01.04.2021 по 17.01.2023) та консультантом з маркетингу ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» (щонайменше у період з 02.04.2018 по 30.06.2022), спільно із ОСОБА_8 , який обіймав посаду начальника департаменту по зовнішньоекономічній діяльності ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000» (щонайменше у період з 01.07.2019 по 01.12.2022), ОСОБА_7 , який через підконтрольних осіб здійснював опосередковане управління групою підприємств, ОСОБА_6 , який обіймав посаду комерційного директора ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» (щонайменше у період з 21.06.2022 по 20.06.2024), начальника відділу сировини та логістики ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» (щонайменше у період з 02.05.2018 по 31.05.2023) та був представником ТОВ «Ландшафт», ОСОБА_9 , який тривалий час був працівником корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» (щонайменше у період з 01.01.2011 по 01.03.2018), ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод» (щонайменше у період з 01.12.2018 по 01.02.2019) та був представником ТОВ «Ландшафт», засновником та директором компанії-нерезидента EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.03.2021, здійснюючи опосередковане управління підконтрольними компаніями на території України та за кордоном, прийняли рішення про організацію здійснення поставок з використанням підприємств-прокладок, а саме: компанії-нерезидента «EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD», на територію РФ, трубопрокатного обладнання.
25.06.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з метою виявлення та фіксації відомостей та обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, речей і документів, щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» ТОВ «ТД Фітоліт- Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000», EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD («Восточно- Европейский Трубопрокатный ХАБ», «BETX»), «TRIA IC VE DIS TICARET LOJISTIK INSAAT KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI», ООО «Спецморстрой» (ООО «СМС»), ТОВ «Загорський трубний завод», АТ «Уральська Сталь», а саме: зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси , сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна).
30.06.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане майно.
30.06.2025 вищевказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відтак, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні виникає необхідність здійснення його арешту відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.
Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.
Заслухавши клопотання слідчого та думку представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, суд встановив, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000502 від 23.04.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
25.06.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_12 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з метою виявлення та фіксації відомостей та обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, речей і документів, щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ТД Дніпропетровський трубопрокатний завод», ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» ТОВ «ТД Фітоліт- Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000», EAST-EUROPEAN PIPELINE HUB LTD («Восточно- Европейский Трубопрокатный ХАБ», «BETX»), «TRIA IC VE DIS TICARET LOJISTIK INSAAT KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI», ООО «Спецморстрой» (ООО «СМС»), ТОВ «Загорський трубний завод», АТ «Уральська Сталь», а саме: зовнішньоекономічні контракти, додаткові угоди до них та специфікації, договори з надання брокерських послуг, інвойси , сертифікати, митні декларації, заявки на транспорт (залізниця, морські судна).
30.06.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вказане майно.
30.06.2025 вищевказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 30.06.2025 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-мобільний телефон марки «Apple», моделі «іРhone 8», номер моделі "MQ6G2LE/A", серійний номер: НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;
-мобільний телефон марки «Орро», модель «А18», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-картками з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Samsung», модель «Galaxy S24FE», в корпусі чорного кольору, модель: SM-S721B/DS, серійний номер: R5CX942E63M, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 .
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1